Teksański regulator uderza w oszustwa inwestycyjne

Texas State Securities Board (TSSB) wezwał 14 platform do natychmiastowego przerwania świadczonych usług inwestycyjnych. 10 z nich należało do jednego oszusta, który promował je w mediach społecznościowych. 

Na celowniku TSSB znalazło się 15 nieregulowanych marek brokerskich. Wskazane podmioty miały działać na rynkach Forex, opcji binarnych i kryptowalut. W przypadku większości z nich była to jednak tylko przykrywka dla oszukańczej działalności, która nie miała nic wspólnego z żadnym rynkiem.

Seryjny scammer z Seabrook

Za 10 ze wskazanych platform odpowiadał James Blundell z teksańskiego Seabrook. Mózg oszukańczego programu zwabiał nowych klientów za pomocą portali w mediach społecznościowych. Według regulatora korzystał z co najmniej trzech kont na Instagramie, siedmiu witryn na Facebooku oraz profilu w serwisie LinkedIn.

Blundell obiecywał inwestorom wysokie zyski. Zwroty miały następować już po okresie zaledwie kilku godzin od dokonania wpłaty. Aby uwiarygodnić swoją historię, oszust korzystał z podrobionej teksańskiej licencji i prawa jazdy oraz reklamował się jako trader z wieloletnim stażem. Zdjęcia rzekomego zezwolenia na prowadzenie działalności zamieszczał w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych.

Fałszywa licencja Blundella

Oszukańcze marki, którymi kierował Blundell to:

• Proactive Expert Trading,
• Reliable Miners,
• BitcoinFX Options,
• Sure Trade Earnings,
• CryptoTradeFXWay,
• Proactive ExpertTrade,
• ReliableFX Internal Trade,
• MaxFX Internal Trade,
• AntPoolTop Mining,
• ExpertTrades247.

Oprócz uderzenia w „programy inwestycyjne” Jamesa Blundella, TSSB wymieniÅ‚o także 4 inne marki, które podajÄ… nieprawdziwe informacje, wedÅ‚ug których dziaÅ‚ajÄ… z Teksasu. Wskazane spółki to:

• Binary Trade Forex,
• FX Trades,
• IQTrade,
• GenuisPlanFxPro.

Komunikat na stronie TSSB