menu

Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker


W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.

Tamtejsza policja przeprowadziła w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomościach należących do przestępców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzęt komputerowy i inne urządzenia służące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzające kryminalny charakter działalności grupy – znajdują się w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczące transferów i dane klientów. Policja aresztowała łącznie dziewięciu podejrzanych. W swoim raporcie władze ukraińskie stwierdziły, że grupą kierował 34-latek z Kijowa.

Grupa prowadziła dwie strony internetowe, jedną o nazwie Trade12, a drugą o nazwie HQBroker. Oba serwisy są nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i cała sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziły, że znajdują się na Wyspach Marshalla. Policja oświadczyła, że ​​oszuści używali pięciu różnych firm, aby ukryć swoją działalność przed organami ścigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby włamywać się do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolę. Dodatkowo, ze śledztwa wynika, że oszuści nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.

Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Ogromna kradzież kryptowalut w Bułgarii

Brytyjczycy stracili 27 mln GBP na wyłudzeniach forex i krypto

Brytyjska Financial Conduct Authority ujawniła, że w roku podatkowym 2018/19 obywatele Wielkiej Brytanii stracili około ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

Oszuści podszywają się pod Tickmill i FINSA Europe

FCA poinformowała, że witryna internetowa hksvf podszywa się pod firmę brokerską FINSA Europe, najprawdopodobniej w ...
Czytaj dalej
rynek forex australia

Vantage FX przestaje obsługiwać klientów spoza Australii

Australijski broker Vantage FX ogłosił w dniu wczorajszym, że przestaje obsługiwać klientów spoza Australii za ...
Czytaj dalej
oszustwo onecoin

OneCoin odpiera zarzuty o oszustwa

Kontrowersyjny projekt kryptowalutowy funkcjonujący pod nazwą OneCoin odrzucił wszelkie oskarżenia twierdzące, że jest piramidą finansową ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę