menu

Aresztowany właściciel brokera Exential Group


Pochodzący z Indii Sydney Lemos, właściciel zlokalizowanego w Dubaju brokera Exential, został aresztowany pod zarzutami kryminalnymi ze względu na niespełnienie deklaracji, w których obiecywał klientom podwojenie kapitału.

Litościwym będzie powiedzieć, że broker Exential Group w ostatnim czasie nie miał najlepszej passy. Departament Rozwoju Gospodarczego Emiratów Arabskich zamknął spółkę w lipcu ubiegłego roku. Jak podaje The National, Sydney Lemos (pochodzący z Goa, Indie, lat 36) prowadził taktyki, którymi przyciągał uwagę potencjalnych klientów. Lemos składał obietnice, że w ramach wpłaty na rachunek 25 tys. dolarów amerykańskich, kwota na rachunku klienta zostanie podwojona.

Regulatorzy finansowi zainteresowali się brokerem Exential w chwili, gdy znaleźli w sieci maile Lemosa kierowane do klientów, w których deklarował zysk z inwestycji w jego firmie na poziomie 100%. W końcu, po półrocznym dochodzeniu, dnia 21 grudnia 2016 Lemos został aresztowany.

Ukradzione 13,6 mln $

W obiegu znajdują się nieoficjalne informacje, które mówią o tym, że Lemos najprawdopodobniej stworzył około 18 tysięcy rachunków z których udało mu się ukraść kwotę 13,6 mln dolarów amerykańskich (50 millionów dirhamów).

Exential posiadał nie tylko klientów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również obcokrajowców – np. Republiki Południowej Afryki. The National informuje, że inwestorzy, którzy mieli otwarte rachunki w Exential Group, próbują odzyskać swoje fundusze za pośrednictwem lokalnej firmy prawniczej, która współpracuje z brytyjską firmą prowadzącą dochodzenie – Carlton Huxley.

Ochrona przed praniem pieniędzy

Powodzenie malwersacji Lemosa zapewniała wymówka, w której szef brokera tłumaczył klientom, którzy chcieli wypłacić swoje zyski (bądź ich kapitał początkowy) koniecznością dokonania długotrwałej, żmudnej procedury, która (o ironio!) miała chronić klientów przed niechcianym zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Nad bezpieczeństwem pieniędzy klientów miał czuwać australijski regulator finansowy.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

lynx zachęta nr2

Broker Lynx łamie europejskie przepisy? List IDM do KNF

Izba Domów Maklerskich wysłała list otwarty, m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z brokerem ...
Czytaj dalej
szkolenia forex - jak to działa

Szkolenia Forex – jak działają nieuczciwi szkoleniowcy?

Często podczas szkoleń związanych z inwestycjami, szczególnie organizowanych przez niezależnych trenerów, możemy usłyszeć, jak trener ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

Konferencje i szkolenia „Artyści Rynków” od CMC Markets

Broker CMC Markets organizuje darmowe konferencje oraz szkolenia pod nazwą "Artyści Rynków", które poruszą zagadnienia ...
Czytaj dalej
sec piramida warta 345 mln dolarów

SEC powstrzymał piramidę finansową o wartości 345 mln dolarów

The Securities and Exchange Commission (SEC) ogłosiła, że otrzymała nakaz sądowy powstrzymujący piramidę finansową, która ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę