Aresztowany właściciel brokera Exential Group
Pochodzący z Indii Sydney Lemos, właściciel zlokalizowanego w Dubaju brokera Exential, został aresztowany pod zarzutami kryminalnymi ze względu na niespełnienie deklaracji, w których obiecywał klientom podwojenie kapitału.
Litościwym będzie powiedzieć, że broker Exential Group w ostatnim czasie nie miał najlepszej passy. Departament Rozwoju Gospodarczego Emiratów Arabskich zamknął spółkę w lipcu ubiegłego roku. Jak podaje The National, Sydney Lemos (pochodzący z Goa, Indie, lat 36) prowadził taktyki, którymi przyciągał uwagę potencjalnych klientów. Lemos składał obietnice, że w ramach wpłaty na rachunek 25 tys. dolarów amerykańskich, kwota na rachunku klienta zostanie podwojona.
Regulatorzy finansowi zainteresowali się brokerem Exential w chwili, gdy znaleźli w sieci maile Lemosa kierowane do klientów, w których deklarował zysk z inwestycji w jego firmie na poziomie 100%. W końcu, po półrocznym dochodzeniu, dnia 21 grudnia 2016 Lemos został aresztowany.
Ukradzione 13,6 mln $
W obiegu znajdują się nieoficjalne informacje, które mówią o tym, że Lemos najprawdopodobniej stworzył około 18 tysięcy rachunków z których udało mu się ukraść kwotę 13,6 mln dolarów amerykańskich (50 millionów dirhamów).
Exential posiadał nie tylko klientów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również obcokrajowców – np. Republiki Południowej Afryki. The National informuje, że inwestorzy, którzy mieli otwarte rachunki w Exential Group, próbują odzyskać swoje fundusze za pośrednictwem lokalnej firmy prawniczej, która współpracuje z brytyjską firmą prowadzącą dochodzenie – Carlton Huxley.
Ochrona przed praniem pieniędzy
Powodzenie malwersacji Lemosa zapewniała wymówka, w której szef brokera tłumaczył klientom, którzy chcieli wypłacić swoje zyski (bądź ich kapitał początkowy) koniecznością dokonania długotrwałej, żmudnej procedury, która (o ironio!) miała chronić klientów przed niechcianym zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Nad bezpieczeństwem pieniędzy klientów miał czuwać australijski regulator finansowy.
