menu

Strona Główna > Newsy > 7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT

7 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku VAT


Funkcjonariusze CBŚP działający na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zdaniem śledczych zatrzymani wyłudzili co najmniej 100 mln zł.

Edycja: według późniejszych ustaleń chodzi o osoby związane z firmą Briju.

Wśród zatrzymanych są m.in. prezes i wiceprezes zarządu jednej ze znanych spółek odgrywających czołową rolę w handlu złotem. Spółka była notowana na giełdzie, wykazywała wzrost obrotów sięgający kilkuset milionów złotych rocznie. Była znaną marką na rynku klientów indywidualnych, a pod jej nazwą prowadzono między innymi salony jubilerskie w galeriach handlowych w całej Polsce.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty obejmujące wyłudzenie kwoty ponad 34 milionów złotych podatku od towarów i usług. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, jak również kara grzywny oraz przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Możliwe kolejne zatrzymania

Grupa prowadziła swą działalność od stycznia do listopada 2016 roku między innymi na terenie Warszawy, Poznania i Gniezna. Przestępcze działania polegały na pozorowaniu transakcji handlowych złotem inwestycyjnym oraz wyrobami jubilerskimi. Zatrzymani tworzyli w tym celu dokumentację księgową, która miała wprowadzać w błąd pracowników organów podatkowych.

W procederze wykorzystywano również podmioty gospodarcze pełniące rolę tzw. „znikających podatników”. Nie odprowadzały one należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem. Podejrzani tworzyli też dokumentację, której celem było uwiarygodnienie transakcji wynikających z faktur wystawianych na potrzeby przestępczego procederu. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prokuratura podejmuje dalsze czynności zmierzające do ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z tymi przestępstwami.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

deutche bank przenosi centrum forex walut gospodarek wschodzących z londynu do singapuru

Sąd wysyła dwóch traderów Deutsche Banku do więzienia

Miesiąc po odrzuceniu apelacji byłych traderów Deutsche Banku Cedrica Chanu i Jamesa Vorleya sąd podjął ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

SEC stawia zarzuty 18 osobom i podmiotom w sprawie ataku hakerskiego

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty 18 osobom i podmiotom za udział ...
Czytaj dalej
ic markets announces a fee for access to market data

IC Markets publikuje drugą serię podcastu IC Your Trade

Broker IC Markets zaprezentował drugą serię programu IC Your Trade wyprodukowanego we współpracy z Bloomberg ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Inflacja w USA – jest zbyt wcześnie na optymizm. MakroPrzegląd #3/4 Sierpień

Ostatnimi czasy dostajemy coraz więcej sygnałów, że rynek akcyjny w Ameryce po cichu liczy na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę