menu

Strona Główna > Newsy > 24 osoby zatrzymane w Mołdawii za oszustwo na rynku forex

24 osoby zatrzymane w Mołdawii za oszustwo na rynku forex


Władze Mołdawii przeprowadziły akcję, w ramach której rozbiły siatkę oszustów działających na rynku forex. W wyniku operacji służb zatrzymano 24 osoby. Śledczy obecnie prowadzą czynności zmierzające do postawienia zatrzymanym zarzutów o pranie pieniędzy.

Operacja przeciwko oszustwom została przeprowadzona wspólnie przez prokuratorów zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji i funkcjonariuszy krajowego biura antykorupcyjnego. W ramach akcji służby dokonały nalotów na dziesiątki miejsc, w których siatka przestępcza prowadziła swą działalność.

Ofiarami domniemanych sprawców padły setki osób z Mołdawii, Rosji i Kazachstanu. Oszuści mogli wyłudzić nawet 1,5 mln EUR. Wiele osób skuszonych perspektywą szybkiego zysku wpłacało kwoty w wysokości nawet setek tysięcy EUR.

Oszuści działali co najmniej dwa lata

Według funkcjonariuszy, siatka oszustów działała przez ostatnie dwa lata. W tym celu założyli oni spółkę na Cyprze, której przedstawicielstwo znajdowało się w Kiszyniowie w Mołdawii. Podejrzani kontaktowali się z ofiarami, podając się za przedstawicieli mołdawskiej filii firmy, która działa na rosyjskim rynku finansowym. Oferowali usługi doradcze na rynku finansowym, obiecując zyskowne inwestycje także na rynku forex.

Gdy inwestorzy dowiedzieli się o nieuczciwym charakterze programu inwestycyjnego, domniemani oszuści zamknęli wszystkie kanały komunikacji. Zmienili nawet numery telefonów i zlikwidowali inne platformy służące do kontaktu.

Władze prześledziły szlak finansowy siatki poprzez konta bankowe na Cyprze, w Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Oszuści próbowali także ukryć źródło pochodzenia środków w trakcie dokonywanych transakcji. Pieniądze wwozili do Mołdawii „na wypłatę wynagrodzeń i podatków”. Tego typu oszustwa inwestycyjne na rynku forex nie są jednak niczym nowym, gdyż oszuści często wabią ofiary obietnicą wysokich zysków. Niedawno tajlandzka policja aresztowała ponad 20 obywateli Chin i Tajlandii, którzy prowadzili podobny proceder.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę