menu

Strona Główna > Newsy > 50 zatrzymanych w nalocie izraelskiej policji na biuro scamu Forex

50 zatrzymanych w nalocie izraelskiej policji na biuro scamu Forex


Izraelska policja dokonała nalotu na biuro fałszywego brokera Forex. Call center mieściło się w Nazarecie, a jego działanie było ukierunkowane na ofiary z regionu Zatoki Perskiej.

We środę 12 stycznia, podczas akcji przeprowadzonej przez izraelską jednostkę cybernetyczną Lahav 433, aresztowano 4 głównych podejrzanych oraz zatrzymano 50 uczestników oszustwa inwestycyjnego – donoszą lokalne media. Ich biuro mieściło się w Nazarecie, który jest w większości arabskojęzycznym miastem. Pracownicy scamu posługiwali się tym językiem, wyłudzając pieniądze od ofiar z Arabii Saudyjskiej, Dubaju i innych bliskowschodnich krajów.

Organy ścigania nie ujawniły nazwy nieuczciwej platformy inwestycyjnej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem scam odpowiada za wyłudzenie milionów dolarów od dziesiątek ofiar.

Konfiskata gotówki w punkcie kontrolnym

Na trop oszustwa natrafiono rok temu dzięki wpadce jednego z przestępców. Samochód, którym jechał został sprawdzony w punkcie kontrolnym izraelskiej policji. Funkcjonariusze odkryli, że kierowca przewozi dużą ilość gotówki i zatrzymali go do wyjaśnień. Skonfiskowano milion szekli (ok. 1,270 mln PLN), jednak podejrzany został zwolniony z aresztu kilka dni później. Po długim śledztwie doprowadził policję do reszty grupy i należy do 4 aresztowanych we wczorajszej akcji.

Podczas nalotu skonfiskowano komputery, telefony i „dużą sumę pieniędzy” w obcych walutach. Główny podejrzany, czyli założyciel scamu, to niewymieniony z nazwiska izraelski biznesmen. Reprezentująca go kancelaria prawna Noy Sennes Sperling Courtyard, odniosła się do jego zatrzymania słowami:

Nasz klient nie ma nic wspólnego z tymi rzeczami. To skandaliczne zachowanie policji, która zdecydowała się na aresztowanie szanowanego biznesmena.

4 osoby – kierownik i menagerowie trafili do aresztu podczas gdy 50 zatrzymanych pracowników zostało zwolnionych po przesłuchaniu.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

swissquote broker z dobrymi zyskami

Swissquote otrzymuje licencję CySEC

Szwajcarski broker Swissquote uzyskał nową licencję operacyjną od regulatora rynku finansowego na Cyprze, Cypryjskiej Komisji ...
Czytaj dalej
Saxo Bank nie będzie świadczyć usług klientom z Rosji i Białorusi

Saxo Bank oferuje przedłużone terminy ważności opcji walutowych

Spółka Saxo Bank poinformowała o wprowadzeniu przedłużonych terminów wygaśnięcia opcji walutowych. Firma ponownie otworzyła ofertę ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

„Matka wszystkich kryzysów”. MakroPrzegląd #1/4 Grudzień

Nouriel Roubini był jednym z tych, którzy ostrzegali świat przed kryzysem 2008 roku. 64-letni profesor ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymało kolejne osoby w sprawie piramidy finansowej

Zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że ostatnich dniach zatrzymano kolejne osoby związane z firmą ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę