menu

Strona Główna > Newsy > 7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł


Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów. To kolejne tego typu oszustwo związane z rynkiem forex. Zatrzymani prowadzili działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego rekomendując klientom wykonywanie transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com. Przestępcy nie posiadali koniecznego zezwolenia i wprowadzali klientów w błąd nie informując o ryzyku oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego działali.

Schemat operacyjny oszustów polegał na tym, że środki wpłacane przez klientów trafiały na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, a następnie były przekazywane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych i w większości nie służyły do zawierania transakcji na rynku forex.

Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.

Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, a w stosunku do sześciu pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Kodimax i Traders Watch

Financial Conduct Authority (FCA) wydało ostrzeżenie przed dwoma nielicencjonowanymi podmiotami kierującymi ofertę do mieszkańców Wielkiej ...
Czytaj dalej
xtb

Pomysły inwestycyjne na 2020 rok – webinary XTB

Cykl webinarów, organizowanych przez brokera XTB, zostanie poświęcony prognozom inwestycyjnym na rozpoczynający się rok. Swoimi ...
Czytaj dalej
AvaTrade rozszerza swoją krypto-ofertę

Kanada: broker AvaTrade zapłaci karę za brak rejestracji

Regulator stanu Alberta zawarł ugodę z brokerem. AvaTrade zapłaci 30 000 USD kary i odda ...
Czytaj dalej
kradzież kryptowalut

Kanadyjski oszust złapany na drugim przekręcie wartym 30 mln USD

Boaz Manor odsiedział 4 lata w więzieniu i posiada dożywotni zakaz prowadzenia firm inwestycyjnych. Mimo ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę