menu

Strona Główna > Newsy > $3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową

$3 mld utopione, PlusToken okazał się piramidą finansową


Chińska piramida BTC zyskała zaufanie 10 mln osób, które przelały jej $3 mld. Inwestorzy wpłacali pieniądze kuszeni zyskiem 6-18% miesięcznie. 

14 sierpnia Dovey Wan, współzałożycielka blockchainowej firmy Primitive Ventures zauważyła, że chińska platforma inwestycyjna PlusToken czyści swoje konta. $3 mld, które znalazły się w rękach oszustów nie zostały odzyskane przez służby, pomimo aresztowania autorów przekrętu. By nie rzucać się w oczy firma przesyła niewielkie kwoty od 50 – 100 BTC. Trafiają one do giełd kryptowalutowych (m.in Huobi, Bitrex i Binance) oraz na adresy innych portfeli. Wan przedstawiła to graficznie:

Schemat wypływu krytpowalut z portfeli Plus Token

Poza rysunkiem, Wan opublikowała adresy portfeli związanych z oszustwem oraz dowody na to, że skradzione środki kierowano także do dużych giełd kryptowalutowych. Wysnuła nawet teorię, że ze sprawą związana jest giełda Binance. Wan poprosiła firmy analizujące blockchain (m.in. Peckshield i Chainalysis) o przyglądanie się portfelowi piramidy finansowej. Udostępnione materiały dostała od firmy audytorskiej Peckshield.

TokenPlus jest typowym przykładem schematu Ponziego. Całość pieniędzy trafiła do autorów przekrętu, którzy nie zamierzali wypłacić nikomu odsetek ani zwrócić zainwestowanych środków. Klienci mieli do wyboru 4 poziomy lokowania kapitału. Im więcej wpłacili tym większe miały być ich udziały w zyskach. Proces opróżniania kont oszuści rozpoczęli w lipcu.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

usgfx z brakami na koncie

ASIC anuluje licencję AFS brokera USGFX

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) poinformowała o anulowaniu licencji AFS (Australian Financial Services) ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem 12 klubów w Wielkiej Brytanii i Niemczech

eToro poinformowało o nawiązaniu współpracy z kolejnymi klubami piłkarkimi. Tym razem lista drużyn sponsorowanych przez ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.09): Qteck, Interactive Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Bitcoin Bank Bitcoin Code Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution Bitcoin Trader La ...
Czytaj dalej
wyrok grzywny dla firmy tworzącej oprogramowanie do manipulacji rynkowych

CFTC nakłada karę za manipulacje na rynku kontraktów futures

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission nałożyła karę na firmę należącą do programisty Jitesha Thakkara. Zdaniem ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę