menu

Strona Główna > Newsy > Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex

Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że sąd w stanie Illinois wydał stały zakaz prowadzenia działalności w sprawie przeciwko traderowi z Chicago i jego firmie za oszustwa na rynkach forex i towarowym.

Pozwanymi w sprawie byli Dro Kholamian z Barrington w stanie Illinois i jego firma Blue Star Trading, LLC (Blue Star) z siedzibą w Park Ridge w stanie Illinois. Wydany zakaz stanowi rozstrzygnięcie pozwu złożonego przez CFTC 30 listopada 2018. Regulator zarzucił w nim oszustwo polegające na nakłanianiu do inwestycji, sprzeniewierzeniu funduszy klienta i braku rejestracji w CFTC jako doradca ds. obrotu towarowego.

W uzasadnieniu do wydanej decyzji sąd stwierdził, że w okresie od stycznia 2013 do listopada 2018 oskarżony i jego firma przyjęli od klientów 995 000 USD na transakcje na rynkach kontraktów terminowych i forex za pośrednictwem rachunków zarządzanych przez Kholamiana i Blue Star.

CFTC z kolejnym sukcesem w walce z oszustami

Kholamian pozyskiwał klientów korzystając z przynależności do kościoła ormiańskiego i poprzez kontakty towarzyskie z osobami pochodzenia ormiańskiego. Pozwany zwrócił klientom 768 000 USD i ukradł 227 000 USD, wykorzystując te fundusze do zapłacenia innym klientom w sposób przypominający schemat działania piramidy finansowej, a także do pokrycia własnych wydatków osobistych i biznesowych. Oprócz zwrotu skradzionych 227 000 USD Kholamian i Blue Star muszą zapłacić grzywnę w wysokości 150 000 USD.

Niedawno CFTC wniosła powództwo cywilne w celu postawienia zarzutów czterem operatorom za prowadzenie piramidy finansowej opartej na bitcoinie o wartości 44 mln USD. Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, Marquis Egerton z Północnej Karoliny i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo, nieuczciwe nakłanianie do zainwestowania ponad 44 mln USD i sprzeniewierzenie środków o dużej wartości. Ponadto Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o wyłudzenie bitcoinów o wartości ponad 23 mln USD za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

LME wykryła „nieprawidłowości” w kilku pakietach niklu

LME wykryła „nieprawidłowości” w kilku pakietach niklu

London Metal Exchange (LME) przełożyła w piątek wznowienie handlu niklem w godzinach pracy w Azji ...
Czytaj dalej
Broker Oanda ma kłopoty w Brazylii

OANDA przenosi europejską siedzibę do Polski

OANDA Global Corporations poinformowała o rozpoczęciu prowadzenia europejskiej działalności z Polski pod nadzorem Komisji Nadzoru ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC podsumowuje działania prowadzone w 2022 roku

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) podsumowała 2022 rok i poinformowała, że nadzorowała 837 ...
Czytaj dalej
nbp podejmuje powolne działania w walce z inflacją w polsce

Inflacja w Polsce w lutym na poziomie 18,4%

Główny Urząd Statystyczny podał dziś odczyt inflacji za luty bieżącego roku. Według danych GUS inflacja ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę