menu

Strona Główna > Newsy > CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych o pranie pieniędzy na kwotę ok. 4 mln złotych

CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych o pranie pieniędzy na kwotę ok. 4 mln złotych


Od 2020 roku Katowicka Delegatura CBA prowadzi z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Wedle ustaleń śledczych, spółka brokerska oferowała sprzedaż instrumentów finansowych kilkudziesięciu podmiotów różnych branż. Poszkodowani w sprawie mogli stracić nawet parę milionów złotych.

Zgodnie z dokumentacją śledztwa, pracownicy spółki wprowadzali swoich klientów w błąd. Oferowali im sprzedaż obligacji przedsiębiorstw posiadających wątpliwą kondycję finansową. Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA:

Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości.

W sierpniu 2020 roku w sprawie zatrzymano trzy osoby: prezesa zarządu warszawskiej spółki (pośrednika w sprzedaży instrumentów finansowych), byłego dyrektora działu prawnego oraz członka zarządu tej spółki. Sąd postanowił o ich tymczasowym aresztowaniu.

W grudniu ubiegłego roku zostały zatrzymane następne dwie osoby, reprezentujące spółki deweloperskie, których obligacje oferowano inwestorom przez pośrednika. Prokuratura postawiła im zarzuty wprowadzenia kilkuset klientów w błąd z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej. Uzyskane z emisji środki podejrzani przeznaczali na inne cele niż te, które zostały określone w warunkach emisji. Nie zaspokoili również roszczeń wierzycieli. Przedstawiono im także zarzuty prania pieniędzy w kwocie blisko 4 mln złotych.

Najnowsze wiadomości w sprawie

W ostatnich dniach zwiększyła się liczba osób podejrzanych w sprawie. Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała kolejne dwie osoby, które mogły działać na szkodę obligatariuszy spółek deweloperskich. Osoby poszkodowane w sprawie mogły stracić nawet kilka milionów złotych.

Postępowanie jest rozwojowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne w toku śledztwa współpracuje Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Autor: Anna Sutowicz

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

wymiana kryptowalut w kantorze

Wymiana kryptowalut w kantorze – jak bezpiecznie je sprzedać lub kupić?

Rosnąca popularność kryptowalut sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wymianę cyfrowych środków w ...
donald trump ai

Trump ogłosił zgodę Izraela i Iranu na zawieszenie broni. Rynki zareagowały wzrostami.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Iranem za pomocą swojej platformy społecznościowej. Rynki ...
inwestowanie w waluty - przewodnik

Strategie inwestowania na Forex – przegląd

Coraz więcej Polaków próbuje swoich sił w inwestycjach. Jednym z najbardziej wymagających rynków jest Forex ...
rezerwa federalna fed

Trump zaatakował Powella i zażądał obniżek stóp: “to jedna z najbardziej destrukcyjnych osób w rządzie”.

Donald Trump po raz kolejny zaatakował szefa Fedu w mediach społecznościowych, oskarżając go o poważne ...
Przewiń na górę