Ostrzeżenia: Novobrokers, Fintegral, GBT Trading…
Spis treści:
16 podmiotów na czarnej liście FCA
FCA ostrzega przed:
XTB Trading (klon)
STRONA: www.xtbtradingfx.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „xtbtradingfx.com”:
Nazwa spółki: XTB S.A.
Właściwa domena: www.xtb.pl
Crypto Assets Online
STRONA: www.cryptoassetonline.com
SPÓŁKA: Crypto Assets Management Limited
ProfitedFXFNC
STRONA: www.profitedfxfnc.com
NEXUSFX Market
STRONA: www.nexusfxmarket.com
GEMSTONE FX
STRONA: www.gemstonefx.com
Strategic FX Trading
STRONA: www.strategicfxtrading.com
SPÓŁKA: Strategic FX Limited
Crypto Desk Fx
STRONA: www.crypto-deskfx.com
Meta Crypto Investment
STRONA: www.metacryptoinvests.com
Crypto FX Atlantic Trade
STRONA: www.cryptofxatlantictrade.com
Green Link United (klon)
STRONA: www.greenlinkunited.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „greenlinkunited.com”:
Nazwa spółki: GREEN LINK UNITED LTD
Numer referencyjny: 937747
Capital Brokers (klon)
STRONA: www.capital-brokers.org
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „capital-brokers.org”:
Nazwa spółki: Capital Trust Financial Management LTD
Numer referencyjny: 176498
Właściwa domena: www.capitaltrust.co.uk
ARB Capital (klon)
STRONA: www.arb-capital.com
Nieuczciwy broker wykorzystuje dane innej, prawidłowo zarejestrowanej spółki celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „arb-capital.com”:
Nazwa spółki: Arbitrage Capital Limited
Numer referencyjny: 789606
Właściwa domena: www.ar-b-trage.com
365Falcon
STRONA: www.365falcon.com
Crypto Allys
STRONA: www.cryptoallys.com
SPÓŁKA: Crypto Allys Limited
Stallion FX Trade
STRONA: www.stallionfxtrade.com
Unicorn Stock Fx
STRONA: www.unicornstockfx.com
Ostrzegamy przed 3 nieuczciwymi brokerami
ForexRev ostrzega przed:
GBT Trading
STRONA: www.gbtfxgm.com
Konsultanci, który podejmują pierwszy kontakt z inwestorem namawiają do założenia rachunku na platformie pseudo-inwestycyjnej gbtfxgm.com pozyskując w ten sposób wrażliwe dane klienta. Wpłata depozytu odbywa się za pomocą kryptowalut, które przekazywane są bezpośrednio na prywatne portfele. Broker odmawia wypłaty środków z platformy po złożeniu wniosku przez inwestora.
Oszuści kontaktują się mailowo z inwestorem ze skrzynki założonej w Google.
Fintegral
STRONA: www.fintegral.world
SPÓŁKA: Ethereal Group LLC
Strona brokera dostępna jest w polskiej, angielskiej, włoskiej, rosyjskiej, niemieckiej oraz hiszpańskiej wersji językowej. Platformą zarządza spółka off-shore Ethereal Group LLC, zarejestrowana na wyspach Św. Vincenta i Grenadynach. Broker nie udostępnia informacji na temat posiadania licencji na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego.
Poszkodowany zgłasza, iż konsultanci platformy pozyskują dane kontaktowe z nieuczciwych źródeł lub od podobnych pseudo-inwestycyjnych platform. Oszuści twierdzą, iż posiadają w systemie rachunek inwestycyjny zarejestrowany a dane osoby, z którą się kontaktują.
Poszkodowany, który zdecydował się podzielić z nami swoją historią, nie zakładał rachunku na tej platformie oraz nie przekazywał swoich danych osobowych. Praktyka na „istniejący, gruby portfel” na pseudo-platformach jest popularna wśród scamów i niestety wciąż bardzo skuteczna. Konsultanci informują i imponującej sumie znajdującej się na rachunku, oferują „odzyskanie dostępu” do konta. Manualnie manipulują wynikami na stronie, które nie mają żadnego powiązania z aktualnymi wartościami giełdowymi, klient po zarejestrowaniu się na „swoim” rachunku znajduje tam fikcyjną kwotę zysku, o której podczas rozmowy telefonicznej wspominał konsultant i zostaje namówiony do powielenia swojego zysku poprzez dokonanie kolejnych wpłat. Wszystko idzie sprawnie do momentu, aż inwestor nie zdecyduje o wypłacie środków, która finalnie jest niemożliwa.
Novobrokers
STRONA: www.novobrokers.com
Na stronie internetowej brokera nie są dostępne informacje na temat spółki, która zajmuje się nadzorowaniem funkcjonowania platformy. Inwestor nie wie, gdzie trafiają jego pieniądze.
Po spadku ropy naftowej na giełdzie broker dał mi kredyt w wysokości 5000 euro na uratowanie kapitału, o którym zostałem poinformowany następnego dnia. […] Domagał się spłaty kredytu wysyłając mi jakieś pisma z logo FCA. Groził, że jeśli nie spłacę zadłużenia to nie odblokuje mojego kapitału.
Inwestor po całym zajściu wysłał pismo o wypowiedzeniu umowy, otrzymał jednak informację, iż nie jest to możliwe, bez wyjaśnienia co jest powodem zablokowania procedury likwidacji rachunku.
Zgłosiłem sprawę na policję ale oni nie widzą znamion przestępstwa. Teraz zbieram dowody i zgłaszam sprawę do prokuratury – informuje poszkodowany.
