menu

Strona Główna > Newsy > Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy

Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o skazaniu Richarda Faithfulla na pięć lat i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności za udział w praniu pieniędzy. Zgodnie z komunikatem, Faithfull został również objęty zakazem pełnienia funkcji dyrektora firmy przez następne dziesięć lat.

Dochodzenie prowadzone przez władze brytyjskie wykazało, że Faithfull wyprał około 2,5 mln GBP w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Proceder trwał ponad 12 miesięcy, a dochody pochodziły z siedmiu zagranicznych programów oszustw inwestycyjnych. Organ nadzorczy zauważył, że cała operacja była starannie przygotowana, ponieważ skazany korzystał z wielu kont i nazw firm w różnych jurysdykcjach.

– Faithfull był w stanie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pracy w sektorze regulowanym jako doradca inwestycyjny. Pozwoliło mu to na udzielenie pomocy oszustom w dalszym oszukiwaniu ofiar poprzez wypłacanie fikcyjnych „dywidend” z kontrolowanych przez niego kont bankowych, aby wyglądało na to, że inwestycje generowały zyski. Zaangażował on również niewinne osoby, aby wspomagały go w przestępczym przedsięwzięciu – stwierdziła FCA.

Przestępca chciał ukryć się na Ukrainie

Ponadto Faithfull przeniósł się na Ukrainę, gdzie prowadził wystawny tryb życia i pozostawał poza zasięgiem brytyjskich władz. FCA stwierdziła, że w przeprowadzce pomagały mu lokalne grupy przestępcze. Niedługo po przeprowadzce został jednak aresztowany.

Mark Steward, dyrektor ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego FCA podkreślił, że Richard Faithfull nie wykazywał współczucia dla osób dotkniętych jego działalnością, a jedynie dążył do osiągania jak najwyższego zysku. Steward dodaje również, że FCA nadal będzie dbać o bezpieczeństwo inwestorów, a osoby łamiące prawo zostaną postawione przed sądem. FCA zaleca inwestorom sprawdzanie oficjalnego rejestru przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków. Faithfull początkowo przyznał się do winy, ale później wycofał się z tego i umniejszał swą rolę w procederze. Z tego powodu FCA nie uwzględniła wcześniejszego przyznania się do winy jako okoliczności łagodzącej.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia [17.01 – 23.01.2022]

W przeglądzie tygodnia z ForexRev: EBC nie przyspiesza podnoszenia stóp procentowych, we Francji przybywa milion ...
Czytaj dalej
Panika na rynku Bitcoina, korekta nasdaq i słaby funt - MakroPrzegląd

Panika na rynku Bitcoina, korekty indeksów i słaby funt. MakroPrzegląd. #3/4 Styczeń 22

Trzeci tydzień stycznia minął pod znakiem słabnącego funta, spadków Bitcoina i pogłębiania się korekty na ...
Czytaj dalej
Zonda otrzymuje licencję w Kanadzie

Zonda otrzymuje licencję w Kanadzie

Zonda, jedna z największych europejskich giełd kryptowalutowych, poinformowała o uzyskaniu licencji na działanie w Kanadzie ...
Czytaj dalej
Sprzedaż detaliczna w UK - nowe dane makroekonomiczne

Sprzedaż detaliczna w UK – nowe dane makroekonomiczne

W piątek 21 stycznia o 8:00 opublikowano dane na temat sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę