CBŚP zatrzymało oszustów FX, którzy wyłudzili 18 mln zł
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która prowadziła działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Śledczy zarzucają zatrzymanym również oszustwa na szkodę osób inwestujących swoje pieniądze na internetowych platformach inwestycyjnych.
Według przedstawicieli CBŚP, poszkodowanych może być kilkaset osób, a łączna suma utraconych środków może przekroczyć 18 mln zł. Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje na temat funkcjonowania platform inwestycyjnych, osób prowadzących doradztwo inwestycyjne oraz zasad inwestowania i związanego z tym ryzyka. Prokuratura ustaliła, że pojedyncze osoby straciły od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w wysokości od 30 do 100 tys. zł.
Śledczy ustalili, że zatrzymani oszuści działali poprzez spółki zarejestrowane na Cyprze, w Wielkiej Brytanii oraz Grecji, które posiadały oddziały w Warszawie. Przedstawiciele firm kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami proponując im zakup produktów finansowych i perspektywę kilkudziesięcioprocentowego zysku. Oszuści działali według schematu, zgodnie z którym pierwsze inwestycje okazywały się zyskowne, a kolejne okazywały się nietrafione i w efekcie klienci tracili swe pieniądze. Po pewnym czasie kontakt z firmą urywał się i inwestorzy nie mieli możliwości odzyskania środków. W sumie w tej sprawie podejrzanych jest około 60 osób. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 9 mln zł.
Jak widać był to typowy schemat działania, który w dalszym ciągu funkcjonuje wśród nieuczciwych platform FX/CFD/Krypto. Podobny schemat można zauważyć w działaniach brokera Maxitrade, przed którym ostatnio ostrzegaliśmy.
