menu

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD


Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 mln BRL (około 210 mln USD).

To efekt operacji „Egypto” przeprowadzonej przez policję, urząd skarbowy oraz inne instytucje, której celem było zatrzymanie sprawców wyłudzeń. Dochodzenie obejmowało 13 osób oraz 5 spółek i badało ich udział w projekcie „Indeal”, który oszukał 55 tysięcy inwestorów.

Zdaniem władz prowadzących śledztwo firma prowadziła swą działalność i pobierała środki finansowe od inwestorów bez odpowiedniej licencji. Tysiące osób dało się skusić obietnicy 15% zysku już po pierwszym miesiącu od wpłaty środków. Śledztwo ujawniło również, że projekt jest zwykłą piramidą finansową, która upadłaby w przypadku jednoczesnej prośby o wypłatę środków złożoną przez wszystkich inwestorów.

Twórcy Indeal posunęli się nawet do tego, że ze środków pozyskanych od inwestorów kupili sobie luksusowe dobra, m.in. 36 samochodów i kamienie szlachetne, które zostały skonfiskowane przez brazylijskie władze. Spółka posiadała rachunki w trzech bankach i według władz skarbowych jej depozyty mogą przekraczać 1 mld BRL (ponad 247 mln USD). Biegli ujawnili również, że 80% inwestorów wpłaciło do spółki kwoty w wysokości 20 tysięcy BRL (ok. 5000 USD).


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

trader miesiąca tickmill

Tickmill: Trader miesiąca w maju z 83 820,35 USD zysku

Brytyjski broker Tickmill ogłosił wyniki konkursu na Tradera Miesiąca za maj 2019. Tym razem najlepsze ...
Czytaj dalej
knf ostrzeżenia

Bitstar na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała swą czarną listę i wpisała na nią spółkę Bitstar. Spółka ma ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na klon Goldman Sach oraz Swiss Investment Ltd

Brytyjski regulator wydał ostrzeżenie przed dwoma nowymi podmiotami. Pierwszym z nich jest firma podszywająca się ...
Czytaj dalej
british columbia securities commision

BSCS: Uwaga na broker opcji binarnych LM Swiss Direct Ltd

Kanadyjski regulator British Columbia Securities Commission (BCSC) wydał w dniu dzisiejszym ostrzeżenie przed brokerem opcji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę