menu

Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker


W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.

Tamtejsza policja przeprowadziła w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomościach należących do przestępców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzęt komputerowy i inne urządzenia służące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzające kryminalny charakter działalności grupy – znajdują się w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczące transferów i dane klientów. Policja aresztowała łącznie dziewięciu podejrzanych. W swoim raporcie władze ukraińskie stwierdziły, że grupą kierował 34-latek z Kijowa.

Grupa prowadziła dwie strony internetowe, jedną o nazwie Trade12, a drugą o nazwie HQBroker. Oba serwisy są nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i cała sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziły, że znajdują się na Wyspach Marshalla. Policja oświadczyła, że ​​oszuści używali pięciu różnych firm, aby ukryć swoją działalność przed organami ścigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby włamywać się do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolę. Dodatkowo, ze śledztwa wynika, że oszuści nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.

Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

noble markets ogranicza ofertę

36 instrumentów znika z Noble Markets

Noble Markets, oddział domu maklerskiego Noble Securities SA, poinformował w swoim newsletterze o 36 instrumentach, ...
Czytaj dalej
Okładka książki Rafała Zaorskiego - "O spekulacji"

Rafał Zaorski – „O spekulacji” [ebook]

W ubiegłym tygodniu ukazała się najnowsza książka Rafała Zaorskiego. "O spekulacji" jest 106-stronicową publikacją, nad ...
Czytaj dalej
akcje plus500 w dół

Spadek akcji Plus500 po ujawnieniu błędu księgowego

Broker regulowany przez FCA potwierdził błąd w wypełnionym wniosku na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na BrookBond Limited, IMC Financial Services Ltd oraz Mark’a Shepard’a

Brytyjski regulator finansowy Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed trzema podmiotami, które podszywają się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę