Ostrzeżenia (26.01): Ballion, GMBanc, Tessline…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 

• Ballion (Ballion Investments Ltd.) – ballion.net
• GMBanc (Goldmans Banc) – gmbanc.io
• Tessline – tessline.tech
• COMEX Trades (COMEX Limited) – comextrades.com
• Vip Forex Pro (Astrica Ltd.) – vipforexpro.com
• Markets Swiss (HOLDING PLC) – marketsswiss.com
• Gartoninvest (Mine Factory Ltd Limited) – gartoninvest.co
• Market Corp Invest – marketcorpinvest.com
• Master Trade International (Master Trade Int Corp) – mastertradeinternationalcorporation.com
• TIOmarkets (TIO Markets Ltd) – tiomarkets.com
• Doxera Group – doxera.biz
• Parker Prime (CloudFin OU) – parker-prime.com
• Swiss Prime – swissprime.cc
• Avex Capital – avexcapital.com
• Invest Chambers (Chambers Investment Trading PTY LTD) – investchambers.com
• IMC Trades (KBS Capital Markets LTD) – imctrades.com
• Finexics (Slinqo Group LTD) – finexics.io
• FR Financial Reserves – freserves.com
• Insta-Trading (Protiviti Group LTD) – insta-trading.com
• Swisskapital – swisskapital.eu
• Solid Invest (Capital Letter GmbH) – solidinvest.co
• Bright Finance – brightfinance.co
• Centralspottradingltd – centralspottradingltd.com
• Global Commodity Investments Limited (GCIL) – gcil.co.uk
• Broker Major Ltd – brokermajor-fx.com, brokermajor24.com, brokermajor.com
• The Alert Nation – thealertnation.com
• Black Diamond Finance / Black Diamond Online (klon spółki Black Diamond Capital Management Ltd) – blackdiamondfinance.com
• PrimeXQ (klon IS Prime Limited) – primexq.com
• Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold – wealthnation.tv, wealthnation.net, wealthmentorgold.com

CNMV ostrzega przed 16 brokerami

Hiszpańskie CNMV wydało ostrzeżenie przed 16 nieautoryzowanymi pośrednikami na rynkach inwestycyjnych. Spółki dodane do czarnej listy podają się za brokerów Forex, kontraktów CFD i kryptowalut. Część z nich rozpowszechnia kłamstwa, według których posiadają licencję, któregoś ze światowych nadzorów finansowych, a pozostałe działają nawet bez zachowania pozorów legalności.

Do listy ostrzeżeń CNMV dodano:

• Ballion (Ballion Investments Ltd.) – ballion.net
• GMBanc (Goldmans Banc) – gmbanc.io
• Tessline – tessline.tech
• COMEX Trades (COMEX Limited) – comextrades.com
• Vip Forex Pro (Astrica Ltd.) – vipforexpro.com
• Markets Swiss (HOLDING PLC) – marketsswiss.com
• Gartoninvest (Mine Factory Ltd Limited) – gartoninvest.co
• Market Corp Invest – marketcorpinvest.com
• Master Trade International (Master Trade Int Corp) – mastertradeinternationalcorporation.com
• TIOmarkets (TIO Markets Ltd) – tiomarkets.com
• Doxera Group – doxera.biz
• Parker Prime (CloudFin OU) – parker-prime.com
• Swiss Prime – swissprime.cc
• Avex Capital – avexcapital.com
• Invest Chambers (Chambers Investment Trading PTY LTD) – investchambers.com
• IMC Trades (KBS Capital Markets LTD) – imctrades.com

Lista ostrzeżeń CNMV

CySEC ostrzega przed 7 brokerami

CySEC zaktualizował listę ostrzeżeń przed spółkami, które podają fałszywe informacje, według których podlegają pod jego nadzór lub działają z Cypru. Trafiło na nią 7 podejrzanych brokerów Forex. Wśród nich znalazły się SCAMy Solid Invest i Bright Finance, znane z ostrzeżeń innych regulatorów.

CySEC ostrzega przed:

• Finexics (Slinqo Group LTD) – finexics.io
• FR Financial Reserves – freserves.com
• Insta-Trading (Protiviti Group LTD) – insta-trading.com
• Swisskapital – swisskapital.eu
• Solid Invest (Capital Letter GmbH) – solidinvest.co
• Bright Finance – brightfinance.co
• Centralspottradingltd – centralspottradingltd.com

Ostrzeżenie od CySEC

FCA ostrzega przed 6 podmiotami

Brytyjskie FCA wydało ostrzeżenia przed nowymi podejrzanymi brokerami Forex i stroną oferującą sygnały rynkowe (The Alert Nation). Regulator informuje, że podmioty dodane do czarnej listy nie mają niczyjej autoryzacji, która pozwalałaby im na świadczenie usług związanych z rynkiem inwestycyjnym. Część z nich podszywa się pod regulowane spółki.

Do czarnej listy FCA dołączono:

• Global Commodity Investments Limited (GCIL) – gcil.co.uk
• Broker Major Ltd – brokermajor-fx.com, brokermajor24.com, brokermajor.com
• The Alert Nation – thealertnation.com
• Black Diamond Finance / Black Diamond Online (klon spółki Black Diamond Capital Management Ltd) – blackdiamondfinance.com
• PrimeXQ (klon IS Prime Limited) – primexq.com
• Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold – wealthnation.tv, wealthnation.net, wealthmentorgold.com

Lista ostrzeżeń FCA