menu

Strona Główna > Ostrzeżenia > 1 000 000 USD kary dla kryptowalutowego brokera z Wysp Marshalla

1 000 000 USD kary dla kryptowalutowego brokera z Wysp Marshalla


Commodity Futures Trading Commision (CFTC) przypomniała brokerom działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, że nie mogą świadczyć swych usług obywatelom USA bez zgodny odpowiednich organów regulujących rynek finansowy. Jednocześnie CFTC poinformowała, że nałożyła niemal milion USD kary na właściciela platformy brokerskiej oferującej operacje na kryptowalutach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CFTC, Patrick Brunner, właściciel 1pool, oferował możliwość zawierania transakcji z dźwignią w bitcoinach. Amerykański regulator uznał jednak, że Brunner nie zarejestrował się jako broker i nie wdrożył procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Wiele wskazuje również na to, że 1pool było stroną sporej liczby transakcji zawieranych na tej platformie.

Wcześniej niektóre kary nakładane przez CFTC były dość kontrowersyjne. Dwie firmy z Teksasu zostały na przykład ukarane grzywnami w wysokości 25 tys. USD za to, że nie prowadziły swej działalności polegającej na kopaniu kryptowalut zgodnie z regulacjami z zakresu papierów wartościowych. Tymczasem nie jest nawet jasne, czy ich działalność związana była ze wspomnianą branżą.

W przypadku 1pool kara była uzasadniona. W przeciwieństwie do firm z Teksasu, Brunner w pełni świadomie założył spółkę brokerską na Wyspach Marshalla – w kraju, który obok Vanuatu stał się oazą dla wszelkiego rodzaju brokerskich oszustów i naciągaczy. Za swe winy Brunner musi zapłacić łącznie 990 tys. USD, w tym 175 tys. kary finansowej, 246 tys. z tytułu zwrotu nielegalnych zysków i 570 tys. z tytułu zwrotu bitcoinów.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

Financial Conduct Authority publikuje sprawozdania roczne

FCA nakłada 3,44 mln GBP kary na TFS-ICAP

Regulująca brytyjski rynek finansowy Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała o nałożeniu kary w wysokości 3,44 ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (23.11): GMTMarket, Mibtrades…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: GMTMarket - gmtmarket.com Angel Investment Network Ltd - angelesinversionistas.es WTCinversion ...
Czytaj dalej
swissquote broker z dobrymi zyskami

Swissquote przedłuża współpracę z Integral

Szwajcarski broker Swissquote poinformował o przedłużeniu współpracy z firmą technologiczną Integral. Obie spółki nawiązały współpracę ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia (16.11 – 22.11)

Inwestorzy z Bliskiego Wschodu mają wciąż największe depozyty na rynku Forex. BaFin twierdzi, że 50% ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę