menu

Strona Główna > Newsy > AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych

AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych


Australijska agencja wywiadu finansowego (AUSTRAC) wstrzymała funkcjonowanie 2 giełd kryptowalut po odkryciu ich powiązań z syndykatem przestępczym. Mowa o giełdach MK Buy & Sell oraz AUSCOIN ATM (wcześniej znane jako SK BTC).

Wszystko zaczęło się od aresztowania 27-letniego mężczyzny, który prowadził wymianę kryptowalutową na obydwu giełdach. W wyniku śledztwa, które wszczęli funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej (AFP), mężczyzna został oskarżony o:

odgrywanie kluczowej roli w kierowaniu działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet, konta na giełdach kryptowalutowych i legalną działalność gospodarczą w celu nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji narkotyków.

Operator giełd okazał się koordynatorem grupy przestępczej

Grupa przestępcza, o której mowa, została wykryta w 2017 roku. Wówczas policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy nielegalnie dostarczali narkotyki na teren Australii.

Pierwsze aresztowania przyczyniły się do odkrycia kolejnych przestępstw związanych z importem narkotyków za pośrednictwem australijskiego systemu pocztowego.

Co dalej z giełdami kryptowalut?

Aktualnie nie wiadomo, czy twórcy zawieszonych giełd byli świadomi wykorzystywania ich do nielegalnych celów przez syndykat przestępczy.

Po aresztowaniach AUSTRAC oraz miejscowa policja postanowiły przypomnieć operatorom wszystkich giełd kryptowalutowych w Australii o obowiązku sprawozdawczym z realizowanych działań i transakcji.

Autor: Łukasz Gałczyński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (27.11): Any1Pro, Zurich Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Access Fx Trade (B.O. Tradefinancials Ltd) - accessfxtrade.com Bright Finance ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC anuluje licencje AFS dwóm spółkom

Australijski regulator rynku finansowego (ASIC) poinformował o anulowaniu licencji australijskich usług finansowych (AFS) dwóm podmiotom ...
Czytaj dalej
xtb

Black Friday W XTB

Szaleństwo promocyjne związane z Black Friday nie ominęło również branży Forex. Broker XTB przygotował dla ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (26.11): 24 News Trade, WikiFX…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 24 News Trade - 24news.trade MrGuru - mrguru.io/en Market Pulse ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę