menu

Strona Główna > Newsy > 24 osoby zatrzymane w Mołdawii za oszustwo na rynku forex

24 osoby zatrzymane w Mołdawii za oszustwo na rynku forex


Władze Mołdawii przeprowadziły akcję, w ramach której rozbiły siatkę oszustów działających na rynku forex. W wyniku operacji służb zatrzymano 24 osoby. Śledczy obecnie prowadzą czynności zmierzające do postawienia zatrzymanym zarzutów o pranie pieniędzy.

Operacja przeciwko oszustwom została przeprowadzona wspólnie przez prokuratorów zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji i funkcjonariuszy krajowego biura antykorupcyjnego. W ramach akcji służby dokonały nalotów na dziesiątki miejsc, w których siatka przestępcza prowadziła swą działalność.

Ofiarami domniemanych sprawców padły setki osób z Mołdawii, Rosji i Kazachstanu. Oszuści mogli wyłudzić nawet 1,5 mln EUR. Wiele osób skuszonych perspektywą szybkiego zysku wpłacało kwoty w wysokości nawet setek tysięcy EUR.

Oszuści działali co najmniej dwa lata

Według funkcjonariuszy, siatka oszustów działała przez ostatnie dwa lata. W tym celu założyli oni spółkę na Cyprze, której przedstawicielstwo znajdowało się w Kiszyniowie w Mołdawii. Podejrzani kontaktowali się z ofiarami, podając się za przedstawicieli mołdawskiej filii firmy, która działa na rosyjskim rynku finansowym. Oferowali usługi doradcze na rynku finansowym, obiecując zyskowne inwestycje także na rynku forex.

Gdy inwestorzy dowiedzieli się o nieuczciwym charakterze programu inwestycyjnego, domniemani oszuści zamknęli wszystkie kanały komunikacji. Zmienili nawet numery telefonów i zlikwidowali inne platformy służące do kontaktu.

Władze prześledziły szlak finansowy siatki poprzez konta bankowe na Cyprze, w Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Oszuści próbowali także ukryć źródło pochodzenia środków w trakcie dokonywanych transakcji. Pieniądze wwozili do Mołdawii „na wypłatę wynagrodzeń i podatków”. Tego typu oszustwa inwestycyjne na rynku forex nie są jednak niczym nowym, gdyż oszuści często wabią ofiary obietnicą wysokich zysków. Niedawno tajlandzka policja aresztowała ponad 20 obywateli Chin i Tajlandii, którzy prowadzili podobny proceder.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

deutche bank przenosi centrum forex walut gospodarek wschodzących z londynu do singapuru

Sąd wysyła dwóch traderów Deutsche Banku do więzienia

Miesiąc po odrzuceniu apelacji byłych traderów Deutsche Banku Cedrica Chanu i Jamesa Vorleya sąd podjął ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

SEC stawia zarzuty 18 osobom i podmiotom w sprawie ataku hakerskiego

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty 18 osobom i podmiotom za udział ...
Czytaj dalej
ic markets announces a fee for access to market data

IC Markets publikuje drugą serię podcastu IC Your Trade

Broker IC Markets zaprezentował drugą serię programu IC Your Trade wyprodukowanego we współpracy z Bloomberg ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Inflacja w USA – jest zbyt wcześnie na optymizm. MakroPrzegląd #3/4 Sierpień

Ostatnimi czasy dostajemy coraz więcej sygnałów, że rynek akcyjny w Ameryce po cichu liczy na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę