Ostrzeżenia (24.08): MaxiPlus, klon Dukascopy, Finiko…
Spis treści:
FCA ostrzega przed 2 nieuczciwymi brokerami
Brytysjki regulator rynku finansowego FCA (Financial Conduct Authority) na liście ostrzeżeń umieścił platformę „MaxiPlus” oraz „London Escrow”. Z opublikowanego przez FCA ostrzeżenia wynika, iż platforma maxiplus.cc, posługująca się również domeną maxiplus.trade wykorzystuje dane innej spółki, podszywając się w ten sposób pod autoryzowany podmiot, co ma na celu uwiarygodnienie się w oczach potencjalnego inwestora.
Spółka nadzorująca funkcjonowanie platormy, jaką wskazuje broker na swojej stronie internetowej, to dobrze już znana Seabreeze Partners Ltd, odpowiedzialna za podobne oszustwa, przed którymi pojawiło się wiele ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Platformy, za które odpowiedzialna jest ta spółka to ProfitAssist i InvestFlow.
London Escrow, przed którym FCA również wydało ostrzeżenie to platforma kierująca swoją ofertę do osób poszkodowanych przez nieuczciwych brokerów. FCA oświadcza, że platforma nie jest upoważniona do oferowania tego typu usług. Firmy oferujące pomoc w odzyskaniu środków przekazanych na nieautoryzowane platformy brokerskie najczęściej wymagają przekazania im zaliczki, która miałaby stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu. Często okazuje się jednak, iż spółki te nie podejmują żadnych działań a przekazane im środki giną bezpowrotnie.
Nieuczciwi brokerzy działają poza prawem na skalę międzynarodową, zatem nie ma skutecznego sposobu, który gwarantowałby odzyskanie przekazanych im pieniędzy. Z całą pewnością nie jest to niemożliwe, należy jednak być wyjątkowo czujnym wybierając firmę, której udzielimy pełnomocnictwa w tym zakresie.
FCA ostrzega przed:
MaxiPlus
STRONA: www.maxiplus.cc / www.maxiplus.trade
SPÓŁKA: Seabreeze Partners Limited
Nieuczciwy broker posługuje się danymi innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „MaxiPlus”
Nazwa spółki: MAXIS GBN
Numer referencyjny: 738387
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FMA.
London Escrow
STRONA: www.london-escrow.com
FINMA wydaje ostrzeżenie przed „Group 500”
Broker „Group 500” pojawił się po raz 2 w tym miesiącu na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów. Wcześniej ostrzeżenie przed tym podmiotem wydało brytyjskie FCA.
Nieuczciwy broker Group 500 na swojej stronie podaje informacje, jakoby spółka SIX Swiss Exchange Ltd. miała sprawować nadzór nad funkcjonowaniem platformy. Informacje te jednak mogą być nieprawdziwe, dane spółki SIX Swiss Exchange Ltd. w tej sytuacji mogą być wykorzystywane nielegalnie.
FINMA ostrzega przed:
Group 500
STRONA: www.group-500.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA.
Uwaga na klony Dukascopy
Szwajcarski dostawca usług finansowych – Dukascopy Bank SA, w poniedziałek opublikował ostrzeżenie przed platformami, które nielegalnie wykorzystują dane spółki i podszywają się pod autentycznego brokera Dukascopy. Platformy, za pomocą których oszuści próbują wyłudzać środki od inwestorów to www.dukascopys.com i wap.dukasap.com.
ForexRev ostrzega przed:
Klon Dukascopy
STRONA: www.dukascopys.com / wap.dukasap.com
FSMA ostrzega przed Finiko
Platforma www.thefiniko.com, przed którą ostrzeżenie wydało FSMA oferuje handel kontraktami CFD, forex i kryptowalutami. Handel opiera się na zautomatyzowanym procesie zawierania transakcji opartym na algorytmach. Belgijski regulator FSMA oświadcza, iż platforma ta nie posiada zezwolenia na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego, tym samym świadczone przez nią usługi nie są zgodne z prawem. Wpłacenie środków na tę platformę może skutkować ich utratą.
FSMA stwierdziła, że takie oprogramowanie handlowe występuje za pośrednictwem struktury piramidy, tzw. programu MLM (marketing wielopoziomowy), w których klienci są zachęcani do pozyskiwania nowych członków, w zamian otrzymują wynagrodzenie w postaci prowizji lub rabatu od ceny pakietu oprogramowania.
FSMA ostrzega przed:
Finiko
STRONA: www.thefiniko.com
