Ukraina wprowadza zakaz piramid finansowych
Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła ustawę wzmacniającą uprawnienia i niezależność Krajowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (NSSMC) oraz zakazującą tworzenia piramid finansowych. Są one jednym z głównych problemów rynku finansowego Ukrainy.
Rada Najwyższa zatwierdziła ustawę, której celem jest wzmocnienie uprawnień Krajowej Komisji do spraw Papierów Wartościowych i Giełd (NSSMC) oraz zapewnienie jej niezależności. NSSMC zauważa, iż dotychczas funkcjonujące przepisy były nieskuteczne i nie spełniały standardów międzynarodowych. Ponadto, nie dawały regulatorowi mechanizmów do zapobiegania oszustwom na rynku finansowym oraz możliwości zwrotu pieniędzy poszkodowanym z tego tytułu Ukraińcom.
Danyło Getmancew, przewodniczący Komisji Podatkowej Rady Najwyższej oświadczył, że ustawa ma za zadanie zahamowanie nielegalnej działalności piramid finansowych, których na Ukrainie jest blisko 100. Ponadto, zostanie ustanowiona odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o rynkach kapitałowych.
Nowe regulacje prawne odnoszą się między innymi do:
- Zwiększenia instytucjonalnych zdolności NSSMC jako krajowego regulatora rynków kapitałowych oraz zorganizowanych rynków towarowych,
- Wprowadzenia skutecznych mechanizmów zapobiegających manipulacjom,
- Doskonalenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących współpracy międzynarodowej NSSMC,
- Zbudowania systemu nadzoru na rynkach kapitałowych oraz na zorganizowanych rynkach towarowych, który byłby efektywny i zgodny z zasadami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO),
- Wprowadzenie skutecznych mechanizmów zapobiegających manipulacjom, insider tradingowi, nielegalnemu użyciu informacji niejawnych oraz innym nadużyciom na rynkach finansowych i towarowych. W szczególności banowania piramid finansowych oraz zapobiegania ich tworzeniu.
Na Ukrainie funkcjonuje wiele piramid finansowych. Jako przykład piramidy finansowej NSSMC przytacza projekt Arkada Bank i B2B Jewelry. Piramidy finansowe są w tym kraju dość powszechne, ze względu na brak odpowiedniej kontroli nad ich działalnością. Wprowadzenie nowych ram prawnych daje możliwość regulatorowi szerszej współpracy z organami ścigania, zamrażania aktywów i pieniędzy, dostępu do informacji oraz ich wymiany z regulatorami zagranicznymi.
