menu

Strona Główna > Newsy > Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD


Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 mln BRL (około 210 mln USD).

To efekt operacji „Egypto” przeprowadzonej przez policję, urząd skarbowy oraz inne instytucje, której celem było zatrzymanie sprawców wyłudzeń. Dochodzenie obejmowało 13 osób oraz 5 spółek i badało ich udział w projekcie „Indeal”, który oszukał 55 tysięcy inwestorów.

Zdaniem władz prowadzących śledztwo firma prowadziła swą działalność i pobierała środki finansowe od inwestorów bez odpowiedniej licencji. Tysiące osób dało się skusić obietnicy 15% zysku już po pierwszym miesiącu od wpłaty środków. Śledztwo ujawniło również, że projekt jest zwykłą piramidą finansową, która upadłaby w przypadku jednoczesnej prośby o wypłatę środków złożoną przez wszystkich inwestorów.

Twórcy Indeal posunęli się nawet do tego, że ze środków pozyskanych od inwestorów kupili sobie luksusowe dobra, m.in. 36 samochodów i kamienie szlachetne, które zostały skonfiskowane przez brazylijskie władze. Spółka posiadała rachunki w trzech bankach i według władz skarbowych jej depozyty mogą przekraczać 1 mld BRL (ponad 247 mln USD). Biegli ujawnili również, że 80% inwestorów wpłaciło do spółki kwoty w wysokości 20 tysięcy BRL (ok. 5000 USD).

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

broker usgfx opuszcza australię

Australia obniża dźwignię do 1:30

ASIC wprowadził ograniczenia w sprzedaży kontraktów CFD. Zmiany wchodzą w życie 29 marca 2021 roku ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (22.10): Solid Invest, Bitrend, Pibexa…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Solid Invest (Capital Letter GmbH) - solidinvest.co Bitrend - bitrend.io ...
Czytaj dalej
sądowe kłopoty brokera global brokerage

Kolejni inwestorzy mogą dołączyć do pozwu przeciwko Global Brokerage

Przedstawiciele stron składających pozew zbiorowy przeciwko spółce Global Brokerage, wcześniej funkcjonującej jako FXCM, złożyli w ...
Czytaj dalej
sc malayasia

Malezyjski regulator ostrzega przed 3 brokerami, w tym HotForex

Malezyjska Komisja ds. Papierów Wartościowych (SC) dodała trzy kolejne spółki do swej czarnej listy. Uwagę ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę