menu

Strona Główna > Newsy > CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych o pranie pieniędzy na kwotę ok. 4 mln złotych

CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych o pranie pieniędzy na kwotę ok. 4 mln złotych


Od 2020 roku Katowicka Delegatura CBA prowadzi z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Wedle ustaleń śledczych, spółka brokerska oferowała sprzedaż instrumentów finansowych kilkudziesięciu podmiotów różnych branż. Poszkodowani w sprawie mogli stracić nawet parę milionów złotych.

Zgodnie z dokumentacją śledztwa, pracownicy spółki wprowadzali swoich klientów w błąd. Oferowali im sprzedaż obligacji przedsiębiorstw posiadających wątpliwą kondycję finansową. Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA:

Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości.

W sierpniu 2020 roku w sprawie zatrzymano trzy osoby: prezesa zarządu warszawskiej spółki (pośrednika w sprzedaży instrumentów finansowych), byłego dyrektora działu prawnego oraz członka zarządu tej spółki. Sąd postanowił o ich tymczasowym aresztowaniu.

W grudniu ubiegłego roku zostały zatrzymane następne dwie osoby, reprezentujące spółki deweloperskie, których obligacje oferowano inwestorom przez pośrednika. Prokuratura postawiła im zarzuty wprowadzenia kilkuset klientów w błąd z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej. Uzyskane z emisji środki podejrzani przeznaczali na inne cele niż te, które zostały określone w warunkach emisji. Nie zaspokoili również roszczeń wierzycieli. Przedstawiono im także zarzuty prania pieniędzy w kwocie blisko 4 mln złotych.

Najnowsze wiadomości w sprawie

W ostatnich dniach zwiększyła się liczba osób podejrzanych w sprawie. Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała kolejne dwie osoby, które mogły działać na szkodę obligatariuszy spółek deweloperskich. Osoby poszkodowane w sprawie mogły stracić nawet kilka milionów złotych.

Postępowanie jest rozwojowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne w toku śledztwa współpracuje Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Autor: Anna Sutowicz

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
xtb

Najnowsze wiadomości:

amerykańskie sec ukarało tradera za spoofing

SEC nakłada 1,1 mld USD kary na 16 firm z Wall Street

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, że 15 brokerów i jeden powiązany z ...
Czytaj dalej
Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Apple wycofuje aplikacje MT4 I MT5 ze sklepu App Store

Popularne platformy transakcyjne do handlu na rynku forex i kontraktów CFD MetaTrader 4 (MT4) i ...
Czytaj dalej
forexrev makroprzeglad

Załamanie funta i interwencja Banku Japonii. MakroPrzegląd #4/4 Wrzesień

W centrum zainteresowania rynków nieoczekiwanie znalazł się funt brytyjski. Waluta załamała się pod ciężarem rządowych ...
Czytaj dalej
etoro kończy rok 2020 z przychodami w wysokości 660 milionów dolarów

eToro wprowadza wskaźnik ESG. 71% inwestorów bierze go pod uwagę

Spółka eToro ogłosiła wprowadzenie wskaźnika ESG dla ponad 2700 akcji na swojej platformie. W ten ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę