menu

Strona Główna > Newsy > 7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł


Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów. To kolejne tego typu oszustwo związane z rynkiem forex. Zatrzymani prowadzili działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego rekomendując klientom wykonywanie transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com. Przestępcy nie posiadali koniecznego zezwolenia i wprowadzali klientów w błąd nie informując o ryzyku oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego działali.

Schemat operacyjny oszustów polegał na tym, że środki wpłacane przez klientów trafiały na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, a następnie były przekazywane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych i w większości nie służyły do zawierania transakcji na rynku forex.

Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.

Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, a w stosunku do sześciu pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: Mariusz Przepiórka

JesteÅ› traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

GieÅ‚da Kraken wchodzi w Å›wiat prop tradingu. Klienci bÄ™dÄ… mogli handlować „bez ryzykowania wÅ‚asnych Å›rodków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
mezczyzna kobieta ai

Małżeństwo przez 7 lat udawało doświadczonych inwestorów. Oszukali znajomych na 3.9 mln dolarów

Małżeństwo z Nowej Zelandii przyznało się do udziału w oszustwie, w którym od 2014 roku ...
Przewiń na górę