menu

Strona Główna > Newsy > RPA: Broker Forex oddaje 1200 BTC z piramidy finansowej MTI

RPA: Broker Forex oddaje 1200 BTC z piramidy finansowej MTI


1200 bitcoinów, należących do piramidy finansowej Mirror Trading International (MTI), trafiło do likwidatora spółki. Środki znajdowały się na kontach brokera FXChoice. 

Według dzisiejszego kursu kryptowaluty, który znajduje się w okolicach 59,5 tys. USD za 1 BTC, 1200 bitcoinów to ponad 70 mln dolarów. Nie jest to jednak kwota pokrywająca chociażby 20% strat poniesionych przez ofiary Mirror Trading International, które zgromadziło ponad 0,5 mld USD. Piramida finansowa, uznawana za największe kryptowalutowe oszustwo zeszłego roku, upadła pod koniec grudnia.

1200 bitcoinów, które utknęło na kontach FXChoice, znalazło się tam dużo wcześniej. Broker zablokował je w czerwcu, zwracając uwagę na podejrzane działania klienta. Spółka uznała, że ma obawy związane ze zgodnością biznesu MTI z obowiązującymi przepisami. Jej diagnoza okazała się słuszna, o czym można było przekonać się niecałe 6 miesięcy później.

Zaraz po upadku piramidy do sądu zgłosiło się dwóch oszukanych inwestorów. Trybunał stanął po ich stronie wyznaczając likwidatorów nieuczciwej spółki. Swoje dochodzenie rozpoczął także regulator finansowy RPA – Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Odzyskane 1200 bitcoinów

O kwocie, znajdującej się na kontach FXChoice, nie dowiedziano się z komunikatów spółki. Informacje na ten temat przekazał sam szef działu śledczego i egzekucyjnego FSCA – Brandon Topham. Urzędnik potwierdził, że 1200 bitcoinów zostało przesłane bezpośrednio do likwidatorów Mirror Trading International. W komunikacie FXChoice na forum Forex Peace Army, reprezentant spółki napisał:

FSCA zezwoliła na rozdysponowanie zamrożonych funduszy MTI w FXChoice do wyznaczonych likwidatorów. Potwierdzamy, że transfer został zakończony i uważamy sprawę za zamkniętą.

Założyciele Mirror Trading International, Cheri i Clynton Marks, ukrywają się i pozostają bezkarni. Nie wiadomo nic o toczących się przeciwko nim sprawach sądowych. Zgodnie z umową dotyczącą postępowania upadłościowego, likwidatorzy piramidy otrzymają 10% z odzyskanych aktywów MTI. Ostatni transfer 1200 BTC przyniesienie im więc ponad 7 mln USD. Nie ma informacji na temat tego w jaki sposób i kiedy pieniądze wrócą do ofiar piramidy.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

szykuje się poważna podwyżka podatków od zysków kapitałowych w stanach zjednoczonych - joe biden

Joe Biden podwyższy podatki dla najbogatszych inwestorów do 39,6%?

Administracja Joe Bidena planuje podwyższyć podatki od zysków kapitałowych dla inwestorów o zarobkach przekraczających 1 ...
Czytaj dalej
broker plus500 publikuje wyniki finansowe

Plus500 przejmuje Cunningham Commodities

Plus500, jeden z czołowych brokerów Forex/CFD, wchodzi na rynek opcji i kontraktów futures w Stanach ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA aresztuje szefów Great Private Equity. Inwestorzy stracili 51 mln PLN

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w zeszłym tygodniu 4 osoby z kierownictwa spółki Great Private Equity (GPE) ...
Czytaj dalej
finra usa

FINRA nakłada zakaz działalności na byłego analityka Goldman Sachs

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zakazała byłemu analitykowi Goldman Sachs, Brianowi Maguire, pozyskiwania poufnych informacji ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę