menu

Strona Główna > Newsy > Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD

Brazylia: Krypto piramida finansowa warta 210 mln USD


Brazylijskie władze aresztowały 10 osób w wyniku śledztwa obejmującego działalność kryptowalutowej piramidy finansowej wartej 850 mln BRL (około 210 mln USD).

To efekt operacji „Egypto” przeprowadzonej przez policję, urząd skarbowy oraz inne instytucje, której celem było zatrzymanie sprawców wyłudzeń. Dochodzenie obejmowało 13 osób oraz 5 spółek i badało ich udział w projekcie „Indeal”, który oszukał 55 tysięcy inwestorów.

Zdaniem władz prowadzących śledztwo firma prowadziła swą działalność i pobierała środki finansowe od inwestorów bez odpowiedniej licencji. Tysiące osób dało się skusić obietnicy 15% zysku już po pierwszym miesiącu od wpłaty środków. Śledztwo ujawniło również, że projekt jest zwykłą piramidą finansową, która upadłaby w przypadku jednoczesnej prośby o wypłatę środków złożoną przez wszystkich inwestorów.

Twórcy Indeal posunęli się nawet do tego, że ze środków pozyskanych od inwestorów kupili sobie luksusowe dobra, m.in. 36 samochodów i kamienie szlachetne, które zostały skonfiskowane przez brazylijskie władze. Spółka posiadała rachunki w trzech bankach i według władz skarbowych jej depozyty mogą przekraczać 1 mld BRL (ponad 247 mln USD). Biegli ujawnili również, że 80% inwestorów wpłaciło do spółki kwoty w wysokości 20 tysięcy BRL (ok. 5000 USD).

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

broker hotforex dodaje nowości do oferty

HotForex rozszerza ofertę o kontrakty CFD i fundusze ETF

Należący do grupy HF Markets Group broker HotForex ogłosił, że rozszerza swą ofertę na platformie ...
Czytaj dalej
broker pepperstone ostrzega przed oszustami

Broker Pepperstone z licencją BaFin

Broker Pepperstone udostępnił informację o uzyskaniu licencji niemieckiego regulatora BaFin. To kolejny krok spółki w ...
Czytaj dalej
centralny bank rosjii uchwalił nowe kategorie dotyczące klientów

Rosyjski broker PSB-Forex kończy działalność

Promsvyazbank, właściciel marki brokerskiej PSB-Forex, złożył wniosek o dobrowolne wycofanie licencji. Dom maklerski przynosił mu ...
Czytaj dalej
sfc kong kong

SFC nakłada zakaz na byłego pracownika CTSL

Regulująca rynek finansowy Hongkongu - Securities and Futures Commission (SFC) zakazała byłemu pracownikowi China Tonghai ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę