menu

Strona Główna > Newsy > 50 zatrzymanych w nalocie izraelskiej policji na biuro scamu Forex

50 zatrzymanych w nalocie izraelskiej policji na biuro scamu Forex


Izraelska policja dokonała nalotu na biuro fałszywego brokera Forex. Call center mieściło się w Nazarecie, a jego działanie było ukierunkowane na ofiary z regionu Zatoki Perskiej.

We środę 12 stycznia, podczas akcji przeprowadzonej przez izraelską jednostkę cybernetyczną Lahav 433, aresztowano 4 głównych podejrzanych oraz zatrzymano 50 uczestników oszustwa inwestycyjnego – donoszą lokalne media. Ich biuro mieściło się w Nazarecie, który jest w większości arabskojęzycznym miastem. Pracownicy scamu posługiwali się tym językiem, wyłudzając pieniądze od ofiar z Arabii Saudyjskiej, Dubaju i innych bliskowschodnich krajów.

Organy ścigania nie ujawniły nazwy nieuczciwej platformy inwestycyjnej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem scam odpowiada za wyłudzenie milionów dolarów od dziesiątek ofiar.

Konfiskata gotówki w punkcie kontrolnym

Na trop oszustwa natrafiono rok temu dzięki wpadce jednego z przestępców. Samochód, którym jechał został sprawdzony w punkcie kontrolnym izraelskiej policji. Funkcjonariusze odkryli, że kierowca przewozi dużą ilość gotówki i zatrzymali go do wyjaśnień. Skonfiskowano milion szekli (ok. 1,270 mln PLN), jednak podejrzany został zwolniony z aresztu kilka dni później. Po długim śledztwie doprowadził policję do reszty grupy i należy do 4 aresztowanych we wczorajszej akcji.

Podczas nalotu skonfiskowano komputery, telefony i „dużą sumę pieniędzy” w obcych walutach. Główny podejrzany, czyli założyciel scamu, to niewymieniony z nazwiska izraelski biznesmen. Reprezentująca go kancelaria prawna Noy Sennes Sperling Courtyard, odniosła się do jego zatrzymania słowami:

Nasz klient nie ma nic wspólnego z tymi rzeczami. To skandaliczne zachowanie policji, która zdecydowała się na aresztowanie szanowanego biznesmena.

4 osoby – kierownik i menagerowie trafili do aresztu podczas gdy 50 zatrzymanych pracowników zostało zwolnionych po przesłuchaniu.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

Inwestorzy detaliczni opuszczają rynek akcji

Michael Burry przyznaje się do błędu

Znany amerykański inwestor Michael Burry, który przewidział kryzys finansowy w 2008 roku, wycofał swoje oświadczenie, ...
Czytaj dalej
esma zawiesza obowiązek raportowania o wykonaniu

ESMA rozważa większą ochronę inwestorów korzystających z copy tradingu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator rynków finansowych w Unii Europejskiej, opublikował ...
Czytaj dalej
Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Francuskie władze dokonały we wtorek nalotu na pięć banków w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń ...
Czytaj dalej
budynek komisji nadzoru finansowego na pięknej w warszawie

Prosper Capital kwestionuje karę nałożoną przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu 1,2 mln zł kary na firmę Prosper Capital DM ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę