menu

Strona Główna > Newsy > Broker Trade12 w końcu zamknięty

Broker Trade12 w końcu zamknięty


Brytyjski urząd upadłościowy zamknął firmę Global Fin Services Ltd (GFS), która zarządzała Trade12, czyli jednym z nieregulowanych brokerów. Jest to nietypowy przypadek, ponieważ firma posiada zarejestrowaną działalność w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu tamtejsze władze mogą podjąć realne kroki. 

Wyjątkowy przypadek

Firma posiada, jak większość tego typu przypadków, wirtualne biuro w Wielkiej Brytanii założone poprzez swoją spółką holdingową, Exo Capital Markets, zarejestrowaną na Wyspach Marshalla. Wyjątkowo jednak, samo Trade12 również było zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Potencjalni klienci mogli więc przeglądać dane firmy na oficjalnych witrynach regulatorów, a sam broker mógł reklamować się jako firma zarejestrowana w UK – te dwa czynniki mocno zwiększało ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa. Dzięki temu jednak, że firma widniała w tamtejszych rejestrach, urząd upadłościowy miał możliwość zamknięcia firmy.

Klasyczny proceder

Regulator postanowił podjąć realne działania przeciwko temu oszustwu z powodu otrzymania wielu sygnałów od byłych klientów. Dochodzenie wykazało, że firma przekazywała niepełne informacje i wykorzystywała agresywne strategie sprzedaży kłamiąc o potencjalnych zwrotach z inwestycji. W sytuacji kiedy klient postanawiał wycofać swój kapitał, ponosił straty, a obsługa Trade12 wzywała do uzupełnienia depozytu.

Dodatkowo nie znaleziono dowodów na to, że pośrednik inwestował pieniądze w sposób, w jaki twierdził, że inwestuje. Spółka nie jest również w stanie dostarczyć żadnych rachunków ani wyciągów, więc możliwe, że straty wynoszą dużo więcej niż oszacowane przez regulatora 1,25 miliona USD. Nie wiadomo na ile wysiłki organu będą skuteczne, główna siedziba firmy znajduje się przecież na Wyspach Marshalla, a nieregulowani brokerzy rzadko biorą do siebie oskarżenia regulatorów.

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

turcja wprowadza zakazy krótkiej sprzedaży dla 6 globalnych banków

Turcja wprowadza ograniczenia dla 6 zagranicznych banków

6 globalnych banków otrzymało zakazy krótkiej sprzedaży tureckich akcji. Wśród wymienionych pojawiają się Goldman Sachs, ...
Czytaj dalej
broker pepperstone rozszerza działalność na kraje zatoki perskiej

Pepperstone ubiega się o licencję CySEC

Według doniesień serwisu Finance Magnates, australijski broker rynku Forex - Pepperstone wystąpił z wnioskiem o ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (06.07): BINARY EXPERT OPTION, DevTech Holding…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: BINARY EXPERT OPTION - binaryexpertoption.comATS - AUTOMATED TRADING SYSTEMS - ...
Czytaj dalej
bafin niemiecki regulator

Niemcy chcą zwiększyć uprawnienia BaFin

Po skandalu związanym z firmą Wirecard, który odbił się w Niemczech szerokim echem, minister finansów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę