menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > 1 000 000 USD kary dla kryptowalutowego brokera z Wysp Marshalla

1 000 000 USD kary dla kryptowalutowego brokera z Wysp Marshalla


Commodity Futures Trading Commision (CFTC) przypomniała brokerom działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, że nie mogą świadczyć swych usług obywatelom USA bez zgodny odpowiednich organów regulujących rynek finansowy. Jednocześnie CFTC poinformowała, że nałożyła niemal milion USD kary na właściciela platformy brokerskiej oferującej operacje na kryptowalutach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CFTC, Patrick Brunner, właściciel 1pool, oferował możliwość zawierania transakcji z dźwignią w bitcoinach. Amerykański regulator uznał jednak, że Brunner nie zarejestrował się jako broker i nie wdrożył procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Wiele wskazuje również na to, że 1pool było stroną sporej liczby transakcji zawieranych na tej platformie.

Wcześniej niektóre kary nakładane przez CFTC były dość kontrowersyjne. Dwie firmy z Teksasu zostały na przykład ukarane grzywnami w wysokości 25 tys. USD za to, że nie prowadziły swej działalności polegającej na kopaniu kryptowalut zgodnie z regulacjami z zakresu papierów wartościowych. Tymczasem nie jest nawet jasne, czy ich działalność związana była ze wspomnianą branżą.

W przypadku 1pool kara była uzasadniona. W przeciwieństwie do firm z Teksasu, Brunner w pełni świadomie założył spółkę brokerską na Wyspach Marshalla – w kraju, który obok Vanuatu stał się oazą dla wszelkiego rodzaju brokerskich oszustów i naciągaczy. Za swe winy Brunner musi zapłacić łącznie 990 tys. USD, w tym 175 tys. kary finansowej, 246 tys. z tytułu zwrotu nielegalnych zysków i 570 tys. z tytułu zwrotu bitcoinów.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

turcja wprowadza zakazy krótkiej sprzedaży dla 6 globalnych banków

Turcja wprowadza ograniczenia dla 6 zagranicznych banków

6 globalnych banków otrzymało zakazy krótkiej sprzedaży tureckich akcji. Wśród wymienionych pojawiają się Goldman Sachs, ...
Czytaj dalej
broker pepperstone rozszerza działalność na kraje zatoki perskiej

Pepperstone ubiega się o licencję CySEC

Według doniesień serwisu Finance Magnates, australijski broker rynku Forex - Pepperstone wystąpił z wnioskiem o ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (06.07): BINARY EXPERT OPTION, DevTech Holding…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: BINARY EXPERT OPTION - binaryexpertoption.comATS - AUTOMATED TRADING SYSTEMS - ...
Czytaj dalej
bafin niemiecki regulator

Niemcy chcą zwiększyć uprawnienia BaFin

Po skandalu związanym z firmą Wirecard, który odbił się w Niemczech szerokim echem, minister finansów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę