menu

Strona Główna > Newsy > 18 aresztowanych w Kosowie – niemieckie służby likwidują 7 kotłowni

18 aresztowanych w Kosowie – niemieckie służby likwidują 7 kotłowni


Niemieckie władze przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciwko fałszywym platformom tradingowym. We wspólnej akcji z kosowską policją, przeszukano 17 obiektów, w tym 7 kotłowni i zatrzymano 18 osób. 

Według informacji podanych na stronie Prokuratury Generalnej w Bambergu, operacja „Action Day” została przeprowadzona 31 marca i była zwieńczeniem śledztwa Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości  (ZCB). 2 prokuratorów ZCB, 10 funkcjonariuszy Inspektoratu Policji Kryminalnej w Neu-Ulm oraz 240 policjantów z Kosowa, wzięło udział w przeszukaniach 17 obiektów, w tym 7 nieuczciwych call-center.

Podczas akcji zatrzymano 18 mężczyzn w wieku od 22 do 45 lat. Wśród nich znaleźli się obywatele Republiki Kosowa, Albanii i Niemiec. Bawarskie Centralne Biuro ds. Cyberprzestępczości ma wystąpić o ekstradycję co najmniej 6 z aresztowanych. W ramach operacji zabezpieczono szereg dowodów, takich jak scenariusze i wytyczne do rozmów z ofiarami. Przejęto 7 samochodów, 160 000 euro w gotówce oraz bankowe konta, na których znajdowało się około 700 000 euro.

Równolegle z przeszukaniami w Kosowie, niemieckie służby wkroczyły także do 2 lokalizacji w Berlinie. Było to prywatne mieszkanie oraz biuro, należące do osoby podejrzewanej o przynależność do tej samej grupy przestępczej.

11 fałszywych brokerów

Niemiecka prokuratura opublikowała szczegółowe informacje dotyczące nazw „brokerów”, którzy byli przedmiotem ostatniej akcji policji. Należały do nich platformy:

  • XCMarkets,
  • FXOptexGroup,
  • Swissinv24,
  • CFXPoint,
  • IForex24,
  • CodexFX,
  • HBCMarket,
  • CapitalGFX,
  • Investment Department
  • Tradingmarkets24,
  • Brokermasters.

Stojący za nimi przestępcy mieli wyłudzać środki od tysięcy osób z całej Unii Europejskiej doprowadzając je do strat liczonych w milionach euro. Według komunikatu Prokuratury Generalnej w Bambergu, wiadomo o kilku tysiącach mieszkańców Niemiec, którzy ucierpieli przez fałszywe platformy tradingowe. Władze od dawna zajmują się tym problemem. W połowie marca, śledztwo Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości doprowadziło do uderzenia w inną grupę przestępczą, której kotłownie działały z bułgarskiej Sofii.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymuje kolejnych pracowników Great Private Equity

Jak podano dziś na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech dyrektorów oddziałów regionalnych ...
Czytaj dalej
xtb

Spadek przychodów i zysków XTB

Grupa XTB opublikowała wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. W tym okresie broker ...
Czytaj dalej
bank nigerii

Bank Centralny Nigerii kończy współpracę z Bureau de Change

Bank Centralny Nigerii (CBN) niespodziewanie poinformował o zakończeniu sprzedaży i outsourcingu wymiany walutowej operatorom Bureau ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (28.07): Global Maxis, Status Markets, Gloffix…

Global Maxis na liście ostrzeżeń KNF Na liście ostrzeżeń publicznych Krajowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę