Uwaga na BBanc, Ideal Trade oraz FinCloud. 26 podmiotów na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów
Spis treści:
10 podmiotów na czarnej liście hiszpańskiego CNMV
CNMV ostrzega przed:
Bitcoin BOT
STRONA: www.bitcoin-bot-pro.com
AF Invest
STRONA: www.afinvest.net
Attiora
STRONA: www.attiora.uk.com / www.atti-ora.com / www.attioragroup.com
SPÓŁKA: Attiora Pty Ltd
Cryptics
STRONA: www.cryptics.cc
Swings Academy
STRONA: www.swingsacademy.com
Universal Wealth Group
STRONA: www.universalwealthgroup.com
BBanc
STRONA: www.bbanc.com
SPÓŁKA: Primis LLC
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez AMF w lipcu 2022 roku.
W2W Capital
STRONA: www.w2wcapital.com
SPÓŁKA: W2W Capital LLC
i35 Academy
STRONA: www.i35academy.com
SPÓŁKA: I35academy Limited
MYN Capital
STRONA: www.myncapital.com
SPÓŁKA: Myn Capital LLC
KNF publikuje 3 podmioty na liście ostrzeżeń publicznych
Na czarnej liście KNF pojawiły się 3 platformy, które mimo braku uprawnień oferują inwestorom produkty pośrednictwa inwestycyjnego.
KNF ostrzega przed:
IDeal Trade
STRONA: www.idealtrade.co
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, które redakcja ForexRev opublikowała w lutym 2022 roku.
FinCloud
STRONA: www.fincloud.center
Sprawdź 6 poprzednich ostrzeżeń dotyczących tego brokera.
Chartrize Trade
STRONA: www.chartrize-trade.com
SPÓŁKA: Heba Tech LLC
Fincloud Capital na liście ostrzeżeń CMVM
CMVM ostrzega przed:
FinCloud
STRONA: www.fincloud.capital
Sprawdź 6 poprzednich ostrzeżeń dotyczących tej platformy.
CONSOB ostrzega przed 3 nieuczciwymi brokerami
CONSOB ostrzega przed:
FTI FINANCE
STRONA: www.ftifinance.net (wcześniej ftifinance.com)
Broker Capitals
STRONA: www.brokercapitals.com
SPÓŁKA: Broker Capitals Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące spółki Broker Capitals LTD, opublikowane przez CONSOB.
Wcześniej nieuczciwy broker oferował swoje uslugi za pośrednictwem platformy „Finex Stock” – finexstock.eu oraz finexstock.com, po zaciemnieniu tych witryn na terenie Włoch przez włoskiego regulatora CONSOB, oszuści zmienili taktykę i postanowili nieznacznie zmodyfikować nazwę platformy, nazwa (najpewniej fikcyjnej) spółki pozostała taka sama.
MB Invest
STRONA: www.investingmb.com
Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy opublikowane przez CONSOB, oraz kolejne ostrzeżenie dotyczące platformy investmb.eu.
Austriacki regulator opublikował 2 ostrzeżenia
FMA ostrzega przed:
Concord Invest
STRONA: www.concordinvest.pro
SPÓŁKA: Dulcet Group LLC
GigaChains
STRONA: www.gigachains.com
Ostrzeżenie z Malty przed klonem witryny deriv.com
MFSA ostrzega przed:
Dcoin FX (klon)
STRONA: www.dcoinfx.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „dcoinfx.com”:
Nazwa spółki: Deriv Investments (Europe) Limited
Numer referencyjny: C 70156
Numer licencji: IS 70156
Właściwa domena: www.deriv.com
2 nielicencjonowane podmioty na liście ostrzeżeń FINMA
FINMA ostrzega przed:
Suisse Luxury Bank
STRONA: www.sluxurybk.com
Peck Global Limited
STRONA: www.peckgloballimited.com
4 ostrzeżenia od BaFin
BaFin ostrzega przed:
Coin Trade
STRONA: www.cointrade.cc
SPÓŁKA: Twingle Consulting Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB i CNMV.
Wrdnvip / wardenvc
STRONA: www.wrdnvip.com
SPÓŁKA: Mainserver Limited
Coinex
STRONA: www.coinex.com
SPÓŁKA: Vino Global Limited
Sprawdź 2 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CNMV i FINMA.
UGI / United Global Investing (klon)
STRONA: www.ugi.com
SPÓŁKA: United Global Investing, Inc.
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „ugi.com”:
Nazwqa spółki: US Global Investors, Inc.
Właściwa domena: www.usfunds.com
Firma United Global Investing, Inc. skopiowała kluczowe elementy i wykorzystała treści z witryny internetowej należącej do amerykańskiej firmy US Global Investors, Inc., posługującej się domeną www.usfunds.com, na potrzeby własnej witryny internetowej. BaFin nie ma dowodów sugerujących, że obie firmy mogą ze sobą współpracować. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie przypadek kradzieży tożsamości popełnionej przez United Global Investing, Inc. przeciwko US Global Investors, Inc. – czytamy w oświadczeniu BaFin
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa Forex a Twój broker nie znajduje się jeszcze na naszej liście ostrzeżeń, wyślij nam zgłoszenie na zgloszenia@forexrev.pl
