menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker

Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker


W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.

Tamtejsza policja przeprowadziła w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomościach należących do przestępców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzęt komputerowy i inne urządzenia służące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzające kryminalny charakter działalności grupy – znajdują się w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczące transferów i dane klientów. Policja aresztowała łącznie dziewięciu podejrzanych. W swoim raporcie władze ukraińskie stwierdziły, że grupą kierował 34-latek z Kijowa.

Grupa prowadziła dwie strony internetowe, jedną o nazwie Trade12, a drugą o nazwie HQBroker. Oba serwisy są nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i cała sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziły, że znajdują się na Wyspach Marshalla. Policja oświadczyła, że ​​oszuści używali pięciu różnych firm, aby ukryć swoją działalność przed organami ścigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby włamywać się do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolę. Dodatkowo, ze śledztwa wynika, że oszuści nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.

Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem australijskiej reprezentacji rugby

Izraelski broker eToro ogłosił podpisanie trzyletniej umowy sponsorskiej z Rugby Australia, powiększając tym samym swoje ...
Czytaj dalej
fca prowadzi konsultacje ws. inwestycji konsumenckich

FCA nakłada 178 tys. GBP kary na Sapien Capital

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o nałożeniu 178 tys. GBP kary na firmę Sapien ...
Czytaj dalej
amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

Szef SEC zapowiada walkę z „grywalizacją” tradingu

Nowy przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, wyraził obawy związane z ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC pozywa Westpac pod zarzutem insider tradingu

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) podjęła kroki prawne przeciwko bankowi Westpac, oskarżając ją ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę