menu

Strona Główna > Newsy > Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex

Trader z Chicago zapłaci 377 tys. USD za oszustwa na rynku forex


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że sąd w stanie Illinois wydał stały zakaz prowadzenia działalności w sprawie przeciwko traderowi z Chicago i jego firmie za oszustwa na rynkach forex i towarowym.

Pozwanymi w sprawie byli Dro Kholamian z Barrington w stanie Illinois i jego firma Blue Star Trading, LLC (Blue Star) z siedzibą w Park Ridge w stanie Illinois. Wydany zakaz stanowi rozstrzygnięcie pozwu złożonego przez CFTC 30 listopada 2018. Regulator zarzucił w nim oszustwo polegające na nakłanianiu do inwestycji, sprzeniewierzeniu funduszy klienta i braku rejestracji w CFTC jako doradca ds. obrotu towarowego.

W uzasadnieniu do wydanej decyzji sąd stwierdził, że w okresie od stycznia 2013 do listopada 2018 oskarżony i jego firma przyjęli od klientów 995 000 USD na transakcje na rynkach kontraktów terminowych i forex za pośrednictwem rachunków zarządzanych przez Kholamiana i Blue Star.

CFTC z kolejnym sukcesem w walce z oszustami

Kholamian pozyskiwał klientów korzystając z przynależności do kościoła ormiańskiego i poprzez kontakty towarzyskie z osobami pochodzenia ormiańskiego. Pozwany zwrócił klientom 768 000 USD i ukradł 227 000 USD, wykorzystując te fundusze do zapłacenia innym klientom w sposób przypominający schemat działania piramidy finansowej, a także do pokrycia własnych wydatków osobistych i biznesowych. Oprócz zwrotu skradzionych 227 000 USD Kholamian i Blue Star muszą zapłacić grzywnę w wysokości 150 000 USD.

Niedawno CFTC wniosła powództwo cywilne w celu postawienia zarzutów czterem operatorom za prowadzenie piramidy finansowej opartej na bitcoinie o wartości 44 mln USD. Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, Marquis Egerton z Północnej Karoliny i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo, nieuczciwe nakłanianie do zainwestowania ponad 44 mln USD i sprzeniewierzenie środków o dużej wartości. Ponadto Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o wyłudzenie bitcoinów o wartości ponad 23 mln USD za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

wall street

Kontynuacja spadków na Wall Street – spółki mają problem z inflacją. MakroPrzegląd #4/4 Maj

Rynek powoli wyczekuje końca spadków indeksu S&P500, który tracił na wartości siódmy tydzień z rzędu ...
Czytaj dalej
logo brokera etoro, który zamierza dać klientom kartę debetową

Komentarz eToro: Polak za granicą poszukuje okazji

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce, opublikował komentarz poświęcony badaniu przeprowadzonemu przez eToro. Wynika ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

CySEC zawiera ugodę z operatorem marek eXcentral i NicoFX

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zawarła ugodę z firmą Mount Nico Corp Ltd, ...
Czytaj dalej
reach4biz meetup

Reach4.biz Meetup – Inwestowanie w startupy i nowe technologie

Już 2 czerwca Warszawa otwiera się na inwestorów i startupy. Konferencja Reach4.biz Meetup - inwestycje ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę