BaFin ostrzega przed spółką Xertz Consulting Inc. i należącymi do niej 6 platformami [10 ostrzeżeń]
Spis treści:
5 ostrzeżeń od FCA
FCA ostrzega przed:
Marks and Spencers Investments (klon)
STRONA: www.marksandspencersinvestments.com
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „marksandspencersinvestments.com”:
Nazwa spółki: Marks & Spencer Financial Services Plc
Numer referencyjny: 151427
Właściwa domena: www.marksandspencer.com/bank
Gold Deal Fx
STRONA: www.golddealfx.com
Claymore Wealth Management (klon)
STRONA: www.claymorewealthmanagement.co.uk
Nieuczciwy broker podszywa się pod inną, prawidłowo zarejestrowaną spółkę wykorzystując jej dane, celem zdobycia zaufania potencjalnego inwestora.
Dane spółki, które wykorzystuje „claymorewealthmanagement.co.uk”:
Nazwa spółki: Claymore Wealth Management Limited
Numer referencyjny: 948843
Właściwa domena: www.claymore.co.uk
OP Quality Signals 360
STRONA: www.opqualitysignals360.com
4xLimited
STRONA: www.4xlimited.com
Niemiecki regulator BaFin wszczął postępowanie przeciwko spółce Xertz Consulting Ltd
Regulator BaFin wydał komunikat, w którym poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko spółce Xertz Consulting Ltd oraz trzech należących do niej platform inwestycyjnych, za pośredcnictwem których broker oferuje handel na rynku Forex / CFD i kryptowalutowym. Spółka nie uzyskała licencji, która zezwalałaby jej na prowadzenie działalności o tym charakterze.
Spółka została do tej pory umieszczona dwukrotnie na liście ostrzeżeń i dodatkowo jeden raz pod jej wcześniejszą nazwą Xertz Consulting Inc.
BaFin informuje również, że spółka wcześniej odpowiadała za scam paragon-finance.io, platforma ta dwukrotnie pojawiła się na liście ostrzeżeń FCA.
BaFin ostrzega przed:
Hash Trade
STRONA: www.hashtrade.pro
SPÓŁKA: Xertz Consulting Limited / Xertz Consulting Inc.
Sprawdź 3 poprzednie ostrzeżenia dotyczące tej platformy, opublikowane przez CONSOB, FINMA i FCA.
Equity-Broker
STRONA: www.equity-broker.co / www.equity-broker.cc
SPÓŁKA: Xertz Consulting Limited / Xertz Consulting Inc.
Sprawdź poprzednie ostrzeżenie dotyczące tej platformy, opublikowane przez FCA w maju 2021 roku.
Niemiecki regulator w wydanym ostrzeżeniu informuje, że Xertz Consulting Inc. pod nazwą Equity-Broker współpracuje z firmą „WillamPartners”, która już w 2021 roku wraz z Equity Broker pojawiła się w ostrzeżeniu BaFin, w którym to regulator oznajmił, że firmy posługują się fałszywym certyfikatem zawierającym logo BaFin, mającym stanowić potwierdzenie dla posiadania licencji na oferowanie usług finansowych na terenie Niemiec.
Mimo ostrzeżenia w 2021 roku wydanego przez niemieckiego regulatora, firmy te wciąż prowadzą swoje biznesy, oraz posługują się tym samym sfałszowanym certyfikatem.
PRGN Trade
STRONA: www.prgntrade.co
SPÓŁKA: Xertz Consulting Limited / Xertz Consulting Inc.
Invest Core
STRONA: www.investcore.pro / www.investcore.ltd
SPÓŁKA: Xertz Consulting Limited / Xertz Consulting Inc. / InvestCore FC GmbH / DNCA INVEST 732960
Klienci platformy handlowej investcore.pro otrzymują od brokera pismo, mające rzekomo pochodzić od BaFin i mające potwierdzać, iż platforma jest regulowana a oferowane przez nią usługi są legalne. Pisma dotyczą udzielenia zezwolenia na podstawie KWG na rzecz InvestCore FC GmbH oraz Fortinbras Management GmbH – regultor oświadcza, że dokumenty, którymi posługuje się ta platforma te są fałszywe.
Powyższe platformy, podszywają się pod inne, prawidłowo zarejestrowane spółki, celem zmylenia potencjalnego inwestora, zdobycia jego zaufania oraz wyłudzenia oszczędności.
Dane spółek, które wykorzystuje firma „Xertz Consulting INC. / Xertz Consulting LTD”:
Nazwa spółki 1.: MEX Asset Management GmbH (wcześniej występująca pod nazwą Fortinbras Management GmbH)
Numer referencyjny BaFin: BAK.119375
Nazwa spółki 2.: DNCA Investments
Autoryzowana we Francji
Platforma Velocity Trade FX na czarnej liście BCSC.
Uwaga na nielicencjonowanego brokera velocitytradefx.com. Oferuje on konta do handlu na rynku Forex, towarami, akcjami, indeksami i kryptowalutami mimo, że nie uzyskał zezwolenia na oferowanie usług inwestycyjnych. Nieuczciwy broker twierdzi, że siedziba jego spółki znajduje się w Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie.
BCSC ostrzega przed:
Velocity Trade Fx
STRONA: www.velocitytradefx.com
