Ostrzeżenia: BitCenter, FenixSecurities, DigitalInvestioCoin…

AMF opublikował 7 platform inwestycyjnych na liście ostrzeżeń

AMF ostrzega przed:

FmarketX

STRONA: www.fmarketx.com

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV i CONSOB.

Infinity4x

STRONA: www.infinity4x.com

ZMarket

STRONA: www.zmarket.global

Alpha Trade Plus

STRONA: www.alphatradeplus.com
SPÓŁKA: Alpha Plus Limited

IGC Markets

STRONA: www.igcmarkets.com
SPÓŁKA: MaxxMedia LLC

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.

Alpha FXC

STRONA: www.alphafxc.com
SPÓŁKA: Elixir Marketing Technologies Limited

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy opublikowane przez CNMV i FCA.

Cento GX

STRONA: www.centogx.com

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez KNF i CNMV.

lista ostrzeżeń AMF

Digitalinvestio-fx.com na czarnej liście FCA

Brytyjski Financial Conduct Authority opublikował ostrzeżenie dotyczące platformy Digitalinvestio-fx.com. Nieuczciwy broker wykorzystuje dane spółki, należące do brokera IC Markets.

FCA ostrzega przed:

DigitalInvestioCoin

STRONA: www.digitalinvestio-fx.com
SPÓŁKA: Digitalinvestio-fx Limited / Digitalinvestio-fx Pty Limited

Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora. Oszust posługuje się danymi brokera IC Markets.

Dane spółki, które wykorzystuje „coinxglobal.com”:

Nazwa spółki: Raw Trading Limited / International Capital Markets Pty Limited
Właściwa platforma: www.icmarkets.com

ostrzeżenie FCA

CSSF opublikowało ostrzeżenie dotyczące działalności podmiotu o nazwie Fraud Protection Assosiation

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ostrzega opinię publiczną przed działalnością podmiotu o nazwie „Fraud Protection Assosiation”, który na stronie internetowej www.thefpa.net przedstawia się jako stowarzyszenie ochrony przed oszustwami i fałszywie twierdzi, że siedziba firmy zlokalizowana jest przy 21 Rue Glesener, 1631 Luksemburg.

CSSF informuje opinię publiczną, że podmiot prezentujący się na tej stronie internetowej pod nazwą „Fraud Protection Assosiation” nie jest mu znany i nie istnieje w Luksemburgu.

CSSF ostrzega przed:

Fraud Protection Assosiation

STRONA: www.thefpa.net

ostrzeżenie CSSF

Uwaga na bitcenter.co.uk i fenixsecurities.online

Broker BitCenter na swojej stronie internetowej podaje informacje, że spółką, która zajmuje się nadzorowaniem funkcjonowania platformy jest Bitcentr LTD, której spółką-matką ma być Northern Trust Global Services SE. Broker informuje, że spółka Northern Trust Global Services SE uzyskała tymczasowe zezwolenie, które umożliwia firmom z EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony czas podczas ubiegania się o pełne zezwolenie, a szczegółowe informacje mają być dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego FCA.

Sprawdziliśmy powyższe informacje. Spółka Northern Trust Global Services SE uzyskała tymczasowe zezwolenie. Jednak regulator na swojej stornie wymienia wyłącznie adresy www.ntrs.com oraz www.northerntrust.com, która najpewniej nie są powiązane z bitcenter.co.uk.

Ponadto na stronie internetowej platformy BitCenter widnieje nazwa spółki „BIT CENTR LTD”, której numerem referncyjnym ma być 13552523. Spółka ta istnieje w brytyjskim rejestrze spółek.

Możliwe, że strona Bitcenter.co.uk podszywa się pod ww. spółki i nie ma z nimi żadnego powiązania. Dane wykorzystuje w celu wzbudzenia zaufania potencjalnego inwestora. 

Skontaktował się z nami poszkodowany przez tę platformę inwestor:

Firma poprzez swoich telemarketerów nakłania do inwestycji w kryptowaluty, surowce i pary walutowe. Oferuje handel manulany oraz z wykorzystaniem botów tradingowych. Minimalny depozyt jaki jest wymagany do rozpoczęcia handlu na platformie to 900 PLN. W celu wykazania swojej wiarygodności przesyła sfałszowaną licencję KNF. Taką samą fałszywą licencją, jedynie ze zmienioną nazwą posługiwał się inny scam – ViaMarketsGo. Telemarketerzy mają wschodni akcent.

Ostrzegamy również przed platformą fenixsecurities.site, oraz powiązaną stroną platform.fenixsecurities.online. Na stronie internetowej nie znajdujemy informacji dotyczących spółki, która zarządza platformą, które mogłyby uwiarygodnić działalność brokera. Na próżno też szukać szczegółów dotyczących licencji, która jest niezbędna aby móc oferować produkty inwestycyjne. Nasze ostrzeżenie opieramy na zgłoszeniu od osoby poszkodowanej. Inwestor informuje o problemach z wypłatą środków. 

W regulaminie brokera znajdziemy informacje, które wskazują, iż wypłata środków od złożenia wniosku ma trwać maksymalnie do 10 dni. Poszkodowany donosi, iż na realizację wniosku o wypłatę czeka 6 miesięcy. 

Strona może być kontynuacją SCAMu, przed którym ostrzegaliśmy w lipcu 2021 roku, wtedy jednak platforma oferowała usługi pod adresem fenixsecurities.eu, która dziś jest niedostępna.

W ciągu 3 miesięcy do naszej Grupy Interwencyjnej dołączyły 3 osoby poszkodowane przez tę platformę. 

ForexRev ostrzega przed:

BitCenter

STRONA: www.bitcenter.co.uk

FenixSecurities

STRONA: platform.fenixsecurities.online / www.fenixsecurities.site