menu

Strona Główna > Newsy > $3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową

$3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową


Chińska piramida BTC zyskała zaufanie 10 mln osób, które przelały jej $3 mld. Inwestorzy wpłacali pieniądze kuszeni zyskiem 6-18% miesięcznie. 

14 sierpnia Dovey Wan, współzałożycielka blockchainowej firmy Primitive Ventures zauważyła, że chińska platforma inwestycyjna PlusToken czyści swoje konta. $3 mld, które znalazły się w rękach oszustów nie zostały odzyskane przez służby, pomimo aresztowania autorów przekrętu. By nie rzucać się w oczy firma przesyła niewielkie kwoty od 50 – 100 BTC. Trafiają one do giełd kryptowalutowych (m.in Huobi, Bitrex i Binance) oraz na adresy innych portfeli. Wan przedstawiła to graficznie:

Schemat wypływu krytpowalut z portfeli Plus Token

Poza rysunkiem, Wan opublikowała adresy portfeli związanych z oszustwem oraz dowody na to, że skradzione środki kierowano także do dużych giełd kryptowalutowych. Wysnuła nawet teorię, że ze sprawą związana jest giełda Binance. Wan poprosiła firmy analizujące blockchain (m.in. Peckshield i Chainalysis) o przyglądanie się portfelowi piramidy finansowej. Udostępnione materiały dostała od firmy audytorskiej Peckshield.

TokenPlus jest typowym przykładem schematu Ponziego. Całość pieniędzy trafiła do autorów przekrętu, którzy nie zamierzali wypłacić nikomu odsetek ani zwrócić zainwestowanych środków. Klienci mieli do wyboru 4 poziomy lokowania kapitału. Im więcej wpłacili tym większe miały być ich udziały w zyskach. Proces opróżniania kont oszuści rozpoczęli w lipcu.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (9.11 – 15.11)

Trader Miesiąca Tickmill wygrywa dzięki złotu, zwycięzca konkursu TMS Brokers dzięki wieprzowinie. Oszuści ze Stanów ...
Czytaj dalej
trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader października zarobił $32 000

Traderem Miesiąca został Jie, który wykonał w październiku prawie 800 transakcji. Swój handel oparł przede ...
Czytaj dalej
krajowa rada komornicza

Oszuści podszywają się pod Krajową Radę Komorniczą

Pojawiły się informacje na temat SMS-ów rozsyłanych przez oszustów podających się za Krajową Radę Komorniczą ...
Czytaj dalej
Tickmill

Tickmill notuje wyższe zyski

Kwartalne wyniki brytyjskiego brokera Forex, pokazują poprawę zysku w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę