menu

AUSTRAC zawiesza działalność 2 giełd kryptowalutowych


Australijska agencja wywiadu finansowego (AUSTRAC) wstrzymała funkcjonowanie 2 giełd kryptowalut po odkryciu ich powiązań z syndykatem przestępczym. Mowa o giełdach MK Buy & Sell oraz AUSCOIN ATM (wcześniej znane jako SK BTC).

Wszystko zaczęło się od aresztowania 27-letniego mężczyzny, który prowadził wymianę kryptowalutową na obydwu giełdach. W wyniku śledztwa, które wszczęli funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej (AFP), mężczyzna został oskarżony o:

odgrywanie kluczowej roli w kierowaniu działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet, konta na giełdach kryptowalutowych i legalną działalność gospodarczą w celu nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji narkotyków.

Operator giełd okazał się koordynatorem grupy przestępczej

Grupa przestępcza, o której mowa, została wykryta w 2017 roku. Wówczas policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy nielegalnie dostarczali narkotyki na teren Australii.

Pierwsze aresztowania przyczyniły się do odkrycia kolejnych przestępstw związanych z importem narkotyków za pośrednictwem australijskiego systemu pocztowego.

Co dalej z giełdami kryptowalut?

Aktualnie nie wiadomo, czy twórcy zawieszonych giełd byli świadomi wykorzystywania ich do nielegalnych celów przez syndykat przestępczy.

Po aresztowaniach AUSTRAC oraz miejscowa policja postanowiły przypomnieć operatorom wszystkich giełd kryptowalutowych w Australii o obowiązku sprawozdawczym z realizowanych działań i transakcji.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Zgoda na uzyskanie licencji

Nowe licencje dla FP Markets i FXTM

Australijski broker FP Markets nabył licencję od CySEC, aby móc kierować swoją ofertę do klientów ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed AlgoTradingSoft Broker Ltd i Tradepro Capitals Ltd

W zeszłym tygodniu brytyjski regulator, FCA, postanowił oznaczyć dwa podmioty działające w obszarze wymiany forex ...
Czytaj dalej
Austriackie FMA ostrzega

Austiackie FMA dodaje Carter Financial Services do czarnej listy

Austriacki regulator Financial Markets Authority (FMA) opublikował w czwartek ostrzeżenie dotyczące firmy Carter Financial Services, ...
Czytaj dalej
Wypłacenie odszkodowania

CySEC i ICF wypłacą odszkodowania klientom ACFX

Ponad dwa lata temu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) wycofała licencję Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę