Amerykański sąd nakłada stały zakaz działalności na PaxForex

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że amerykański sąd federalny nałożył zakaz działalności i karę na firmę PaxForex, która świadczy usługi brokera rynku Forex w ramach regulacji St. Vincent i Grenadyny. Sędzia David Hittner z Sądu Okręgowego USA dla Południowego Dystryktu Teksasu stwierdził, że platforma transakcyjna firmy oferuje nielegalne transakcje z dźwignią obejmujące kryptowaluty i towary.

Wyrok zaoczny nakazuje firmie PaxForex, której nazwa prawna brzmi „Laino Group Limited”, zapłacić karę grzywny w wysokości 374 864 USD. Ponadto na platformę nałożono stałe zakazy handlu, reklamy i rejestracji. Decyzja sądu wydana 30 czerwca 2021 wynika ze skargi CFTC złożonej 24 września 2020, w której regulator zarzucał PaxForex umożliwianie klientom zawierania nielegalnych, pozagiełdowych transakcji obejmujących ETH, LTC i BTC oraz metale szlachetne i waluty z wykorzystaniem dźwigni finansowej oraz działanie jako podmiot FCM (Futures Commission Merchant) bez wymaganej rejestracji CFTC.

W pozwie skierowanym do sądu CFTC zarzuca również PaxForex udział w bezprawnych transakcjach metalami szlachetnymi, takimi jak złoto, srebro oraz kryptowalutami, takimi jak BTC i ETH. – Pozwany naruszył przepisy, ponieważ nie przeprowadzał tych transakcji z uwzględnieniem zasad, które zostały wyznaczone lub zarejestrowane w CFTC jako rynek kontraktowy – argumentował regulator.

CFTC apeluje o ostrożność

Ponadto CFTC zauważyła, że broker, poprzez swoich pracowników i agentów, przyjmował lub zabiegał o zlecenia na transakcje Forex i detaliczne transakcje towarowe, a także przyjmował pieniądze i kryptowaluty. CFTC zdecydowanie zaapelowała do opinii publicznej o sprawdzanie rejestracji firmy w CFTC przed zaangażowaniem jakichkolwiek środków. Zdaniem CFTC klienci powinni wykazywać większą ostrożność i wystrzegać się przekazywania pieniędzy niezarejestrowanemu podmiotowi. Niedawno w odrębnej sprawie CFTC ogłosiła, że złożyła cywilny pozew Troyowi Mansonowi i jego firmie, ZTegrity Inc. za rzekome zaangażowanie w oszustwo związane z rynkiem Forex.