menu

Strona Główna > Newsy > 18 aresztowanych w Kosowie – niemieckie służby likwidują 7 kotłowni

18 aresztowanych w Kosowie – niemieckie służby likwidują 7 kotłowni


Niemieckie władze przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciwko fałszywym platformom tradingowym. We wspólnej akcji z kosowską policją, przeszukano 17 obiektów, w tym 7 kotłowni i zatrzymano 18 osób. 

Według informacji podanych na stronie Prokuratury Generalnej w Bambergu, operacja „Action Day” została przeprowadzona 31 marca i była zwieńczeniem śledztwa Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości  (ZCB). 2 prokuratorów ZCB, 10 funkcjonariuszy Inspektoratu Policji Kryminalnej w Neu-Ulm oraz 240 policjantów z Kosowa, wzięło udział w przeszukaniach 17 obiektów, w tym 7 nieuczciwych call-center.

Podczas akcji zatrzymano 18 mężczyzn w wieku od 22 do 45 lat. Wśród nich znaleźli się obywatele Republiki Kosowa, Albanii i Niemiec. Bawarskie Centralne Biuro ds. Cyberprzestępczości ma wystąpić o ekstradycję co najmniej 6 z aresztowanych. W ramach operacji zabezpieczono szereg dowodów, takich jak scenariusze i wytyczne do rozmów z ofiarami. Przejęto 7 samochodów, 160 000 euro w gotówce oraz bankowe konta, na których znajdowało się około 700 000 euro.

Równolegle z przeszukaniami w Kosowie, niemieckie służby wkroczyły także do 2 lokalizacji w Berlinie. Było to prywatne mieszkanie oraz biuro, należące do osoby podejrzewanej o przynależność do tej samej grupy przestępczej.

11 fałszywych brokerów

Niemiecka prokuratura opublikowała szczegółowe informacje dotyczące nazw „brokerów”, którzy byli przedmiotem ostatniej akcji policji. Należały do nich platformy:

  • XCMarkets,
  • FXOptexGroup,
  • Swissinv24,
  • CFXPoint,
  • IForex24,
  • CodexFX,
  • HBCMarket,
  • CapitalGFX,
  • Investment Department
  • Tradingmarkets24,
  • Brokermasters.

Stojący za nimi przestępcy mieli wyłudzać środki od tysięcy osób z całej Unii Europejskiej doprowadzając je do strat liczonych w milionach euro. Według komunikatu Prokuratury Generalnej w Bambergu, wiadomo o kilku tysiącach mieszkańców Niemiec, którzy ucierpieli przez fałszywe platformy tradingowe. Władze od dawna zajmują się tym problemem. W połowie marca, śledztwo Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości doprowadziło do uderzenia w inną grupę przestępczą, której kotłownie działały z bułgarskiej Sofii.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

tradingview osiąga kapitalizację rzędu 3 mld

Platforma TradingView pozyskała finansowanie w wysokości 298 mln USD

Spółka TradingView, jedna z najpopularniejszych na świecie platform do tworzenia wykresów dla inwestorów i traderów, ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro (UK) ze wzrostem przychodów o 717% w 2020 roku

Spółka eToro (UK) Limited, brytyjski oddział globalnej grupy, ujawniła swoje dane finansowe za rok fiskalny ...
Czytaj dalej
Atak hakerski na ASIC

ASIC bierze na cel 300-osobową grupę pump and dump

Na kanale ASX Pump Organization w serwisie Telegram pojawiło się ostrzeżenie od Australijskiej Komisji Papierów ...
Czytaj dalej
giełda w bukareszcie z rekordową wartością transakcji

Zaskakująca aktywność traderów detalicznych w Korei Południowej

Ostatni miesiąc letnich wakacji przyniósł kontynuację kluczowych trendów w branży FX. Jak pokazują najnowsze dane ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę