Uwaga na Investirex, EuropaTradeCapital i ACMarketsFx [30 ostrzeżeń]
Spis treści:
10 podmiotów na czarnej liście brytyjskiego FCA
FCA ostrzega przed:
Glenco Capital Investment
STRONA: www.glenco-capitalinvestment.biz
Crypto Wealth Investment
STRONA: www.crypto-wealthinvestment.com
Crypto Fx Bitcoin Minners / Crypto Fx Bit
STRONA: www.cryptofxbitcoinminners.com
Global Incomebase Ltd
STRONA: www.global-incomebase.ltd
Coin Desk Fx
STRONA: www.coindeskfx.biz
SPÓŁKA: Coin Desk Fx Limited
Bright Loans UK Ltd (klon)
Regulator nie wskazał strony internetowej, za pośrednictwem której podmiot oferuje usługi. W ostrzeżeniu wskazany został adres e-mail, który używany jest do kontaktu z potencjalnymi klientami.
E-MAIL: ukloans042493@gmail.com
SPÓŁKA: Bright Loans UK Limited
Nieuczciwy podmiot podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę, celem zdobycia zaufania potencjalnego klienta.
Dane spółki, które wykorzystywane są przez „Bright Loans UK Ltd”:
Nazwa spółki: T Dot UK Limited
Numer referencyjny: 688026
Właściwa domena: www.t.uk
SafoxFx-24
STRONA: www.saxofx-24.com
Fridman – Conason
STRONA: www.fridman-conason.com
Sr Fx Trades
STRONA: www.srfxtrades.com
Thompson Companies
Regulator nie wskazał domeny, którą posługuje się podmiot aby oferować swoje produkty. W ostrzeżeniu podany został numer telefonu, z którego oszuści kontaktują się z klientami. Według informacji zawartych w komunikacie FCA wynika, iż siedziba spółki znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
TELEFON: +17163421128
CNMV ostrzega przed 7 nielicencjonowanymi brokerami
CNMV ostrzega przed:
Fexmon Global LTD
STRONA: www.fexmongloballtd.com
SPÓŁKA: Fexmon Global Limited
Inparallel
STRONA: www.inparallel.es
SPÓŁKA: Porter Logistia S.L.
Xifra Global
STRONA: www.xifraglobal.com
Bit-X Financial
STRONA: www.bitxf.com
SPÓŁKA: Bit-X Financial Corp
Upsale Fx
STRONA: www.upsalefx.com
SPÓŁKA: Upsales Limited
Tradeblox
STRONA: www.tradeblox.org
SPÓŁKA: Tradeblox Limited
Swift Pay Exchange
STRONA: www.swiftpayexchange.com
SPÓŁKA: Swift Pay Exchange Limited
CySEC ostrzega przed 7 platformami inwestycyjnymi
CySEC ostrzega przed:
AC Markets Fx
STRONA: www.acmarketsfx.co
AGM Markets
STRONA: www.agmmarkets.net
Tech At Home
STRONA: www.techathome.org
Easy Capital Trade
STRONA: www.easycapitaltrade.com
Smart Trades Fx
STRONA: www.smarttradesfx.online
Cloud Mining Fx
STRONA: www.cloudminingfx.net
Trust Capital LTD
STRONA: www.trust-capital.ltd
AMF ostrzega przed platformą „Net Investissement”
Strona internetowa, która została umieszczona na czarnej liście francuskiego regulatora AMF zawiera formularz kontaktowy. Po jego wypłnieniu, konsultanci nieuczciwych platform kontaktują się z inwestorem celem namówienia go do wpłacenia depozytu oraz rozpoczęcia „handlu” na platformie.
AMF ostrzega przed:
Net Investissement
STRONA: www.net-investissement.net
SFC ostrzega przed 2 nielicencjonowanymi brokerami
SFC ostrzega przed:
Feng Hong Internationality (klon)
STRONA: www.fenghonginternationality.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „fenghonginternationality.com”:
Nazwa spółki: Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (licencjonowany przez SFC)
lgkgfjt
STRONA: www.lgkgfjt.cn
SPÓŁKA: Great Wisdom International Co,.Ltd
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „lgkgfjt.cn”:
Nazwa spółki: Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (licencjonowany przez SFC)
BaFin wszczął postępowanie przeciwko 4 nielicencjonowanym brokerom
BaFin ostrzega przed:
Investirex
STRONA: www.investirex.com
SPÓŁKA: Castan Holdings Limited / Investirex Cryptocurrencies Limited / Investirex Limited / Investirex.com Limited
Z dokumentów, w których posiadaniu jest niemiecki regulator BaFin, wynika, iż platformą investirex.com zarządzają spółki Castan Holdings LTD, Investirex Cryptocurrencies LTD, Investirex LTD, oraz Investirex.com LTD. Broker twierdzi również, że jest częścią grupy o nazwie „K-DNA Financial Services”.
Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem środków na w/w platformie, proszeni są przez konsultantów o zawarcie z firmą umowy zezwalającej spółce na zarządzanie ich aktywami, zwanej „Anlageverwaltungsvereinbarung”.
Nieuczicwy broker w korespondencji z inwestorami posługuje się pismem, rzekomo wydanym przez BaFin, mającym stanowić potierdzenie, iż platforma ta uzyskała zezwolenie na oferowanie produktów inwestycyjnych, tzw. licencję. W dokumencie znajduje się informacja, że spółka „Fortinbras Management GmbH” uzyskała zezwolenie i legalnie świadczy usługi inwestycyjne. Firma Fortinbras Management GmbH nie jest jednak powiązana z platformą investirex.com.
BaFin podkrela, że platforma nie ma żadnego powiązania między autoryzowaną instytucją usług finansowych MEX Asset Management GmbH (zarejestrowaną w BaFin pod numerem BAK.119375), wcześniej znaną jako „Fortinbras Management GmbH”. BaFin w opublikowanym ostrzeżeniu, oświadcza, że dokument, którym posługuje się broker jest sfałszowany, ponadto użycie nazwy Fortinbras Management GmbH jest przypadkiem kradzieży tożsamości dokonanej przeciwko MEX Asset Management GmbH.
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, pod którą podszywa się „investirex.com”:
Nazwa spółki: MEX Asset Management GmbH / Fortinbras Management GmbH
Numer referencyjny: BAK.119375
Chary Crypto Assets
STRONA: www.charycryptoassets.com
Europa Trade Capital
STRONA: www.europatradecapital.com
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez FSMA i AMF.
