menu

Strona Główna > Newsy > AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych

AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych


Australijska agencja wywiadu finansowego (AUSTRAC) wstrzymała funkcjonowanie 2 giełd kryptowalut po odkryciu ich powiązań z syndykatem przestępczym. Mowa o giełdach MK Buy & Sell oraz AUSCOIN ATM (wcześniej znane jako SK BTC).

Wszystko zaczęło się od aresztowania 27-letniego mężczyzny, który prowadził wymianę kryptowalutową na obydwu giełdach. W wyniku śledztwa, które wszczęli funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej (AFP), mężczyzna został oskarżony o:

odgrywanie kluczowej roli w kierowaniu działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet, konta na giełdach kryptowalutowych i legalną działalność gospodarczą w celu nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji narkotyków.

Operator giełd okazał się koordynatorem grupy przestępczej

Grupa przestępcza, o której mowa, została wykryta w 2017 roku. Wówczas policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy nielegalnie dostarczali narkotyki na teren Australii.

Pierwsze aresztowania przyczyniły się do odkrycia kolejnych przestępstw związanych z importem narkotyków za pośrednictwem australijskiego systemu pocztowego.

Co dalej z giełdami kryptowalut?

Aktualnie nie wiadomo, czy twórcy zawieszonych giełd byli świadomi wykorzystywania ich do nielegalnych celów przez syndykat przestępczy.

Po aresztowaniach AUSTRAC oraz miejscowa policja postanowiły przypomnieć operatorom wszystkich giełd kryptowalutowych w Australii o obowiązku sprawozdawczym z realizowanych działań i transakcji.


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (12.10 – 18.10)

Prezes Banku Anglii twierdzi, że regulacje dla Forex/CFD są niewystarczająco ostre. AFX Group staje przed ...
Czytaj dalej
FCA

Propozycje dla klientów i wierzycieli SVS Securities

Zarząd komisaryczny brokera SVS Securities zwołał spotkanie podczas którego jego przedstawiciele ujawnili propozycje dla klientów ...
Czytaj dalej
trading jam session

Trading Jam wzywa XTB do wypłaty rekompensat

Fundacja Trading Jam Session naciska na brokera XTB, by oddał klientom pieniądze, które stracili przez ...
Czytaj dalej
primexbt broker Forex obniża opłaty

PrimeXBT tnie opłaty przy wyższych obrotach

Broker PrimeXBT ogłosił wprowadzenie systemu rabatowego, dzięki któremu traderzy o większych obrotach zapłacą mniejszą prowizję ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę