menu

Strona Główna > Newsy > Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD


Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 mln BRL (około 210 mln USD).

To efekt operacji „Egypto” przeprowadzonej przez policję, urząd skarbowy oraz inne instytucje, której celem było zatrzymanie sprawców wyłudzeń. Dochodzenie obejmowało 13 osób oraz 5 spółek i badało ich udział w projekcie „Indeal”, który oszukał 55 tysięcy inwestorów.

Zdaniem władz prowadzących śledztwo firma prowadziła swą działalność i pobierała środki finansowe od inwestorów bez odpowiedniej licencji. Tysiące osób dało się skusić obietnicy 15% zysku już po pierwszym miesiącu od wpłaty środków. Śledztwo ujawniło również, że projekt jest zwykłą piramidą finansową, która upadłaby w przypadku jednoczesnej prośby o wypłatę środków złożoną przez wszystkich inwestorów.

Twórcy Indeal posunęli się nawet do tego, że ze środków pozyskanych od inwestorów kupili sobie luksusowe dobra, m.in. 36 samochodów i kamienie szlachetne, które zostały skonfiskowane przez brazylijskie władze. Spółka posiadała rachunki w trzech bankach i według władz skarbowych jej depozyty mogą przekraczać 1 mld BRL (ponad 247 mln USD). Biegli ujawnili również, że 80% inwestorów wpłaciło do spółki kwoty w wysokości 20 tysięcy BRL (ok. 5000 USD).


Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Giełda BitBay przenosi się do Estonii

Giełda BitBay rozesłała w dniu wczorajszym do swoich klientów mailing z informacją o planowanym przeniesieniu ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd newsów FX/Krypto

ForexRev: przegląd tygodnia (12.10 – 18.10)

Prezes Banku Anglii twierdzi, że regulacje dla Forex/CFD są niewystarczająco ostre. AFX Group staje przed ...
Czytaj dalej
FCA

Propozycje dla klientów i wierzycieli SVS Securities

Zarząd komisaryczny brokera SVS Securities zwołał spotkanie podczas którego jego przedstawiciele ujawnili propozycje dla klientów ...
Czytaj dalej
trading jam session

Trading Jam wzywa XTB do wypłaty rekompensat

Fundacja Trading Jam Session naciska na brokera XTB, by oddał klientom pieniądze, które stracili przez ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę