KNF ostrzega przed Fintegral, The Crystal Corp i 5 innymi oszustwami [25 ostrzeżeń]

7 nielicencjonowanych brokerów forex na czarnej liście KNF

KNF ostrzega przed:

FPCounsulting

STRONA: www.fpcounsulting.com

ostrzeżenie KNF

Netglobalit

STRONA: www.netglobalit.com

ostrzeżenie KNF

Fin Exchange

STRONA: www.finexchnge.com
SPÓŁKA: Market Star Limited

ostrzeżenie KNF

Bull&Bear Trading Group

STRONA: www.bnbtgroup.com
SPÓŁKA: Amvikta Limited

Spółka Amvikta LTD pojawiła się wcześniej dwukrotnie na listach ostrzeżeń ForexRev i KNF jako podmiot odpowiedzialny za oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego bez posiadania wymaganej licencji. Platforma, którą zarządzała spółka to: fwisolutions.com (FeatureWiseInvest).

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące spółki Amvikta LTD, opublikowane przez KNF i ForexRev.

ostrzeżenie KNF

Fintegral

STRONA: www.fintegral.fund / www.fintegral.world / www.fintegral.cloud
SPÓŁKA: Ethereal Group LLC

Jeśli zostałeś oszukany przez tego nieuczciwego brokera, zostaw swój komentarz na jego profilu.

Przed tym oszustwem ostrzegaliśmy do tej pory dwukrotnie naszych czytelników. Platforma prowadziła podejrzane praktyki i wzbudzała podejrzenia wśród inwestorów. Z późniejszych doniesień wynikało, że broker nie wypłaca środków mimo prawidłowo złożonego wniosku o wypłatę. Ponadto nie posiada on licencji na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego. Dziś podejrzenia nasze, oraz osób poszkodowanych przez ten scam, które zgłosiły się do naszej redakcji zostały potwierdzone przez dodanie tego podmiotu do listy ostrzeżeń publicznych KNF.

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

ostrzeżenie KNF

The Crystal Corp

STRONA: www.thecrystalcorp.link / www.thecrystalcorp.com / www.thecrystalcorp.trade / www.thecrystalcorp.co
SPÓŁKA: Crystal Invest Corporation LLC / Crystal Invest Group Limited

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

ostrzeżenie KNF

Units Capital

STRONA: www.unitscapital.com
SPÓŁKA: Units Capital Limited

Jeśli zostałeś oszukany przez tego nieuczciwego brokera, zostaw swój komentarz na jego profilu.

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez redakcję ForexRev.

ostrzeżenie KNF

2 platformy na czarnej liście regulatora BCSC

BCSC ostrzega przed:

Blue Royal

STRONA: www.blueroyalinv.com

ostrzeżenie BCSC

The Uptrend Center

STRONA: www.uptrendcenter.com

ostrzeżenie BCSC

FINMA ostrzega przed brokerem Swiss29

FINMA ostrzega przed:

Swiss29

STRONA: www.swiss29.com

Jeśli zostałeś oszukany przez tego nieuczciwego brokera, zostaw swój komentarz na jego profilu.

Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez AMF i CNMV.

ostrzeżenie FINMA

Maltański regulator dodał spółkę P240 LTD do listy ostrzeżeń

MFSA ostrzega przed:

86FxTrade

STRONA: www.86fxtrade.com
SPÓŁKA: P240 Limited

Spółka ta pojawiła się już wcześniej na liście ostrzeżeń MFSA jako operator platformy „sprintoptiontrade.com”. Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki, opublikowane przez MFSA w maju 2022 roku. 

ostrzeżenie MFSA

2 ostrzeżenia od BaFin

BaFin ostrzega przed:

EJ Investment

STRONA: www.ej-investment.com

ostrzeżenie BaFin

Elliott Investment

STRONA: www.elliott-investment.com

ostrzeżenie BaFin

Francuski regulator ostrzega przed 3 brokerami

AMF ostrzega przed:

RSI Trading

STRONA: www.rsi-trading.fr

Club de Valeur

STRONA: www.clubdevaleur.com

Apel Financial

STRONA: www.apelfinancial.com

lista ostrzeżeń AMF

Spółka HaHuan Global LTD na czarnej liście SFC

SFC ostrzega przed:

HeHuan Fx / HeHuan Global Limited

STRONA: www.hehuanfx.com
SPÓŁKA: HeHuan Global Limited

ostrzeżenie SFC

FCA wydał 5 nowych ostrzeżeń przed brokerami nieposiadającymi licencji

FCA ostrzega przed:

Crypto Finacle Trade

STRONA: www.cryptofinacletrade.com

ostrzeżenie FCA

Crypto Pop Investment

STRONA: www.cryptopopinvestment.com

ostrzeżenie FCA

Wixi

STRONA: www.wixi.io

ostrzeżenie FCA

Crypto Defi Management

STRONA: www.cryptodefimgt.com

ostrzeżenie FCA

Crypto X Options

STRONA: www.crypto-x-options.com

ostrzeżenie FCA

Uwaga na te 3 pseudo-inwestycyjne platformy

ForexRev ostrzega przed:

Fin Art Media

STRONA: www.finartmedia.com / www.fin-art-media.com
SPÓŁKA: Cycle Core Inc.

Broker nie posiada licencji na oferowanie usług inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej. Spółka zarejestrowana jest na Wyspach Marshalla.

DiamondCapitals

STRONA: www.diamondcapitals.com

Osoba poszkodowana, która podzieliła się swoją historią z naszą redakcją wskazuje na problemy z wypłatą środków oraz nieustannym namawianiem przez konsultantów do dokonywania kolejnych wpłat środków na rachunek handlowy.

Nieuczciwy broker w treści strony internetowej nie zamieścił podstawowych informacji aby wzbudzać zaufanie inwestora, nie są dostępne dane dotyczące spółki, która zarządza środkami inwestorów, adresu siedzby firmy oraz numeru licencji – zapewne z powodu jej braku.

MSP Limited

STRONA: www.msp-limited.com / www.msp-lmtd.net

W sieci można odnaleźć sporo nieprzychylnych opinii na temat tego brokera, które wskazują na oszustwo i zamiar wyłudzania środków od inwestorów.

Z relacji inwestorów wynika, iż broker prosi o utworzenie portfela elektronicznego na platformie Binance, za pośrednictem której środki będą wyplacane inwestorowi. Podczas próby wypłaty srodków z platformy MSP Limited, klient otrzymuje e-mail z informacją o konieczności weryfikacji wiarygodności, która ma się odbyć poprzez wpłacenie nieuczciwemu brokerowi określonej kwoty pieniędzy. Po uregulowaniu wymaganej opłaty inwestor otrzymuje kolejną wiadomość, w której zostaje poinformowany o konieczności wykonania kolejnej wpłaty jako „drugi etap weryfikacji”. „Potem pieniążki wrócą na binance i oni oczywiście pomogą żeby trafiły na moje konto.” -relacjonuje poszkodowany inwestor.

W kolejnych komentarzach znalezionych w sieci dowiadujemy się, że fałszywy pośrednik informuje, iż posiada on licencję szwajcarskiego nadzoru finansowego – FINMA. Inwestor postanowił potwierdzić te doniesienia i skontaktował się z regulatorem, który zaprzeczył jakoby miał on udzielić licencji na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego temu podmiotowi.

Platforma jest również reklamowana w portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych, gdzie zainteresowana osoba może założyć konto i rozpocząć handel. Po rejestracji z inwestorem kontaktuje się przedstawiciel platformy i „przydziela” indywidualnego doradcę, który kontynuuje kontakt z klientem namawiając do kolejnych wpłat. Platforma handlowa, która jest pobierana ze strony internetowej brokera MSP Limited jest manualnie sterowana przez oszustów, co ma na celu utwierdzenia inwestora w przekonaniu, że współpraca faktycznie przynosi oczekiwane spore zyski. Niestety zyski widoczne na platformie są fikcyjne.

platforma Meta Trader 5 oferowana przez MSP Limited była tak skonfigurowana, żeby wykazywać duże zyski z podejmowanych decyzji inwestycyjnych i tym samym zachęcać nieświadome ofiary do przelewania kolejnych środków na konta oszustów. – czytamy w komentarzu jednej z poszkodowanych osób

Pierwsza wpłata na rachunek na platformie jest realizowana za pośrednictwem legalnego kantoru, co zabezpiecza oszustów przed ewentualnymi próbami odzyskania środków poprzez udowodnienie oszustwa na tym etapie. Ze względu na transer środków przez legalnego pośrednika, odzyskanie środków staje się praktycznie niemożliwe.

Na początek zaproponował mi żebyśmy inwestowali w kontrakty CFD na surowce, żebym zobaczył jak przy małym ryzyku można generować spore zyski z zainwestowanych pieniędzy.
Rzeczywiście, po kilku dniach takich inwestycji potencjalne zyski sięgały już ok. 70% Wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie.

Kolejne wpłaty na rachunek pseudo-brokera miały odbywać się za pośrednictwem portalu Binance.com, do którego inwestor miał przyznać dostęp oszustom. Dzięki dostępowi do portfela, oszuści mogli przelewać środki dostępne na rachunku inwestora na własne portfele elektroniczne. Ze względu na dobrowolne przekazanie oszustom danych do logowania, platforma Binance nie mogła reagować oraz po przelaniu środków przez oszustów z rachunku inwestora na własne portfele, transakcje byly niemożliwe do wycofania.

Tam wpłacam kwotę, którą chcę zainwestować, kupuję za nią równowartość w bitcoinach i przelewam z binance.com dalej do MSP Limited, a oni konwertują to do USD i udostępniają mi do inwestowania.

Kolejną manipulacją, jaka jest często stosowana przez oszustów jest przyznawanie „bonusów” na inwestycję. Przyznając dodatkowe środki na inwestycję, zwiększają budżet co ma zwiększać generowane zyski.

jeżeli przeleję równowartość 3800 EUR to jako nowy klient dostanę dodatkowo 1250 USD na ich konto w MSP Limited, które oczywiście nie będą moje, ale powiększą pulę moich środków dostępnych do inwestowania w w/w kontrakty terminowe, a jak wiadomo kontrakty terminowe są obarczone dźwignią, stąd potrzebny jest odpowiedni depozyt bo to czyni inwestycję znacznie bezpieczniejszą. Wszystko co mówił wydawało mi się logiczne i wiarygodnie

Inwestor wygenerował pokaźny zysk na platformie, po czym podjął próbę wypłaty środków z platformy.

Wtedy zaproponował mi, żebym zarobione środki przelał sobie z powrotem via binance.com do swojego banku. Żebym zapoznał się z tym jak wygląda u nich wypłata środków i ewentualnie dalej podejmę decyzję ile chce za ich pośrednictwem inwestować. Oczywiście dokładnie i życzliwie instruował mnie co i gdzie zrobić, kliknąć, przeprowadził mnie przez cały proces.

Finalnie środki nie trafiły na rachunek inwestora.