menu

Strona Główna > Newsy > BaFin zignorował ostrzeżenie Commerzbanku ws. Wirecard

BaFin zignorował ostrzeżenie Commerzbanku ws. Wirecard


Commerzbank miał zgłosić podejrzenie przestępstwa w spółce Wirecard, na kilka miesięcy przed wybuchem afery. Według doniesień Financial Times, niemiecki nadzór finansowy (BaFin) zignorował ostrzeżenie.

Commerzbank, będący jednym z największych i najstarszych banków w Niemczech, finansował przejęcie 2 indyjskich firm, przez Wirecard. Po serii artykułów Financial Times, w których poruszano temat nieprawidłowości w spółce, instytucja postanowiła dokładniej przyjrzeć się działaniom swojego partnera. Commerzbank, Deutsche Bank i inne banki, prowadzące interesy z Wirecard, rozpoczęły audyty wewnętrzne w marcu 2019 roku.

Wyniki dochodzenie sprawiły, że Commerzbank postanowił wycofać się ze współpracy z Wirecard. Szczegółowy raport banku na temat podejrzanych działań spółki trafił do BaFin’u w styczniu 2020 roku. Regulator odpowiedział jednak, że „nie ma natychmiastowego uzasadnienia dla działań egzekucyjnych”, ponieważ zna większość przedstawionych mu informacji.

Sceptycyzm BaFin’u miał wiązać się także z faktem, że pomimo złożenia zawiadomienia, Commerzbank nie opuścił konsorcjum banków, które utrzymywały odnawialną linię kredytową dla Wirecard na kwotę 1,75 mld euro. Podobno nie pozwalały na to jednak warunki umowy.

6 miesięcy po zgłoszeniu do regulatora, na rachunkach Wirecard wykryto brak 2 mld euro. 

Wybuch afery finansowej Wirecard AG

Zewnętrzna firma audytowa wykryła dziurę w budżecie Wirecard w czerwcu 2020 roku. Spółka została postawiona w stan upadłości. Jej dyrektor generalny Marcus Brown został aresztowany, a odpowiedzialny za finanse spółki Jan Marsalek uciekł i według niektórych źródeł przebywa na terenie Białorusi lub Rosji.

Skandal uderzył w niemieckie instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem. W lipcu byli klienci Wirecard złożyli pozew przeciwko BaFin, w którym zarzucili mu opieszałość i zaniedbanie obowiązków. Negatywną ocenę na temat jego działań wystawił także unijny regulator ESMA, który przeprowadził własną ocenę jakości nadzorczej.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

poziom konsumpcji w chinach słabł w kwietniu

Ożywienie gospodarcze w Chinach wciąż niezrównoważone

Kwietniowy wzrost gospodarczy Chin pozostawał niezrównoważony, a jego głównymi motorami były eksport i rynek nieruchomości ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.05): AgeFX, Goldstein, UnixBroker…

Na liście ostrzeżeń pojawili się: AgeFX - www.agefx.io Goldstein - www.goldstein-invest.com CapitalPartnerOnline - www.capital-partnersonline.com TopEpargne ...
Czytaj dalej
trader of the month tickmill

Tickmill: trader kwietnia zarobił 48 tys. USD przy 62 zleceniach

Kwietniowym zwycięzcą konkursu Tickmill: Trader of the Month został Chaobo, który niemal podwoił swój kapitał ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia [10.05 – 16.05.2021]

W przeglądzie zeszłego tygodnia: brytyjska gospodarka podnosi się po pandemii, bułgarskie władze rozbijają grupę oszustów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę