menu

Strona Główna > Newsy > 7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT

7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT


Funkcjonariusze CBŚP działający na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zdaniem śledczych zatrzymani wyłudzili co najmniej 100 mln zł.

Edycja: według późniejszych ustaleń chodzi o osoby związane z firmą Briju.

Wśród zatrzymanych są m.in. prezes i wiceprezes zarządu jednej ze znanych spółek odgrywających czołową rolę w handlu złotem. Spółka była notowana na giełdzie, wykazywała wzrost obrotów sięgający kilkuset milionów złotych rocznie. Była znaną marką na rynku klientów indywidualnych, a pod jej nazwą prowadzono między innymi salony jubilerskie w galeriach handlowych w całej Polsce.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty obejmujące wyłudzenie kwoty ponad 34 milionów złotych podatku od towarów i usług. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, jak również kara grzywny oraz przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Możliwe kolejne zatrzymania

Grupa prowadziła swą działalność od stycznia do listopada 2016 roku między innymi na terenie Warszawy, Poznania i Gniezna. Przestępcze działania polegały na pozorowaniu transakcji handlowych złotem inwestycyjnym oraz wyrobami jubilerskimi. Zatrzymani tworzyli w tym celu dokumentację księgową, która miała wprowadzać w błąd pracowników organów podatkowych.

W procederze wykorzystywano również podmioty gospodarcze pełniące rolę tzw. „znikających podatników”. Nie odprowadzały one należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem. Podejrzani tworzyli też dokumentację, której celem było uwiarygodnienie transakcji wynikających z faktur wystawianych na potrzeby przestępczego procederu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura podejmuje dalsze czynności zmierzające do ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z tymi przestępstwami.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

gielda wykresy inwestycje kryptowaluty

Coraz więcej zakładów na załamanie akcji kryptowalutowych, korzystających na wzrostach bitcoina

Od początku roku, hossa na rynku bitcoina pomagała rosnąć wycenom spółek ściśle związanych z kryptowalutami ...
jerome powell bitcoin

Powell dał Bitcoinowi zielone światło do wzrostów

Przed ostatnią konferencją prasową Rezerwy Federalnej inwestorzy obawiali się, że niekorzystne odczyty wskaźników inflacji skłonią ...
bitcoin fundusz

Bitcoin w dół (65,8 tys. USD). Rynek kryptowalut przeżywa gwałtowne spadki

Rynek kryptowalut doświadcza znaczących wstrząsów, z Bitcoinem na czele spadków, po ostatnich danych o inflacji ...
prop trading trader straty ai

FSMA ostrzega przed prop-tradingiem: “wykorzystują naiwność klientów…”

FSMA ostrzegła konsumentów przed niebezpieczeństwami związanymi z internetowym prop-tradingiem. Zdaniem belgijskiego regulatora, firmy korzystające z ...
Przewiń na górę