$3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową
Chińska piramida BTC zyskała zaufanie 10 mln osób, które przelały jej $3 mld. Inwestorzy wpłacali pieniądze kuszeni zyskiem 6-18% miesięcznie.
14 sierpnia Dovey Wan, współzaÅ‚ożycielka blockchainowej firmy Primitive Ventures zauważyÅ‚a, że chiÅ„ska platforma inwestycyjna PlusToken czyÅ›ci swoje konta. $3 mld, które znalazÅ‚y siÄ™ w rÄ™kach oszustów nie zostaÅ‚y odzyskane przez sÅ‚użby, pomimo aresztowania autorów przekrÄ™tu. By nie rzucać siÄ™ w oczy firma przesyÅ‚a niewielkie kwoty od 50 – 100 BTC. TrafiajÄ… one do gieÅ‚d kryptowalutowych (m.in Huobi, Bitrex i Binance) oraz na adresy innych portfeli. Wan przedstawiÅ‚a to graficznie:
Poza rysunkiem, Wan opublikowała adresy portfeli związanych z oszustwem oraz dowody na to, że skradzione środki kierowano także do dużych giełd kryptowalutowych. Wysnuła nawet teorię, że ze sprawą związana jest giełda Binance. Wan poprosiła firmy analizujące blockchain (m.in. Peckshield i Chainalysis) o przyglądanie się portfelowi piramidy finansowej. Udostępnione materiały dostała od firmy audytorskiej Peckshield.
TokenPlus jest typowym przykładem schematu Ponziego. Całość pieniędzy trafiła do autorów przekrętu, którzy nie zamierzali wypłacić nikomu odsetek ani zwrócić zainwestowanych środków. Klienci mieli do wyboru 4 poziomy lokowania kapitału. Im więcej wpłacili tym większe miały być ich udziały w zyskach. Proces opróżniania kont oszuści rozpoczęli w lipcu.
