menu

Strona Główna > Newsy > Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex

Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że sąd w stanie Illinois wydał stały zakaz prowadzenia działalności w sprawie przeciwko traderowi z Chicago i jego firmie za oszustwa na rynkach forex i towarowym.

Pozwanymi w sprawie byli Dro Kholamian z Barrington w stanie Illinois i jego firma Blue Star Trading, LLC (Blue Star) z siedzibą w Park Ridge w stanie Illinois. Wydany zakaz stanowi rozstrzygnięcie pozwu złożonego przez CFTC 30 listopada 2018. Regulator zarzucił w nim oszustwo polegające na nakłanianiu do inwestycji, sprzeniewierzeniu funduszy klienta i braku rejestracji w CFTC jako doradca ds. obrotu towarowego.

W uzasadnieniu do wydanej decyzji sąd stwierdził, że w okresie od stycznia 2013 do listopada 2018 oskarżony i jego firma przyjęli od klientów 995 000 USD na transakcje na rynkach kontraktów terminowych i forex za pośrednictwem rachunków zarządzanych przez Kholamiana i Blue Star.

CFTC z kolejnym sukcesem w walce z oszustami

Kholamian pozyskiwał klientów korzystając z przynależności do kościoła ormiańskiego i poprzez kontakty towarzyskie z osobami pochodzenia ormiańskiego. Pozwany zwrócił klientom 768 000 USD i ukradł 227 000 USD, wykorzystując te fundusze do zapłacenia innym klientom w sposób przypominający schemat działania piramidy finansowej, a także do pokrycia własnych wydatków osobistych i biznesowych. Oprócz zwrotu skradzionych 227 000 USD Kholamian i Blue Star muszą zapłacić grzywnę w wysokości 150 000 USD.

Niedawno CFTC wniosła powództwo cywilne w celu postawienia zarzutów czterem operatorom za prowadzenie piramidy finansowej opartej na bitcoinie o wartości 44 mln USD. Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, Marquis Egerton z Północnej Karoliny i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo, nieuczciwe nakłanianie do zainwestowania ponad 44 mln USD i sprzeniewierzenie środków o dużej wartości. Ponadto Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o wyłudzenie bitcoinów o wartości ponad 23 mln USD za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

sztuczna inteligencja ai

CEO Nvidii przewiduje: AI zdolna do konkurowania z ludźmi pojawi się w ciągu 5 lat

Nvidia znajduje się w centrum nowej rewolucji technologicznej, a jej ostatnie, rekordowe wyniki finansowe napędzała ...
Robert Kiyosaki

Ameryka będzie najbiedniejszym krajem świata – przynajmniej według Kiyosakiego

W jednym z podcastów, autor bestsellera “Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec”, Robert Kiyosaki, po raz kolejny ...
forex scam oszust

Fałszywa kancelaria prawna oszukała ofiary brokerów Forex na 9 mln złotych. CBŚP rozbija grupę przestępczą

Funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji udało się doprowadzić do rozbicia grupy, która, obiecując klientom odzyskanie ...
sztuczna inteligencja robot

Przedsiębiorcy czują presję inwestowania w AI. Sektor finansowy boi się utraty pracy

W dobie postępującej rewolucji technologicznej, sektor finansowy stoi przed wyzwaniem adaptacji do nowej rzeczywistości, w ...
Przewiń na górę