menu

Strona Główna > Newsy > MiÄ™dzynarodowa siatka wyÅ‚udzaczy „na Forex” odkryta w MoÅ‚dawii

MiÄ™dzynarodowa siatka wyÅ‚udzaczy „na Forex” odkryta w MoÅ‚dawii


W Republice Mołdawii organy ścigania wpadły na trop międzynarodowej siatki przestępczej działającej pod przykrywką inwestycji na rynku Forex. Tamtejsze Biuro Prokuratora Generalnego ujawniło, że pięciu członków grupy przestępczej z Mołdawii, Ukrainy i Izraela zostało zatrzymanych w związku z oszustwem.

OszuÅ›ci podawali siÄ™ za przedstawicieli domów maklerskich dziaÅ‚ajÄ…cych w branży forex. W sumie zdefraudowano okoÅ‚o 500 000 lei (29 267 USD) – jest to wbrew pozorom wysoka kwota, bowiem Å›rednie wynagrodzenie w Republice MoÅ‚dawii wynosi okoÅ‚o 350 USD. W sumie okoÅ‚o 150 osób, które podawaÅ‚o siÄ™ za pracowników cypryjskiej firmy transportowej,  w rzeczywistoÅ›ci namawiaÅ‚o mieszkaÅ„ców MoÅ‚dawii i innych krajów ze Wspólnoty NiepodlegÅ‚ych PaÅ„stw do inwestycji na rynku Forex.

Klasycznie żaden z nich nie posiadał zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów finansowych w Mołdawii. Zgodnie z oświadczeniem ich pensje były wypłacane gotówką lub przez zagraniczne instytucje finansowe. Organizatorzy oszustwa pobierali stały procent zainwestowanego przez mieszkańców kapitału. Następnie ukrywali te pieniądze transportując je na Ukrainę albo przekazując na karty bankowe. Spośród pięciu zatrzymanych, jeden został aresztowany około dwa tygodnie temu i umieszczony w areszcie przedprocesowym. Czterej pozostali członkowie grupy zostali zatrzymani na 72 godziny. W Republice Mołdawii pranie pieniędzy wiąże się z karą pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat. Osoby uznane za winne mogą również zostać ukarane grzywną w wysokości od 650 000 do 800 000 lei.

Autor: Dominik Zieliński

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

budynek fed ai

Doradca Donalda Trumpa nowym członkiem Fed. Rośnie niepokój o niezależność banku centralnego.

Ekonomiczny doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran, został nowym członkiem Fed. Jego nominacja ponownie budzi ...
donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
Przewiń na górę