Broker Trade12 w końcu zamknięty

Brytyjski urząd upadłościowy zamknął firmę Global Fin Services Ltd (GFS), która zarządzała Trade12, czyli jednym z nieregulowanych brokerów. Jest to nietypowy przypadek, ponieważ firma posiada zarejestrowaną działalność w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu tamtejsze władze mogą podjąć realne kroki. 

WyjÄ…tkowy przypadek

Firma posiada, jak wiÄ™kszość tego typu przypadków, wirtualne biuro w Wielkiej Brytanii zaÅ‚ożone poprzez swojÄ… spółkÄ… holdingowÄ…, Exo Capital Markets, zarejestrowanÄ… na Wyspach Marshalla. WyjÄ…tkowo jednak, samo Trade12 również byÅ‚o zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Potencjalni klienci mogli wiÄ™c przeglÄ…dać dane firmy na oficjalnych witrynach regulatorów, a sam broker mógÅ‚ reklamować siÄ™ jako firma zarejestrowana w UK – te dwa czynniki mocno zwiÄ™kszaÅ‚o ryzyko padniÄ™cia ofiarÄ… oszustwa. DziÄ™ki temu jednak, że firma widniaÅ‚a w tamtejszych rejestrach, urzÄ…d upadÅ‚oÅ›ciowy miaÅ‚ możliwość zamkniÄ™cia firmy.

Klasyczny proceder

Regulator postanowił podjąć realne działania przeciwko temu oszustwu z powodu otrzymania wielu sygnałów od byłych klientów. Dochodzenie wykazało, że firma przekazywała niepełne informacje i wykorzystywała agresywne strategie sprzedaży kłamiąc o potencjalnych zwrotach z inwestycji. W sytuacji kiedy klient postanawiał wycofać swój kapitał, ponosił straty, a obsługa Trade12 wzywała do uzupełnienia depozytu.

Dodatkowo nie znaleziono dowodów na to, że pośrednik inwestował pieniądze w sposób, w jaki twierdził, że inwestuje. Spółka nie jest również w stanie dostarczyć żadnych rachunków ani wyciągów, więc możliwe, że straty wynoszą dużo więcej niż oszacowane przez regulatora 1,25 miliona USD. Nie wiadomo na ile wysiłki organu będą skuteczne, główna siedziba firmy znajduje się przecież na Wyspach Marshalla, a nieregulowani brokerzy rzadko biorą do siebie oskarżenia regulatorów.