menu

7 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia 1,9 mln zł


Funkcjonariusze stołecznej komendy policji zatrzymali 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów. To kolejne tego typu oszustwo związane z rynkiem forex. Zatrzymani prowadzili działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego rekomendując klientom wykonywanie transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com. Przestępcy nie posiadali koniecznego zezwolenia i wprowadzali klientów w błąd nie informując o ryzyku oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego działali.

Schemat operacyjny oszustów polegał na tym, że środki wpłacane przez klientów trafiały na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, a następnie były przekazywane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych i w większości nie służyły do zawierania transakcji na rynku forex.

Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.

Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, a w stosunku do sześciu pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

„Rafał Zaorski Wyjawia Publicznie Prawdę…” czyli jak działają scamy

Użytkowników Facebooka zasypują reklamy prowadzące do scamów i oszustw inwestycyjnych. Jedną z ostatnich ofiar procederu ...
Czytaj dalej
Polski rząd chce współpracować z założycielem Bitbay

Rosyjska kancelaria oferuje odzyskanie $2 mld z Mt. Gox

Mt. Gox była największą giełdą kryptowalutową na świecie. Jej działalność zakończył atak hakerski: skradziono 850 ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Oszuści podszywają się pod Admiral Markets

Broker Admiral Markets ostrzegł inwestorów przed próbami wyłudzenia dokonywanymi przez oszustów podających się za jego ...
Czytaj dalej
Rosja chce obniżyć maksymalny lewar

Rosyjski rynek Forex/CFD umiera

Bank centralny Federacji Rosyjskiej prowadzi 200 spraw przeciwko tzw. kotłowniom. Przez ich działalność, przypominającą film ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę