Centralny Bank Rosji blisko zakończenia śledztwa ws. oszustw inwestycyjnych
Central Bank of Russia jest już blisko zakończenia dochodzenia w sprawie kilku firm z branży Forex, które podejrzane są o oszustwa inwestycyjne. Według słów Valerego Lyacha, szefa ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, regulator już niedługo opublikuje wyniki tego śledztwa skierowanego do nielegalnych dealerów rynku Forex.
Podmioty objęte śledztwem nie posiadają odpowiednich licencji, korzystają z zagranicznych stron internetowych, a za swój główny cel obrały rosyjskich klientów. Straty z tego tytułu przekraczają sumę kilku miliardów rubli. Mimo iż przeciwdziałanie temu precedensowi jest trudne, to w zeszłym roku udało się zgłosić do prokuratury 142 sprawy dotyczących nielegalnych spółek związanych z rynkiem Forex.
Główny rosyjski bank domaga się większych uprawnień i możliwości, jeśli chodzi o walkę z oszustwami związanymi z inwestycjami. Najczęściej dokonują tego zagraniczne firmy, które nie posiadają odpowiednich licencji ani biur na terenie Rosji. Obecnie trwają prace nad projektem poprawki do ustawy ”On Information, Information Technologies and Information Protection”, ma ona pomóc rosyjskim władzom w walce z oszustwami finansowymi w internecie.
Nowe prawo ma przyznać Bankowi Rosji uprawnienia dzięki którym będzie mógł blokować dostęp do stron podejrzanych o stosowanie nieuczciwych praktyk, szczególnie tych niezarejestrowanych w Rosji. We wrześniu zeszłego roku Ministry of Economic Development opublikowało pozytywną ocenę projektu poprawki. Firmy chcące oferować usługi walutowe typu OTC na terenie Rosji, muszą najpierw uzyskać licencje dealea Forex od tamtejszego banku centralnego. Jak dotąd zrobiło to tylko osiem firm.
