menu

Strona Główna > Newsy > Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy

Były broker skazany na 5 lat za udział w praniu pieniędzy


Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował o skazaniu Richarda Faithfulla na pięć lat i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności za udział w praniu pieniędzy. Zgodnie z komunikatem, Faithfull został również objęty zakazem pełnienia funkcji dyrektora firmy przez następne dziesięć lat.

Dochodzenie prowadzone przez władze brytyjskie wykazało, że Faithfull wyprał około 2,5 mln GBP w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Proceder trwał ponad 12 miesięcy, a dochody pochodziły z siedmiu zagranicznych programów oszustw inwestycyjnych. Organ nadzorczy zauważył, że cała operacja była starannie przygotowana, ponieważ skazany korzystał z wielu kont i nazw firm w różnych jurysdykcjach.

– Faithfull był w stanie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas pracy w sektorze regulowanym jako doradca inwestycyjny. Pozwoliło mu to na udzielenie pomocy oszustom w dalszym oszukiwaniu ofiar poprzez wypłacanie fikcyjnych „dywidend” z kontrolowanych przez niego kont bankowych, aby wyglądało na to, że inwestycje generowały zyski. Zaangażował on również niewinne osoby, aby wspomagały go w przestępczym przedsięwzięciu – stwierdziła FCA.

Przestępca chciał ukryć się na Ukrainie

Ponadto Faithfull przeniósł się na Ukrainę, gdzie prowadził wystawny tryb życia i pozostawał poza zasięgiem brytyjskich władz. FCA stwierdziła, że w przeprowadzce pomagały mu lokalne grupy przestępcze. Niedługo po przeprowadzce został jednak aresztowany.

Mark Steward, dyrektor ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego FCA podkreślił, że Richard Faithfull nie wykazywał współczucia dla osób dotkniętych jego działalnością, a jedynie dążył do osiągania jak najwyższego zysku. Steward dodaje również, że FCA nadal będzie dbać o bezpieczeństwo inwestorów, a osoby łamiące prawo zostaną postawione przed sądem. FCA zaleca inwestorom sprawdzanie oficjalnego rejestru przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swoich środków. Faithfull początkowo przyznał się do winy, ale później wycofał się z tego i umniejszał swą rolę w procederze. Z tego powodu FCA nie uwzględniła wcześniejszego przyznania się do winy jako okoliczności łagodzącej.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

makroprzeglad forexrev

„Matka wszystkich kryzysów”. MakroPrzegląd #1/4 Grudzień

Nouriel Roubini był jednym z tych, którzy ostrzegali świat przed kryzysem 2008 roku. 64-letni profesor ...
Czytaj dalej
aresztowanie 4 szefów Great Private Equity

CBA zatrzymało kolejne osoby w sprawie piramidy finansowej

Zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że ostatnich dniach zatrzymano kolejne osoby związane z firmą ...
Czytaj dalej
Zamknięcie moskiewskiej giełdy blokuje zyski traderów

10 najbardziej „szortowanych” spółek w listopadzie

Trudna sytuacja makroekonomiczna w 2022 roku negatywnie wpłynęła na wyniki osiągane przez wielu inwestorów funkcjonujących ...
Czytaj dalej
Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów inwestycyjnych

Hiszpańska policja zlikwidowała gang cyberprzestępców, który wykorzystywał fałszywe strony inwestycyjne do oszukiwania ofiar w całej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę