Schwytany w Polsce twórca schematu Ponziego skazany na 7 lat
Daniel Ali, były dyrektor DanFX Trade Pty Ltd, został skazany przez australijski sąd na siedem lat i trzy miesiące więzienia za defraudację funduszy inwestorów i prowadzenie działalności w stylu schematu Ponziego.
Kluczowe informacje
- Długi wyrok: Daniel Ali otrzymał wyrok siedmiu lat i trzech miesięcy więzienia za oszustwa finansowe.
- Znacząca defraudacja: Ali przywłaszczył sobie 771 303 AUD, wykorzystując środki inwestorów na luksusowe zakupy i inne prywatne wydatki.
- Historia przestępstw: Ali ma wcześniejsze wyroki za oszustwa, w tym wyrok z 2013 roku.
- Działania regulatora: ASIC zakazał Aliemu świadczenia usług finansowych i zabezpieczył jego aktywa.
- Schwytany w Polsce: Po ucieczce z Australii Ali został znaleziony i aresztowny w Polsce.
7 lat za oszustwa finansowe
Daniel Ali, były dyrektor DanFX Trade Pty Ltd, został skazany na siedem lat i trzy miesiące więzienia po tym, jak przyznał się do winy za pięć zarzutów oszustwa. Już wcześniej, od listopada 2021 roku, przebywał w więzieniu. Wyrok zapadł po śledztwie prowadzonym przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC).
Jak działał DanFX?
Śledztwo ASIC ujawniło, że Ali prowadził nielegalny biznes pod przykrywką brokera Forex. W latach 2016-2017, Ali nieuczciwie wykorzystał środki inwestorów na zakup luksusowego samochodu dla znajomego, nieruchomości dla siebie i swojej żony oraz na inne prywatne wydatki. Dodatkowo, używał tych funduszy do wypłacania zwrotów innym inwestorom, co klasyfikuje się jako schemat Ponziego.
Powtórne oskarżenie
Sędzia, wydając wyrok, podkreślił, że oszustwa Aliego były zaawansowane i trwały przez dłuższy czas, co doprowadziło do poważnych strat finansowych dla ofiar. Co więcej, Ali ma już na koncie wcześniejszy wyrok za oszustwo z 2013 roku, za który odbył sześć miesięcy więzienia.
Działania ASIC
ASIC rozpoczęła działania przeciwko Aliemu w 2017 roku, zakazując mu świadczenia usług finansowych i zajmując jego aktywa. Ali zarządzał niezarejestrowanym schematem inwestycyjnym bez licencji oraz kierował DanFX i dwoma innymi powiązanymi firmami, mimo wcześniejszej dyskwalifikacji z powodu wyroku. W listopadzie 2021 roku został aresztowany w Polsce i ekstradowany do Australii w sierpniu 2022 roku.
