KNF ostrzega przed pięcioma firmami z rynku Forex

Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ostrzega polskich inwestorów przed spółkami z branży Forex. W ostatni piątek (9 marca) na liście ostrzeżeń publicznych pojawiło się aż 5 nowych firm:

• Netmore
• Seremar
• Butrans
• Mane Marketing
• Nescom Polska

Jak informuje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF:

Wpisy dotyczą prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF. W każdej ze spraw skierowaliśmy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Sposób działania

Zdaniem regulatora cała piątka firm współpracowała z nielegalnymi zagranicznymi brokerami. Sposób działania dla tego typu podmiotów w Polsce jest jednakowy, jest nim tzw. agresywny telemarketing. Schemat jest bardzo prosty: najpierw namawia się bardzo natarczywie do świetnej okazji inwestycyjnej w towary lub waluty, które zapewnią duże zyski, a w przypadku niepowodzenia – prosi się o dopłatę w celu odzyskania kapitału, co oczywiście kończy się utratą większości lub całości zainwestowanych pieniędzy, warto zaznaczyć, że często nie są to małe kwoty, wahają się od 50 tys. zł do 0,5 mln zł. 

Fikcyjni brokerzy

Wedle informacji, aż cztery z tych firm współpracowały z cypryjską firmą Coverdeal Holdings Limited (CHL), która widnieje na liście KNF od grudnia 2017 roku. Niektóre z nich działały też z firmami Nuntius i GKFX, przed którą również ostrzega regulator. To dla tych spółek oskarżone firmy pozyskiwały klientów, jednak łączy ich więcej rzeczy. Prezesami i właścicielami wylistowanych firm są dwudziestokilkulatkowie, nieznani z innych działaności biznesowych, a ich siedziby to wirtualne biura. Oprócz tego tylko jedna z nich ma stronę internetową, dlatego też  jakikolwiek kontakt z którąś ze spółek jest bardzo utrudniony. Tego typu precedens przez lata był jedną z największych plag polskiego rynku kapitałowego. Ich działalność nie podlegała żadnemu nadzorowi, aż do nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie w kwietniu 2017 r. Wprowadziła ona zapis, że usługi maklerskie (w tym zachęcanie do inwestycji) mogą świadczyć jedynie firmy inwestycyjne lub ich agenci (w obu przypadkach — pod nadzorem KNF). Naruszenie tego wymogu grozi grzywną do 5 mln zł.

Gang rozbity

Dotychczas udało się rozbić dwa tego typu międzynarodowe gangi, które działały wokół firm Alpha Finex i Amplio Investments. Łącznie w tych sprawach złapano 26 osób, poza Polakami oskarżeni zostali rownież obywatele Izraela, Gruzji i Rosji. W sumie oszukano ponad 400 osób na ponad 23,5 mln zł. Pokrzywdzeni stracili od 1 tys. zł do 1 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że większość pieniędzy w ogóle nie była inwestowana, a wykorzystywana na wynagrodzenia dla pracowników spółek i prywatne cele ich właścicieli. Jest szansa, że przynajmniej część uda się klientom odzyskać, bo na majątku podejrzanych i rachunkach ich firm prokuratura zabezpieczyła łącznie ponad 9,5 mln zł.