menu

Strona Główna > Newsy > 7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT

7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT


Funkcjonariusze CBŚP działający na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zdaniem śledczych zatrzymani wyłudzili co najmniej 100 mln zł.

Edycja: według późniejszych ustaleń chodzi o osoby związane z firmą Briju.

Wśród zatrzymanych są m.in. prezes i wiceprezes zarządu jednej ze znanych spółek odgrywających czołową rolę w handlu złotem. Spółka była notowana na giełdzie, wykazywała wzrost obrotów sięgający kilkuset milionów złotych rocznie. Była znaną marką na rynku klientów indywidualnych, a pod jej nazwą prowadzono między innymi salony jubilerskie w galeriach handlowych w całej Polsce.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty obejmujące wyłudzenie kwoty ponad 34 milionów złotych podatku od towarów i usług. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, jak również kara grzywny oraz przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Możliwe kolejne zatrzymania

Grupa prowadziła swą działalność od stycznia do listopada 2016 roku między innymi na terenie Warszawy, Poznania i Gniezna. Przestępcze działania polegały na pozorowaniu transakcji handlowych złotem inwestycyjnym oraz wyrobami jubilerskimi. Zatrzymani tworzyli w tym celu dokumentację księgową, która miała wprowadzać w błąd pracowników organów podatkowych.

W procederze wykorzystywano również podmioty gospodarcze pełniące rolę tzw. „znikających podatników”. Nie odprowadzały one należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem. Podejrzani tworzyli też dokumentację, której celem było uwiarygodnienie transakcji wynikających z faktur wystawianych na potrzeby przestępczego procederu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura podejmuje dalsze czynności zmierzające do ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z tymi przestępstwami.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

statystyki z europejskiego rynku instrumentów pochodnych za 2019 rok

Duży wzrost w rozliczeniach instrumentów pochodnych w UE w 2019

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował trzeci roczny raport statystyczny, który analizuje ...
Czytaj dalej
webinar xtb - bartosiak i kwiecień - co czeka nas w 2021 roku

Kwiecień i Bartosiak: „Co czeka nas w 2021 roku?”

26 stycznia o godz. 19:00 odbędzie się webinarium dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce i na ...
Czytaj dalej
commerzbank ostrzegał bafin o nieprawidłowościach w wirecard a nadzór finansowy zignorował informacje

BaFin zignorował ostrzeżenie Commerzbanku ws. Wirecard

Commerzbank miał zgłosić podejrzenie przestępstwa w spółce Wirecard, na kilka miesięcy przed wybuchem afery. Według ...
Czytaj dalej
hakerzy przejmują bazę danych z rozmowami z klientami brokera fxcm

Broker FXCM ofiarą hacku – skradziono dane

Broker FXCM Inc poinformował, że systemy internetowe spółki w Izraelu zostały częściowo zhakowane po tym, ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę