Fałszywa kancelaria prawna oszukała ofiary brokerów Forex na 9 mln złotych. CBŚP rozbija grupę przestępczą
Funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji udało się doprowadzić do rozbicia grupy, która, obiecując klientom odzyskanie pieniędzy straconych u brokerów Forex i kryptowalut, oszukała ich na ponad 9 milionów złotych.
Udawali prawników, wyłudzając pieniądze od osób oszukanych przez brokerów Forex
Korzystanie z usług niszowych, nieregulowanych brokerów często kończy się utratą środków. Schemat jest zwykle bardzo podobny – firma obiecuje klientowi lewar, którego ten nie znajdzie nigdzie indziej czy bonusy w zamian za wpłacenie depozytu. Po wpłacie, dział obsługi klienta milknie i przestaje odpowiadać na maile, a o zwrocie pieniędzy można zapomnieć.
Działający w Warszawie oszuści postanowili to wykorzystać i podając się za kancelarię prawną obiecywali poszkodowanym odzyskanie depozytów w zamian za wpłatę 5-10% ich wartości. Następnie pozorowali oni podejmowanie działań mających na celu odzyskanie pieniędzy, by zdobyć zaufanie ofiary:
…cały proceder miał wywołać u pokrzywdzonych przeświadczenie, że kancelaria prowadzi czynności i podejmuje działania w celu odzyskania pieniędzy.
„Kancelaria” nie tylko nie podejmowała obiecanych klientowi działań, ale i nie miała takiej możliwości. Jej pracownicy nie mieli bowiem wykształcenia prawniczego i byli jedynie telefonistami przeszkolonymi w celu oszukiwania klientów. W ten sposób, od początku swojej działalności w 2020 roku, grupa mogła wyłudzić ponad 9 mln złotych.
Zebrany przez służby materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 14 osób, którym Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty popełniania oszustw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jak donosi CBŚP:
Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 14 osób i przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedziby firm, zabezpieczając komputery, nośniki danych cyfrowych, kilkadziesiąt telefonów, jak również dokumentację firmową. Wśród zatrzymanych są także osoby znane funkcjonariuszom, ponieważ w przeszłości były zamieszane w sprawy oszustw na rynkach FOREX.
