menu

Strona Główna > Newsy > AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych

AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych


Australijska agencja wywiadu finansowego (AUSTRAC) wstrzymała funkcjonowanie 2 giełd kryptowalut po odkryciu ich powiązań z syndykatem przestępczym. Mowa o giełdach MK Buy & Sell oraz AUSCOIN ATM (wcześniej znane jako SK BTC).

Wszystko zaczęło się od aresztowania 27-letniego mężczyzny, który prowadził wymianę kryptowalutową na obydwu giełdach. W wyniku śledztwa, które wszczęli funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej (AFP), mężczyzna został oskarżony o:

odgrywanie kluczowej roli w kierowaniu działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet, konta na giełdach kryptowalutowych i legalną działalność gospodarczą w celu nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji narkotyków.

Operator giełd okazał się koordynatorem grupy przestępczej

Grupa przestępcza, o której mowa, została wykryta w 2017 roku. Wówczas policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy nielegalnie dostarczali narkotyki na teren Australii.

Pierwsze aresztowania przyczyniły się do odkrycia kolejnych przestępstw związanych z importem narkotyków za pośrednictwem australijskiego systemu pocztowego.

Co dalej z giełdami kryptowalut?

Aktualnie nie wiadomo, czy twórcy zawieszonych giełd byli świadomi wykorzystywania ich do nielegalnych celów przez syndykat przestępczy.

Po aresztowaniach AUSTRAC oraz miejscowa policja postanowiły przypomnieć operatorom wszystkich giełd kryptowalutowych w Australii o obowiązku sprawozdawczym z realizowanych działań i transakcji.

Autor: Łukasz Gałczyński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

turcja wprowadza zakazy krótkiej sprzedaży dla 6 globalnych banków

Turcja wprowadza ograniczenia dla 6 zagranicznych banków

6 globalnych banków otrzymało zakazy krótkiej sprzedaży tureckich akcji. Wśród wymienionych pojawiają się Goldman Sachs, ...
Czytaj dalej
broker pepperstone rozszerza działalność na kraje zatoki perskiej

Pepperstone ubiega się o licencję CySEC

Według doniesień serwisu Finance Magnates, australijski broker rynku Forex - Pepperstone wystąpił z wnioskiem o ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (06.07): BINARY EXPERT OPTION, DevTech Holding…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: BINARY EXPERT OPTION - binaryexpertoption.comATS - AUTOMATED TRADING SYSTEMS - ...
Czytaj dalej
bafin niemiecki regulator

Niemcy chcą zwiększyć uprawnienia BaFin

Po skandalu związanym z firmą Wirecard, który odbił się w Niemczech szerokim echem, minister finansów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę