menu

Strona Główna > Newsy > $3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową

$3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową


Chińska piramida BTC zyskała zaufanie 10 mln osób, które przelały jej $3 mld. Inwestorzy wpłacali pieniądze kuszeni zyskiem 6-18% miesięcznie. 

14 sierpnia Dovey Wan, współzałożycielka blockchainowej firmy Primitive Ventures zauważyła, że chińska platforma inwestycyjna PlusToken czyści swoje konta. $3 mld, które znalazły się w rękach oszustów nie zostały odzyskane przez służby, pomimo aresztowania autorów przekrętu. By nie rzucać się w oczy firma przesyła niewielkie kwoty od 50 – 100 BTC. Trafiają one do giełd kryptowalutowych (m.in Huobi, Bitrex i Binance) oraz na adresy innych portfeli. Wan przedstawiła to graficznie:

Schemat wypływu krytpowalut z portfeli Plus Token

Poza rysunkiem, Wan opublikowała adresy portfeli związanych z oszustwem oraz dowody na to, że skradzione środki kierowano także do dużych giełd kryptowalutowych. Wysnuła nawet teorię, że ze sprawą związana jest giełda Binance. Wan poprosiła firmy analizujące blockchain (m.in. Peckshield i Chainalysis) o przyglądanie się portfelowi piramidy finansowej. Udostępnione materiały dostała od firmy audytorskiej Peckshield.

TokenPlus jest typowym przykładem schematu Ponziego. Całość pieniędzy trafiła do autorów przekrętu, którzy nie zamierzali wypłacić nikomu odsetek ani zwrócić zainwestowanych środków. Klienci mieli do wyboru 4 poziomy lokowania kapitału. Im więcej wpłacili tym większe miały być ich udziały w zyskach. Proces opróżniania kont oszuści rozpoczęli w lipcu.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

BCSC ostrzeżenie

BCSC ostrzega przed MegaCoinFX i Tradewell.io

Nadzór finansowy kanadyjskiego stanu Kolumbia Brytyjska wydał ostrzeżenie przed dwiema platformami tradingowymi. MegaCoinFX i Tradewell.io ...
Czytaj dalej
cysec

CySEC zawiesza licencję Stocks Forex Ltd

Regulujący cypryjski rynek finansowy CySEC podjął decyzję o wycofaniu licencji CIF udzielonej spółce działającej pod ...
Czytaj dalej
sprawa drukowanych transakcji i latających cen przeciwko brokerowi forex

Sąd odrzucił wnioski TP ICAP o oddalenie zarzutów

Sąd federalny Stanów Zjednoczonych odrzucił wnioski złożone przez brokerów TFS-ICAP LLC i TFS-ICAP Ltd o ...
Czytaj dalej

Grupa CEX.IO zdobywa brytyjską licencję

Giełda kryptowalut CEX.IO ogłosiła pozyskanie licencji FCA dla swojej spółki zależnej Decent Finance Limited. Dzięki ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę