$3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową

Chińska piramida BTC zyskała zaufanie 10 mln osób, które przelały jej $3 mld. Inwestorzy wpłacali pieniądze kuszeni zyskiem 6-18% miesięcznie. 

14 sierpnia Dovey Wan, współzałożycielka blockchainowej firmy Primitive Ventures zauważyła, że chińska platforma inwestycyjna PlusToken czyści swoje konta. $3 mld, które znalazły się w rękach oszustów nie zostały odzyskane przez służby, pomimo aresztowania autorów przekrętu. By nie rzucać się w oczy firma przesyła niewielkie kwoty od 50 – 100 BTC. Trafiają one do giełd kryptowalutowych (m.in Huobi, Bitrex i Binance) oraz na adresy innych portfeli. Wan przedstawiła to graficznie:

Poza rysunkiem, Wan opublikowała adresy portfeli związanych z oszustwem oraz dowody na to, że skradzione środki kierowano także do dużych giełd kryptowalutowych. Wysnuła nawet teorię, że ze sprawą związana jest giełda Binance. Wan poprosiła firmy analizujące blockchain (m.in. Peckshield i Chainalysis) o przyglądanie się portfelowi piramidy finansowej. Udostępnione materiały dostała od firmy audytorskiej Peckshield.

TokenPlus jest typowym przykładem schematu Ponziego. Całość pieniędzy trafiła do autorów przekrętu, którzy nie zamierzali wypłacić nikomu odsetek ani zwrócić zainwestowanych środków. Klienci mieli do wyboru 4 poziomy lokowania kapitału. Im więcej wpłacili tym większe miały być ich udziały w zyskach. Proces opróżniania kont oszuści rozpoczęli w lipcu.