menu

Strona Główna > Newsy > Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker

Ukraińska policja rozbiła grupę przestępczą stojącą za Trade12 i HQBroker


W zeszły piątek ukraińska policja ogłosiła, że rozbiła grupę przestępczą, która pod postacią firm brokerskich Trade12 oraz HQBroker defraudowała pieniądze klientów. Według raportu policyjnego, brokerzy mieli biura w Kijowie, Charkowie, Dnipro, Zaporożu, Mariupolu i regionie Dniepropietrowska.

Tamtejsza policja przeprowadziła w sumie 26 operacji w biurach i nieruchomościach należących do przestępców. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 200 telefonów, sprzęt komputerowy i inne urządzenia służące do przechowywania danych. Oprócz powyższych, stwierdzono również, że znaleziono dokumenty potwierdzające kryminalny charakter działalności grupy – znajdują się w nich kontrole handlowców, faktury, zapisy dotyczące transferów i dane klientów. Policja aresztowała łącznie dziewięciu podejrzanych. W swoim raporcie władze ukraińskie stwierdziły, że grupą kierował 34-latek z Kijowa.

Grupa prowadziła dwie strony internetowe, jedną o nazwie Trade12, a drugą o nazwie HQBroker. Oba serwisy są nadal otwarte, ponieważ dochodzenie i cała sprawa nadal jest w toku. Na swoich stronach internetowych obie firmy twierdziły, że znajdują się na Wyspach Marshalla. Policja oświadczyła, że ​​oszuści używali pięciu różnych firm, aby ukryć swoją działalność przed organami ścigania. Korzystali również ze specjalnego oprogramowania, aby włamywać się do komputerów swoich ofiar i przejmować nad nimi kontrolę. Dodatkowo, ze śledztwa wynika, że oszuści nie wykonywali praktycznie żadnych ruchów na rynku – po prostu zabierali depozyty swoich klientów.

Ostrzegaliśmy przed oboma firmami jakiś czasu temu, zarówno HQBroker jak i Trade12 znajdowały się na liście ostrzeżeń FCA.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

uokik auto rentier

Auto Rentier odpowiada na ostrzeżenie UOKiK-u

Zarząd Auto Rentier SP. Z.O.O. skierował list do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znajduje ...
Czytaj dalej
wyciek danych z narodowego banku kajmanów może przypominać aferę panama papers

Potężny wyciek danych z Narodowego Banku Kajmanów

2TB danych skradzione z serwerów banku są udostępniane w sieci. Kajmany są rajem podatkowym, do ...
Czytaj dalej

OSC ostrzega przed Global Options Trade Inc.

Ontario Securities Commission (OSC) - kanadyjski organ regulujący rynek usług finansowych, dodał do swojej czarnej ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Nowe stałe prowizje dla CFD na akcje w Admiral Markets

Estoński broker Admiral Markets poinformował o wprowadzeniu stałych prowizji za każdą jednostronną transakcję na kontraktach ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę