menu

1 000 000 USD kary dla kryptowalutowego brokera z Wysp Marshalla


Commodity Futures Trading Commision (CFTC) przypomniała brokerom działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, że nie mogą świadczyć swych usług obywatelom USA bez zgodny odpowiednich organów regulujących rynek finansowy. Jednocześnie CFTC poinformowała, że nałożyła niemal milion USD kary na właściciela platformy brokerskiej oferującej operacje na kryptowalutach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CFTC, Patrick Brunner, właściciel 1pool, oferował możliwość zawierania transakcji z dźwignią w bitcoinach. Amerykański regulator uznał jednak, że Brunner nie zarejestrował się jako broker i nie wdrożył procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Wiele wskazuje również na to, że 1pool było stroną sporej liczby transakcji zawieranych na tej platformie.

Wcześniej niektóre kary nakładane przez CFTC były dość kontrowersyjne. Dwie firmy z Teksasu zostały na przykład ukarane grzywnami w wysokości 25 tys. USD za to, że nie prowadziły swej działalności polegającej na kopaniu kryptowalut zgodnie z regulacjami z zakresu papierów wartościowych. Tymczasem nie jest nawet jasne, czy ich działalność związana była ze wspomnianą branżą.

W przypadku 1pool kara była uzasadniona. W przeciwieństwie do firm z Teksasu, Brunner w pełni świadomie założył spółkę brokerską na Wyspach Marshalla – w kraju, który obok Vanuatu stał się oazą dla wszelkiego rodzaju brokerskich oszustów i naciągaczy. Za swe winy Brunner musi zapłacić łącznie 990 tys. USD, w tym 175 tys. kary finansowej, 246 tys. z tytułu zwrotu nielegalnych zysków i 570 tys. z tytułu zwrotu bitcoinów.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Zgoda na uzyskanie licencji

Nowe licencje dla FP Markets i FXTM

Australijski broker FP Markets nabył licencję od CySEC, aby móc kierować swoją ofertę do klientów ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed AlgoTradingSoft Broker Ltd i Tradepro Capitals Ltd

W zeszłym tygodniu brytyjski regulator, FCA, postanowił oznaczyć dwa podmioty działające w obszarze wymiany forex ...
Czytaj dalej
Austriackie FMA ostrzega

Austiackie FMA dodaje Carter Financial Services do czarnej listy

Austriacki regulator Financial Markets Authority (FMA) opublikował w czwartek ostrzeżenie dotyczące firmy Carter Financial Services, ...
Czytaj dalej
Wypłacenie odszkodowania

CySEC i ICF wypłacą odszkodowania klientom ACFX

Ponad dwa lata temu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) wycofała licencję Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę