menu

Strona Główna > Newsy > Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy

Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o skazaniu Richarda Faithfulla na pięć lat i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności za udział w praniu pieniędzy. Zgodnie z komunikatem, Faithfull został również objęty zakazem pełnienia funkcji dyrektora firmy przez następne dziesięć lat.

Dochodzenie prowadzone przez władze brytyjskie wykazało, że Faithfull wyprał około 2,5 mln GBP w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Proceder trwał ponad 12 miesięcy, a dochody pochodziły z siedmiu zagranicznych programów oszustw inwestycyjnych. Organ nadzorczy zauważył, że cała operacja była starannie przygotowana, ponieważ skazany korzystał z wielu kont i nazw firm w różnych jurysdykcjach.

– Faithfull był w stanie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pracy w sektorze regulowanym jako doradca inwestycyjny. Pozwoliło mu to na udzielenie pomocy oszustom w dalszym oszukiwaniu ofiar poprzez wypłacanie fikcyjnych „dywidend” z kontrolowanych przez niego kont bankowych, aby wyglądało na to, że inwestycje generowały zyski. Zaangażował on również niewinne osoby, aby wspomagały go w przestępczym przedsięwzięciu – stwierdziła FCA.

Przestępca chciał ukryć się na Ukrainie

Ponadto Faithfull przeniósł się na Ukrainę, gdzie prowadził wystawny tryb życia i pozostawał poza zasięgiem brytyjskich władz. FCA stwierdziła, że w przeprowadzce pomagały mu lokalne grupy przestępcze. Niedługo po przeprowadzce został jednak aresztowany.

Mark Steward, dyrektor ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego FCA podkreślił, że Richard Faithfull nie wykazywał współczucia dla osób dotkniętych jego działalnością, a jedynie dążył do osiągania jak najwyższego zysku. Steward dodaje również, że FCA nadal będzie dbać o bezpieczeństwo inwestorów, a osoby łamiące prawo zostaną postawione przed sądem. FCA zaleca inwestorom sprawdzanie oficjalnego rejestru przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków. Faithfull początkowo przyznał się do winy, ale później wycofał się z tego i umniejszał swą rolę w procederze. Z tego powodu FCA nie uwzględniła wcześniejszego przyznania się do winy jako okoliczności łagodzącej.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

budynek fed ai

Doradca Donalda Trumpa nowym członkiem Fed. Rośnie niepokój o niezależność banku centralnego.

Ekonomiczny doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran, został nowym członkiem Fed. Jego nominacja ponownie budzi ...
donald trump

Według Trumpa inflacji nie ma. Amerykanie twierdzą inaczej.

Ostatni spadek inflacji PPI zachęcił Donalda Trumpa do kolejnych ataków na Fed. Zdaniem prezydenta “inflacji ...
kraken ai

Giełda Kraken wchodzi w świat prop tradingu. Klienci będą mogli handlować „bez ryzykowania własnych środków”

Jedna z największych platform krypto - Kraken, ogłosiła przejęcie firmy Breakout, działającej w modelu internetowego ...
wykresy gielda ai

Na giełdach zadebiutowała kolejna kryptowaluta związana z Donaldem Trumpem

Na giełdach kryptowalut, włączając w to gigantów takich, jak Binance, Coinbase i Bybit, wystartowało publiczne ...
Przewiń na górę