Binance pomaga Tajwanowi w rozwikłaniu oszustwa o wartości 6,2 mln USD
Binance, we współpracy z tajwańskimi organami ścigania, pomaga rozwiązać sprawę oszustwa kryptowalutowego o wartości 6,2 miliona dolarów. Sprawcy wykorzystywali fałszywe dokumenty przelewów, podrobione identyfikatory oraz zmanipulowane zapisy komunikacyjne.
Kluczowe informacje:
- Binance współpracuje z tajwańskimi władzami w sprawie prania pieniędzy o wartości 200 milionów nowych dolarów tajwańskich.
- Przestępcy używali fałszywych dokumentów, aby unikać wykrycia.
- W 2023 roku Binance zarejestrowało się w ramach tajwańskiej FSC, aby wspierać zwalczanie oszustw związanych z aktywami cyfrowymi.
Współpraca Binance z Tajwanem
Departament Zgodności Finansowej Binance nawiązał współpracę z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu oraz Prokuraturą Okręgową w Tajpej, aby rozwiązać sprawę prania pieniędzy związaną z oszustwem kryptowalutowym na kwotę 200 milionów nowych dolarów tajwańskich (6,2 miliona USD).
Oficjalne oświadczenie ujawniło, że operacja była skierowana przeciwko przestępcom, którzy prali nielegalne dochody za pomocą transakcji kryptowalutowych. Przestępcy używali fałszywych dokumentów, podrobionych identyfikatorów oraz zmanipulowanych zapisów komunikacyjnych, aby unikać wykrycia przez organy ścigania.
Dzięki wsparciu Binance, prokurator Lo Wei-yuan z Prokuratury Okręgowej w Tajpej zdołał zebrać dowody przeciwko dziewięciu osobom oskarżonym o pranie pieniędzy, oszustwo i działalność zorganizowaną.
Just in:
🚨 #Binance teams up with Taiwan’s Ministry of Justice and Taipei Prosecutors to solve a $6M #crypto money laundering case.
Their Financial Crimes Compliance team’s expertise was key in catching the culprits. #CryptoNews #Blockchain pic.twitter.com/54reTah09I
— Crypto Fusion (@cryptofusionorg) May 17, 2024
Binance w FSC
W 2023 roku Binance złożyło wniosek o rejestrację w ramach tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. Lokalni regulatorzy uznali współpracę Binance za kluczową w dochodzeniach dotyczących oszustw związanych z aktywami cyfrowymi.
Wcześniej Binance współpracowało z tajlandzkimi organami ścigania, aby zwalczać oszustwa kryptowalutowe, w tym główną aferę „pig butchering” w Tajlandii. Wspólne działania z amerykańskim Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Biurem Śledczym ds. Cyberprzestępczości doprowadziły do aresztowania pięciu kluczowych przestępców i przejęcia aktywów o wartości 277 milionów dolarów, w tym luksusowych samochodów i nieruchomości.
Przygotowania do regulacji kryptowalut w Tajwanie
Regulatorzy tajwańscy przygotowują się do wprowadzenia regulacji dotyczących kryptowalut do końca 2024 roku. Przewodniczący FSC, Huang Tianzhu, wyraził obawy dotyczące wykorzystywania kryptowalut do działalności przestępczej i planuje zaostrzenie nadzoru nad giełdami kryptowalut.
Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu zaproponowało zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), przewidujące kary do dwóch lat więzienia i grzywny do 1,5 miliona dolarów dla firm niezgodnych z przepisami. Te zmiany mają na celu wzmocnienie środków przeciwko oszustwom oraz poprawę zapobiegania praniu pieniędzy przez dostawców usług kryptowalutowych.
