Ostrzeżenia: Finlay Capital, Fx Point, 24Trading…

CONSOB ostrzega przed 7 nieregulowanymi brokerami

Na liście ostrzeżeń CONSOB pojawiła się platforma Level5x. Za funkcjonowanie strony internetowej odpowiedzialna jest spółka Vigo and Co LLC, która wcześniej została umieszczona na czarnej liście włoskiego regulatora, wcześniej spółka prowadziła platformę onirofx.com, która również nie posiadała licencji na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego. Poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki pojawiło się w październiku tego roku, można wnioskować, że po zablokowaniu dostępu do strony na terenie Włoch przez CONSOB, broker zmienił adres domeny aby kontynuować swoje nieuczciwe praktyki.

Włoski Nadzór Finansowy wśród nieuczciwych brokerów wymienił również platformę Platinex.cc. CONSOB to jedyny regulator rynku finansowego, który blokuje dostęp do strony internetowej na terenie swojego kraju po wykryciu nieprawidłowości. Platinex.cc to kolejna odsłona witryny tego brokera, wcześniej funkcjonował pod adresem Platinex.co, po zablokowaniu strony internetowej przez CONSOB zmieniono adres URL na Platinex.cc.

Od Lipca 2019 roku CONSOB zablokował 600 nieautoryzowanych stron, które oferowały produkty inwestycyjne bez posiadania licencji.

CONSOB ostrzega przed:

Level5x

STRONA: www.level5x.com
SPÓŁKA: Vigo and Co LLC

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej spółki, opublikowane przez CONSOB.

Platinex

STRONA: www.platinex.cc
SPÓŁKA: Lithe Group Limited

Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy opublikowane przez CONSOB, FMA i CNMV.

AceTopFin

STRONA: www.acetopfin.com
SPÓŁKA: FX Publications INC / Acetopfinancial Limited / Vita Impex Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.

Sealtd / Sea Limited

STRONA: www.sealtd.co
SPÓŁKA: S.E trend Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.

EmiratesFX24

STRONA: www.emiratesfx24.com
SPÓŁKA: Axis Solutions Limited

Sprawdź 4 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej spółki, opublikowane przez CONSOB, CNMV i BaFin.

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące platformy emiratesfx24.com, opublikowane przez CNMV.

WBI Invest

STRONA: www.wbiinvest.com

Global Investous

STRONA: www.global-investous.eu (wcześniej globalinvestous.eu)
SPÓŁKA: Llajes Services Sp.Zo.o

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB.

lista ostrzeżeń CONSOB

CNMV ostrzega przed 6 nieuczciwymi brokerami

CNMV ostrzega przed:

SwissGoldFx

STRONA: www.swissgoldfx.io

EuroXN

STRONA: www.euroxn.com

DCM Group

STRONA: www.dcmgroup.io

Alpari

STRONA: www.alpari.com
SPÓŁKA: Alpari Limited

Actuary Forex

STRONA: www.actuaryf.com
SPÓŁKA: Actuary Forex Global Limited

MINEXCORP GOLD MINING

STRONA: www.minexcorp.com / www.lobbynetgold.com
SPÓŁKA: MINEXCORP, S.L.

lista ostrzeżeń CNMV

9 podmiotów na czarnej liście FCA

FCA ostrzega przed:

Elitecryptofx

STRONA: www.elitecryptofx.com

ostrzeżenie FCA

Wall Coin Group

STRONA: www.wallcoingroup.net

ostrzeżenie FCA

Crypto Fx Trade Max

STRONA: www.cryptofxtrademax.com

ostrzeżenie FCA

Legat Crypto Fx Trading

STRONA: www.legalcryptofxtrading.com

ostrzeżenie FCA

FxBits Markets

STRONA: www.fxbitsmarkets.com

ostrzeżenie FCA

Crypto Investigain

STRONA: www.cryptoinvestgain.com

ostrzeżenie FCA

Invest Crypto Experts

STRONA: www.investcryptoexperts.com

ostrzeżenie FCA

VergeFX Markets

STRONA: www.vergefxmarkets.com
SPÓŁKA: VergeFX Markets Limited

ostrzeżenie FCA

AutoLiveFXMmarket

STRONA: www.autolivefxmarket.com

ostrzeżenie FCA

Uwaga na rvforex.co

Ostrzegamy przed nieuczciwym brokerem RV Forex. Na stronie internetowej brak jest podstawowych informacji na temat spółki operującej finansami, tym samym środkami inwestorów, co budzi pierwsze podejrzenia. Sama witryna internetowa  jest zbudowana bardzo prymitywnie. Kontakt z pracownikami platformy odbywa się za pomocą komunikatora WhatsApp, popularnego wśród podobnych oszustw. 

Wymagany depozyt do założenia konta handlowego to 1000 USD. Poszkodowany, który podzielił się z nami swoją historią poinformował nas, że środki, które wpłacił, mimo iż widoczne są na platformie nieuczciwego brokera, nie są możliwe do odzyskania, gdyż pracownicy zmuszają inwestora do wpłacenia kwoty w wysokości 6000 USD, która miałaby odblokować możliwość wypłaty pieniędzy. 

Wpłata depozytu odbywa się, jak w przypadku innych oszustw tego typu, za pośrednictwem legalnej platformy Binance, środki zakupione trafiają na platformę Binance, następnie są przekazywane na portfele oszustów. Niestety ze względu na to, że kryptowaluty zostały zakupione w sposób legalny na zarejestrowanej platformie, procedura chargeback będzie w tym przypadku bezskuteczna. 

Platforma internetowa, na którą inwestor decyduje się wpłacić swoje oszczędności, powinna być uprzednio skrupulatnie zweryfikowana, kontakt z infolinią powinien się odbywać za pomocą czatu dostępnego na stronie brokera, mailowo lub telefonicznie. Broker powinien udostępniać klientom szczegółowe dane dotyczące spółki, która nadzoruje funkcjonowanie platformy oraz licencji zezwalającej na oferowanie usług pośrednictwa inwestycyjnego, bez takiego zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ usługi brokerskie są nielegalne a pieniądze inwestorów są zagrożone i nie są chronione przez aktualnie obowiązujące na terenie Unii Europejskiej prawo.

ForexRev ostrzega przed:

RV Forex

STRONA: www.rvforex.co

Aktualizacja listy ostrzeżeń KNF – 9 nowych ostrzeżeń

Krajowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała 9 ostrzeżeń, na których umieszczone zostały platformy inwestycyjne oferujące usługi pośrednictwa inwestycyjnego bez licencji. 

Wśród opublikowanych ostrzeżeń znalazły się oszustwa, które prowadzą intensywne działania marketingowe na terenie naszego kraju. W ostatnim czasie zgłaszało się do naszej redakcji wiele osób poszkodowanych przez te platformy.

Wśród umieszczonych na czarnej liście znalazły się takie platformy jak Fino Markets, Astra Horizon, IGM Holdings, Galaxy Trade, Finlay, Asset Group, Horizon Group Consulting, a także kilka innych, które działały na mniejszą skalę ale ich profil był taki sam jak wyżej wymienionych.

KNF ostrzega przed:

Horizon Group Consulting

STRONA: www.horizongroupconsulting.com
SPÓŁKA: Horizon Group Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

Asset Group

STRONA: www.assetgroup.io / www.assetgroup.cc
SPÓŁKA: Widdershins Group Limited

Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB, CNMV i ForexRev.

Za platformę AssetGroup odpowiedzialna jest spółka Widdershins Group LTD, która do tej pory pojawiła się 12-krotnie na listach ostrzeżeń. Sprawdź wszystkie ostrzeżenia dotyczące spółki Widdershins Group LTD.

Finlay Capital

STRONA: www.finlay.io / www.finlay.capital / www.finlay.cc
SPÓŁKA: Widdershins Group Limited

Za platformą Finlay Capital, tak jak w przypadku AssetGroup, która została wymieniona powyżej, stoi spółka Widdershins Group Limited. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące tej spółki, opublikowane przez regulatorów z całego świata znajdziesz na naszej liście ostrzeżeń.

Sprawdź poprzednie 4 ostrzeżenia dotyczące platformy FinlayCapital.

Galaxy Trade

STRONA: www.galaxytrade.cc / www.galaxytrade.co / koleds.capitalmowertor.site

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

IGM Holdings

STRONA: www.igmholdings.com

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez ForexRev.

Platforma IGM Holdings pojawiła się do tej pory 5-krotnie na listach ostrzeżeń. Sprawdź wszystkie ostrzeżenia dotyczące tego scamu.

Cento GX

STRONA: www.centogx.com

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.

Fx Point

STRONA: www.fxpoint.co
SPÓŁKA: Grey Matter Enterprise Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV.

Grey Matter Enterprise LTD to spółka, która jest odpowiedzialna za to oszustwo. Jednocześnie firma ta utworzyła kilka innych scamów, o podobnym sposobie wyłudzania pieniędzy: Solid Invest oraz 24Trading. Platforma Solid Invest została umieszczona na listach ostrzeżeń 7-krotnie.

Sprawdź 9 poprzednich ostrzeżeń dotyczących spółki Grey Matter Enterprise LTD.

24Trading

STRONA: www.24trading.co
SPÓŁKA: Grey Matter Enterprise Limited

Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez AMF.

BTC Capital Group

STRONA: www.btccapitalgroup.com

lista ostrzeżeń publicznych KNF