CFTC podejmuje kroki przeciwko Highrise Advantage
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podjęła kroki prawne przeciwko podmiotom zaangażowanym w nieuczciwy projekt na rynku Forex.
Odpowiednia skarga trafiła już do sądu na Florydzie, a jej celem są Avinash Singh i jego spółka Highrise Advantage, Randy Rosseau i jego spółka Bull Run Advantage, Daniel Cologero i jego spółka Green Knight Investments, Hemraj Singh i jego spółka King Royalty oraz Surujpaul Sahdeo i jego spółka SR&B Investment Enterprises.
Zdaniem CFTC pozwani od lutego 2013 wyłudzili co najmniej 4,75 mln USD od co najmniej 150 osób. Pozwani oferowali swym ofiarom inwestycje na detalicznym rynku Forex. Poszkodowani wpłacali środki bezpośrednio do spółki Highrise lub do jednej z czterech spółek podległych (Bull Run, Green Knight, King Royalty i SR&B). Oszuści zainwestowali jednak tylko niewielką część przyjętych pieniędzy, a ponad 3 mln USD wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem.
W ramach swej nieuczciwej działalności spółka Highrise wystawiała comiesięczne sprawozdania, które zawierały, jak zwykle w podobnych przypadkach, fałszywe dane dotyczące zysków i salda na rachunkach inwestycyjnych uczestników programu. Regulator zarzuca również pozwanym działalność niezgodną z postanowieniami przepisów regulujących działalność giełd oraz regulacjami CFTC. Organ kontrolny domaga się również nałożenia sądowego zakazu działalności na pozwanych, ponieważ istnieją przesłanki wskazujące na to, że będą oni kontynuowali swą nieuczciwą działalność.
CFTC domaga się surowych kar
Regulator domaga się decyzji o zakazie prowadzenia bezprawnych działania i praktyk, nakazu przestrzegania przepisów ustaw i rozporządzeń, a także zakazu funkcjonowania na rynku towarowym. Ponadto CFTC wnosi o nałożenie kar pieniężnych, zwrot pieniędzy oraz zastosowanie dodatkowych zapobiegawczych, w tym m.in. zakazu funkcjonowania na rynkach finansowych, konfiskaty zysków oraz naliczenia odsetek karnych.
