Uwaga na CBS Market, Market LTD i VibeInv [30 ostrzeżeń]
Spis treści:
2 podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF
KNF ostrzega przed:
AIC Capital
SPÓŁKA: AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Poprzednia nazwa podmiotu to Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
XL Serwis
SPÓŁKA: XL Serwis sp. z o.o.
FINMA ostrzega przed 4 nielicencjonowanymi platformami inwestycyjnymi
FINMA ostrzega przed:
LionCap / Lion Capital Group (klon)
STRONA: lioncapitalgroupag.co
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „lioncapitalgroupag.co”:
Nazwa spółki: Lion Capital Group AG
Numer referencyjny: CHE-101.441.695
FundsProMax
STRONA: www.fundspromax.com
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA w lutym 2022 roku.
Oak Hill Asset Management (klon)
STRONA: www.oakhillassetmgt.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „oakhillassetmgt.com”:
Nazwa spółki: OakHill Asset Management SA z siedzibą w Genewie
Numer referencyjny: CHE-115.074.261
Kredit Investor Europe
STRONA: www.kredit-investor-europe.com
Włoski CONSOB nakazał wyłączenie 5 nowych stron internetowych, które nielegalnie oferują usługi finansowe
CONSOB ostrzega przed:
MarketLTD
STRONA: www.marketltd.co
SPÓŁKA: Market Limited / Propinquity Group Limited
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV w marcu 2022 roku.
Spółka Market LTD odpowiada również za oszustwo AXEDO, przed którym wcześniej ostrzegały 3 kraje (BaFin, CONSOB i CNMV). Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące spółki Market LTD.
Ibell Fx / Ibell Markets
STRONA: www.ibellmarkets.com
GlobeCFDs
STRONA: www.globesfxp.com
Wcześniej nieuczciwy broker GlobeCFDs oferował swoje produkty za pośrednictwem platformy globecfd.com, po zablokowaniu dostępu do strony internetowej przez CONSOB w maju tego roku, broker zmienił adres domeny celem kontynuowania nieuczciwych praktyk.
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB w maju 2022 roku.
Vibeinv / Vibeinvest / Vibeinv24
STRONA: www.vibeinv-24.com
Włoski CONSOB zablokował do tej pory 3 domeny oszustwa VibeInv, po każdej blokadzie strony internetowej nałożonej przez regulatora, scam powraca pod nowym adresem. Oprócz włoskiego regulatora, ostreżenie wydał również hiszpański CNMV.
Sprawdź 4 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB i CNMV.
Seven Trade 24
STRONA: www.seventrade24.com
Uwaga na cbsmarket.co
Ostrzefamy przed:
CBS Market
STRONA: www.cbsmarket.co
Na stronie internetowej nie są dostępne informacje, jaka spółka zarządza środkami inwestorów, tym samym Klient nie ma możliwości zweryfikowania wiarygodności brokera. Z napływających do naszej redakcji zgłoszeń wynika, iż model oszustwa jest typowy dla podobnych scamów.
Kosultanci platformy kontaktują się telefonicznie z potencjalnym klientem-ofiarą namawiając do wpłaty środków, które błyskawicznie mają przynieść gwarantowany zysk, lub informują o instniejącym już rachunku na ich platformie, na którym znajdują się spore pieniądze, aby „dokonać wypłaty”, klient musi tylko zalogować się na platformie.
Po zalogowaniu się na platformie inwestor podejmuje próbę wypłaty środków, okazuje się jednak, że aby odblokować tę możliwość należy uregulować fałszywy podatek lub inne poboczne opłaty. Mimo spełnienia rządań oszustów – środki nigdy nie zostają przelane na rachunek inwestora.
Poszkodowani inwestorzy deklarują, że nie przypominają sobie aby rejestrowali się kiedykolwiek na tej platformie. Rejestracja domeny nastąpiła w styczniu tego roku.
Logowanie na utworzone przez konsultantów konto ma na celu nie tylko wyłudzenie danych inwestora ale również wyłudzenie oszczędności poprzez wzywanie do uregulowania fikcyjnego podatku i innych bezpodstawnych kosztów. Nierzadko zdarza się, że kontultanci namawiają do instalacji AnyDesk lub innego programu służącego do zdalnej obsługi pulpitu aby w ten sposób pozyskać wrażliwe dane klientów, w tym również dane do logowania na rachunki bankowe.
18 podmiotów na czarnej liście FCA
FCA ostrzega przed:
Meta Crypto Mining
STRONA: www.metacryptomining.online
Crypto Update 24
STRONA: www.crypto-update24.com
Chartwell Advisors LLC (klon)
STRONA: www.chartwelladv.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „chartwelladv.com”:
Nazwa spółki: CHARTWELL ADVISORS (NY), LLC / CHARTWELL ADVISORS, INC.
Equity Innovation Markets
STRONA: www.equity-innovationmarkets.online
Forex Express Robot
STRONA: www.forexexpressrobot.com
Crypto Future Invest
STRONA: www.cryptofuture-invest.ltd
Crypto Cash Investment Limited / Crypto Cash Limited
STRONA: www.cryptocoin-cash.ltd
Financed Fx Trades
STRONA: www.financedfxtrades.com
Ace Crypto Mining
STRONA: www.acecryptomining.com
RSI FX
STRONA: www.rsi-fx.com
Crypto Fx Gain
STRONA: www.cryptfxgain.com
Forex Global Cap
STRONA: www.forexglobalcap.com
Bit Cash Fx
STRONA: www.bit-cashfx.ltd
Debt Free Crypto
STRONA: www.debtfree-crypto.com
Crypto FX Finance
STRONA: www.cryptofxsfinance.com
Crypto Fx Asset Trade
STRONA: www.cryptofxasset.trade
HFX Trading / HFX Investment Company / Highfrequencyforex investment company
STRONA: www.highfrequencyforex.online
My Crypto Works
STRONA: www.mycryptoworks.com
Przeciętny konsument niema możliwości sprawdzenia tych firm czy osób bo system RODO chroni tych złych i dobrych. Nie każdy też ma odwagę zgłosić to służbom bo przecież trzeba udowodnić pochodzenie zainwestowanej gotówki czy oszczędności w razie „W” Urzędowi Skarbowemu i z pokrzywdzonego robi się status przestępca skarbowy. Oszuści to wykorzystują i bezkarnie działają. Rachunek strat i zysków, proporcje i skala tych oszustw zawsze będzie na korzyść tych nieuczciwych dopóki nie dostaną wyroków.
Jeżeli można odłączyć od internetu i banków Rosję w kilka dni to dlaczego nie można zablokować serwerów i dostępu do netu wszystkich w/w firm oszukujących na masową skalę niewinnych ludzi.
Nakazem Sądu po kilku zgłoszeniach oszustwa? Ja padłem ofiarą CBS Market na dużą sumę. Wstydzę się tego bo mam swoje lata i doświadczenie a jednak chciałam sprawdzić do końca jak to działa (poker i sprawdzam). Mam stosy sfałszowanych dowodów osobistych, Umów brokerskich, podpisów, nr.kont, nazwisk posiadaczy tych kont i Banków, nawet nagrania i głosy tych osób. Czy w takim przypadku nasz CBŚ zajmie się konkurencją CBS Market???