18 aresztowanych w Kosowie – niemieckie sÅ‚użby likwidujÄ… 7 kotÅ‚owni

Niemieckie władze przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciwko fałszywym platformom tradingowym. We wspólnej akcji z kosowską policją, przeszukano 17 obiektów, w tym 7 kotłowni i zatrzymano 18 osób. 

WedÅ‚ug informacji podanych na stronie Prokuratury Generalnej w Bambergu, operacja „Action Day” zostaÅ‚a przeprowadzona 31 marca i byÅ‚a zwieÅ„czeniem Å›ledztwa Bawarskiego Centralnego Biura ds. CyberprzestÄ™pczoÅ›ci  (ZCB). 2 prokuratorów ZCB, 10 funkcjonariuszy Inspektoratu Policji Kryminalnej w Neu-Ulm oraz 240 policjantów z Kosowa, wzięło udziaÅ‚ w przeszukaniach 17 obiektów, w tym 7 nieuczciwych call-center.

Podczas akcji zatrzymano 18 mężczyzn w wieku od 22 do 45 lat. Wśród nich znaleźli się obywatele Republiki Kosowa, Albanii i Niemiec. Bawarskie Centralne Biuro ds. Cyberprzestępczości ma wystąpić o ekstradycję co najmniej 6 z aresztowanych. W ramach operacji zabezpieczono szereg dowodów, takich jak scenariusze i wytyczne do rozmów z ofiarami. Przejęto 7 samochodów, 160 000 euro w gotówce oraz bankowe konta, na których znajdowało się około 700 000 euro.

Równolegle z przeszukaniami w Kosowie, niemieckie służby wkroczyły także do 2 lokalizacji w Berlinie. Było to prywatne mieszkanie oraz biuro, należące do osoby podejrzewanej o przynależność do tej samej grupy przestępczej.

11 fałszywych brokerów

Niemiecka prokuratura opublikowaÅ‚a szczegółowe informacje dotyczÄ…ce nazw „brokerów”, którzy byli przedmiotem ostatniej akcji policji. NależaÅ‚y do nich platformy:

• XCMarkets,
• FXOptexGroup,
• Swissinv24,
• CFXPoint,
• IForex24,
• CodexFX,
• HBCMarket,
• CapitalGFX,
• Investment Department, 
• Tradingmarkets24,
• Brokermasters.

Stojący za nimi przestępcy mieli wyłudzać środki od tysięcy osób z całej Unii Europejskiej doprowadzając je do strat liczonych w milionach euro. Według komunikatu Prokuratury Generalnej w Bambergu, wiadomo o kilku tysiącach mieszkańców Niemiec, którzy ucierpieli przez fałszywe platformy tradingowe. Władze od dawna zajmują się tym problemem. W połowie marca, śledztwo Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości doprowadziło do uderzenia w inną grupę przestępczą, której kotłownie działały z bułgarskiej Sofii.