Policja rozbija grupę fałszywych „inwestorów”. Oszukali Polaków na 75 mln złotych
Policja i prokuratura w Krakowie rozbiły siatkę oszustów finansowych, którzy pod pozorem inwestycji na rynku walutowym forex, wyłudzili od Polaków ponad 75 milionów złotych. Grupa korzystała z fałszywych platform inwestycyjnych i sieci call-center działającej poza granicami kraju.
- Policja zatrzymała 11 osób powiązanych z nielegalnymi platformami inwestycyjnymi, które pomogły im wyłudzić od ofiar ponad 75 milionów złotych.
- Na miejscu, funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości ponad 5 mln zł.
Wykorzystując fikcyjne platformy inwestycyjne, wyłudzili 75 mln złotych
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem krakowskiej prokuratury przeprowadzili akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, tworzącej fikcyjne platformy inwestycyjne.
Przestępcy korzystali ze sprawdzonych schematów – podszywając się pod legalnie działające firmy, wykorzystywani techniki manipulacji psychologicznej, oferując ofiarom szybkie zyski z inwestycji w pary walutowe i inne instrumenty finansowe.
Za przekonywanie ofiar do wpłat pieniędzy odpowiadali telefoniczni konsultanci, których techniki w niektórych przypadkach okazały się wystarczająco skuteczne, by pokrzywdzony, zachęcony “okazją inwestycyjną”, zaciągnął kredyt lub pożyczkę (przy tym, centra telefoniczne, przez które kontaktowano się z ofiarami, znajdowały się poza terytorium Polski).
By wzbudzić zaufanie, grupa korzystała także z platform inwestycyjnych wizualizujących zwroty z dotychczasowych inwestycji. W celu zmylenia odwiedzającego, nosiły one nazwy kojarzące się np. z realnie działajacymi bankami, jednak były jedynie atrapami, przedstawiającymi fikcyjne “zyski”. Wśród fałszywych platform inwestycyjnych obsługiwanych przez przestępców znalazły się m.in.:
- Agricole Trade
- Partner Groupe
- Pariba Group
- Global Maxis
- Riva Financial Systems
Z ustaleń śledczych wynika, że działalność grupy doprowadziła do strat przekraczających 75 milionów złotych i dotknęła ponad 1500 osób. W wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o wartości ok. 5 mln złotych, w tym kryptowaluty, samochody czy biżuterię. Dodatkowo, trwają działania mające na celu odzyskanie aktywów cyfrowych, których wartość może przekroczyć 5 mln dolarów.
Apel do poszkodowanych:
CBZC zwraca się do wszystkich osób, które mogły paść ofiarą oszustwa związanego z którąkolwiek z wymienionych platform, o kontakt z policją pod adresem: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl. Śledczy podkreślają, że każda zgłoszona sprawa może pomóc w odzyskaniu środków i doprowadzić do postawienia kolejnych osób przed sądem.
Jak dotąd zatrzymano 11 osób, wśród których znaleźli się obywatele obcych państw oraz byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, pełniący w grupie kluczowe funkcje. Ośmiu zatrzymanych trafiło do aresztu tymczasowego, a śledztwo nadal się rozwija. Polskie służby współpracują także z organami ścigania w innych krajach, by ustalić pełen zasięg działalności przestępców.
