menu

AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych


Australijska agencja wywiadu finansowego (AUSTRAC) wstrzymała funkcjonowanie 2 giełd kryptowalut po odkryciu ich powiązań z syndykatem przestępczym. Mowa o giełdach MK Buy & Sell oraz AUSCOIN ATM (wcześniej znane jako SK BTC).

Wszystko zaczęło się od aresztowania 27-letniego mężczyzny, który prowadził wymianę kryptowalutową na obydwu giełdach. W wyniku śledztwa, które wszczęli funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej (AFP), mężczyzna został oskarżony o:

odgrywanie kluczowej roli w kierowaniu działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet, konta na giełdach kryptowalutowych i legalną działalność gospodarczą w celu nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji narkotyków.

Operator giełd okazał się koordynatorem grupy przestępczej

Grupa przestępcza, o której mowa, została wykryta w 2017 roku. Wówczas policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy nielegalnie dostarczali narkotyki na teren Australii.

Pierwsze aresztowania przyczyniły się do odkrycia kolejnych przestępstw związanych z importem narkotyków za pośrednictwem australijskiego systemu pocztowego.

Co dalej z giełdami kryptowalut?

Aktualnie nie wiadomo, czy twórcy zawieszonych giełd byli świadomi wykorzystywania ich do nielegalnych celów przez syndykat przestępczy.

Po aresztowaniach AUSTRAC oraz miejscowa policja postanowiły przypomnieć operatorom wszystkich giełd kryptowalutowych w Australii o obowiązku sprawozdawczym z realizowanych działań i transakcji.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ic markets cysec

IC Markets zmienia nazwę kont „True ECN”

Klientów brokera zaniepokoiła notka, wyświetlająca się podczas logowania na stronę. "Nie oferujemy dłużej konta True ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia 17.08 – 23.08

Australia straszy brokerów i klientów projektem regulacji na rynku CFD, 97% krypto-giełd w Korei Południowej ...
Czytaj dalej

Wenezuelska siec marketów otworzyła kasy do płatności kryptowalutami

W 49 sklepach sieci Traki kryptowalutami można zapłacić za bułki, mleko i całą resztę asortymentu ...
Czytaj dalej

Rwanda chce stworzyć cyfrowy pieniądz

Rwandyjski Bank Centralny (NBR) jest zainteresowany stworzeniem własnej e-waluty. Obecnie bada czy jest to możliwe ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę