menu

Bitfinex zmienia bank: do Hong Kongu przez Polskę i Puerto Rico


Jedna z największych giełd kryptowalutowych Bitfinex zmieniła swój bank, na ogół nie ma nic szczególnego w tym, że taka instytucja zmienia swojego partnera. Jednak w wypadku tej giełdy jest to już kolejna zmiana banku w swojej historii i ponownie wiąże się z tym niejasna sytuacja. W zeszłym tygodniu giełda ogłosiła, że ​​tymczasowo przestała akceptować depozyty fiskalne i przelewy bankowe.

Bitfinex został założony w 2012 roku i posiada licencję regulatora z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Jest obecnie jedną z najpopularniejszych giełd kryptowalutowych na świecie. Według serwisu coinmarketcap.com, giełda w ciągu 24 godzin realizuje średnio transakcje o wartości 239,3 milionów USD. Od początku swojego istnienia wielokrotnie zmieniała swoją obsługę bankową.

Według serwisu The Block, giełda używa obecnie konta w banku The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Co ciekawe, aktualna nazwa właściciela konta to Prosperity Revenue Merchandising Limited. Ogłoszenie sprzed dwóch tygodni zawiązuje się z informacją podaną wcześniej przez The Block, jako iż HSBC zaprzestało współpracy z giełdą, gdyż nie znała prawdziwej tożsamości swojego klienta. Bitfinex otworzył wówczas konto pod nazwą Global Trading Solutions.

Wątek polski

Giełda posiada również konto w holenderskiej korporacji ING i polskim Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. W tym ostatnim jest zarejestrowana pod nazwą firmy z siedzibą w Panamie. W kwietniu 2018 roku nasza rodzima policja wpadła na trop dwóch innych południowoamerykańskich firm, które przechowywały w tym banku pieniądze pochodzące z handlu kokainą. W ramach akcji policyjnej zabezpieczono setki milionów dolarów. Polskie media sugerowały wówczas, że może istnieć połączenie pomiędzy tymi firmami i serwisem Bitfinex, ale giełda stanowczo to zdementowała.

Największa giełda niewypłacalna?

Przez długi okres czasu giełda korzystała z usług amerykańskiego banku Wells Fargo, ale w kwietniu 2017 roku bank ten wypowiedział swoją umowę. Bitfinex wystosował pozew, ale wycofał go w ciągu tygodnia. Wówczas stał się klientem Noble Bank of Puerto Rico, który jednak zbankrutował na początku października 2018 roku. Obecnie wystawiony jest na sprzedaż za jedyne 5 milionów USD. Po wiadomości o upadku Noble Bank krążyły plotki, że Bitfinex jest niewypłacalny. Giełda na swoim blogu stwierdziła, że doświadcza po prostu wzlotów i upadków, które są wynikiem decyzji z 2015 roku o przyjmowaniu wpłat w klasycznych walutach. Poniżej część wpisu:

Bitfinex jest jak najbardziej wypłacalny, a mnożące się artykuły, które twierdzą inaczej, nie zmienią tego. Historie i zarzuty, które obecnie krążą w sieci, uwzględniające podmiot zwany Noble Bank, nie mają wpływu na naszą działalność, zdolność przetrwania ani wypłacalność.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Raport dotyczący transakcji o wysokiej częstotliwości od ASIC

ASIC z raportem dot. transakcji HFT

The Australian Securities & Investments Commission (ASIC) wydało najnowszy przegląd transakcji HFT za 2018 rok ...
Czytaj dalej
Ostrzeżenie dotyczące firmy Rocket Consultant Group

Regulatorzy ostrzegają przed Rocket Consultant Group

Kanadyjski prowincjonalny regulator finansowy British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał ostrzeżenie dotyczące brokera CFD Rocket ...
Czytaj dalej
Tickmill z nowy darmowym ebookiem

Darmowy eBook od Tickmill – „Handel na głównych parach walutowych – spostrzeżenia i strategie”

Brytyjski broker Tickmill wydał niedawno nowego darmowego ebooka. Książka o nazwie ''Handel na głównych parach ...
Czytaj dalej
Skrill - forex CFD

Skrill pyta brokerów z UE o licencje

Jak donosi serwis FinanceMagnates, operator płatności Skrill wysłał do wszystkich obsługiwanych przez siebie brokerów z ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę