RPA: Broker Forex oddaje 1200 BTC z piramidy finansowej MTI

1200 bitcoinów, należących do piramidy finansowej Mirror Trading International (MTI), trafiło do likwidatora spółki. Środki znajdowały się na kontach brokera FXChoice. 

Według dzisiejszego kursu kryptowaluty, który znajduje się w okolicach 59,5 tys. USD za 1 BTC, 1200 bitcoinów to ponad 70 mln dolarów. Nie jest to jednak kwota pokrywająca chociażby 20% strat poniesionych przez ofiary Mirror Trading International, które zgromadziło ponad 0,5 mld USD. Piramida finansowa, uznawana za największe kryptowalutowe oszustwo zeszłego roku, upadła pod koniec grudnia.

1200 bitcoinów, które utknęło na kontach FXChoice, znalazło się tam dużo wcześniej. Broker zablokował je w czerwcu, zwracając uwagę na podejrzane działania klienta. Spółka uznała, że ma obawy związane ze zgodnością biznesu MTI z obowiązującymi przepisami. Jej diagnoza okazała się słuszna, o czym można było przekonać się niecałe 6 miesięcy później.

Zaraz po upadku piramidy do sÄ…du zgÅ‚osiÅ‚o siÄ™ dwóch oszukanych inwestorów. TrybunaÅ‚ stanÄ…Å‚ po ich stronie wyznaczajÄ…c likwidatorów nieuczciwej spółki. Swoje dochodzenie rozpoczÄ…Å‚ także regulator finansowy RPA – Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Odzyskane 1200 bitcoinów

O kwocie, znajdujÄ…cej siÄ™ na kontach FXChoice, nie dowiedziano siÄ™ z komunikatów spółki. Informacje na ten temat przekazaÅ‚ sam szef dziaÅ‚u Å›ledczego i egzekucyjnego FSCA – Brandon Topham. UrzÄ™dnik potwierdziÅ‚, że 1200 bitcoinów zostaÅ‚o przesÅ‚ane bezpoÅ›rednio do likwidatorów Mirror Trading International. W komunikacie FXChoice na forum Forex Peace Army, reprezentant spółki napisaÅ‚:

FSCA zezwoliła na rozdysponowanie zamrożonych funduszy MTI w FXChoice do wyznaczonych likwidatorów. Potwierdzamy, że transfer został zakończony i uważamy sprawę za zamkniętą.

Założyciele Mirror Trading International, Cheri i Clynton Marks, ukrywają się i pozostają bezkarni. Nie wiadomo nic o toczących się przeciwko nim sprawach sądowych. Zgodnie z umową dotyczącą postępowania upadłościowego, likwidatorzy piramidy otrzymają 10% z odzyskanych aktywów MTI. Ostatni transfer 1200 BTC przyniesienie im więc ponad 7 mln USD. Nie ma informacji na temat tego w jaki sposób i kiedy pieniądze wrócą do ofiar piramidy.