Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD
Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 mln BRL (około 210 mln USD).
To efekt operacji „Egypto” przeprowadzonej przez policjÄ™, urzÄ…d skarbowy oraz inne instytucje, której celem byÅ‚o zatrzymanie sprawców wyÅ‚udzeÅ„. Dochodzenie obejmowaÅ‚o 13 osób oraz 5 spółek i badaÅ‚o ich udziaÅ‚ w projekcie „Indeal”, który oszukaÅ‚ 55 tysiÄ™cy inwestorów.
Zdaniem władz prowadzących śledztwo firma prowadziła swą działalność i pobierała środki finansowe od inwestorów bez odpowiedniej licencji. Tysiące osób dało się skusić obietnicy 15% zysku już po pierwszym miesiącu od wpłaty środków. Śledztwo ujawniło również, że projekt jest zwykłą piramidą finansową, która upadłaby w przypadku jednoczesnej prośby o wypłatę środków złożoną przez wszystkich inwestorów.
Twórcy Indeal posunęli się nawet do tego, że ze środków pozyskanych od inwestorów kupili sobie luksusowe dobra, m.in. 36 samochodów i kamienie szlachetne, które zostały skonfiskowane przez brazylijskie władze. Spółka posiadała rachunki w trzech bankach i według władz skarbowych jej depozyty mogą przekraczać 1 mld BRL (ponad 247 mln USD). Biegli ujawnili również, że 80% inwestorów wpłaciło do spółki kwoty w wysokości 20 tysięcy BRL (ok. 5000 USD).
