menu

Strona Główna > Newsy > 7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł


Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów. To kolejne tego typu oszustwo związane z rynkiem forex. Zatrzymani prowadzili działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego rekomendując klientom wykonywanie transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com. Przestępcy nie posiadali koniecznego zezwolenia i wprowadzali klientów w błąd nie informując o ryzyku oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego działali.

Schemat operacyjny oszustów polegał na tym, że środki wpłacane przez klientów trafiały na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, a następnie były przekazywane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych i w większości nie służyły do zawierania transakcji na rynku forex.

Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.

Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, a w stosunku do sześciu pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

CONSOB blokuje 6 stron internetowych

Włoski nadzorca wezwał dostawców internetu do zablokowania dostępu do stron należących do 6 firm świadczących ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (2.11 – 8.11)

Australijczycy stracili 50 mln dolarów i stracą jeszcze więcej. Izrael chce by traderzy tracili mniej ...
Czytaj dalej
australia brokerzy

$50 mln strat przez oszustwa inwestycyjne w Australii

Według najnowszych doniesień australijskiej organizacji Scamwatch, Australijczycy stracili, przez 10 miesięcy tego roku, 50 mln ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

Nowe firmy Forex na czarnej liście FCA

Brytyjski nadzór usług finansowych (FCA) opublikował ostrzeżenia przed trzema nieregulowanymi brokerami Forex/CFD. Firmy trafiły na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę