menu

Broker Trade12 w końcu zamknięty


Brytyjski urząd upadłościowy zamknął firmę Global Fin Services Ltd (GFS), która zarządzała Trade12, czyli jednym z nieregulowanych brokerów. Jest to nietypowy przypadek, ponieważ firma posiada zarejestrowaną działalność w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu tamtejsze władze mogą podjąć realne kroki. 

Wyjątkowy przypadek

Firma posiada, jak większość tego typu przypadków, wirtualne biuro w Wielkiej Brytanii założone poprzez swoją spółką holdingową, Exo Capital Markets, zarejestrowaną na Wyspach Marshalla. Wyjątkowo jednak, samo Trade12 również było zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Potencjalni klienci mogli więc przeglądać dane firmy na oficjalnych witrynach regulatorów, a sam broker mógł reklamować się jako firma zarejestrowana w UK – te dwa czynniki mocno zwiększało ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa. Dzięki temu jednak, że firma widniała w tamtejszych rejestrach, urząd upadłościowy miał możliwość zamknięcia firmy.

Klasyczny proceder

Regulator postanowił podjąć realne działania przeciwko temu oszustwu z powodu otrzymania wielu sygnałów od byłych klientów. Dochodzenie wykazało, że firma przekazywała niepełne informacje i wykorzystywała agresywne strategie sprzedaży kłamiąc o potencjalnych zwrotach z inwestycji. W sytuacji kiedy klient postanawiał wycofać swój kapitał, ponosił straty, a obsługa Trade12 wzywała do uzupełnienia depozytu.

Dodatkowo nie znaleziono dowodów na to, że pośrednik inwestował pieniądze w sposób, w jaki twierdził, że inwestuje. Spółka nie jest również w stanie dostarczyć żadnych rachunków ani wyciągów, więc możliwe, że straty wynoszą dużo więcej niż oszacowane przez regulatora 1,25 miliona USD. Nie wiadomo na ile wysiłki organu będą skuteczne, główna siedziba firmy znajduje się przecież na Wyspach Marshalla, a nieregulowani brokerzy rzadko biorą do siebie oskarżenia regulatorów.



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

noble markets ogranicza ofertę

36 instrumentów znika z Noble Markets

Noble Markets, oddział domu maklerskiego Noble Securities SA, poinformował w swoim newsletterze o 36 instrumentach, ...
Czytaj dalej
Okładka książki Rafała Zaorskiego - "O spekulacji"

Rafał Zaorski – „O spekulacji” [ebook]

W ubiegłym tygodniu ukazała się najnowsza książka Rafała Zaorskiego. "O spekulacji" jest 106-stronicową publikacją, nad ...
Czytaj dalej
akcje plus500 w dół

Spadek akcji Plus500 po ujawnieniu błędu księgowego

Broker regulowany przez FCA potwierdził błąd w wypełnionym wniosku na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na BrookBond Limited, IMC Financial Services Ltd oraz Mark’a Shepard’a

Brytyjski regulator finansowy Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed trzema podmiotami, które podszywają się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę