menu

Strona Główna > Newsy > CBŚP rozbiło grupę naciągaczy Forex

CBŚP rozbiło grupę naciągaczy Forex


W dniu dzisiejszym Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na rynku Forex. Zarzut CBŚP został sformułowany w następującej formie:

Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX.

Jak na razie nie wiadomo o jaką dokładnie firmę chodzi, gdyż policja nie ujawnia żadnych danych, jednak wszystko wskazuje na to, że chodzi o sprawy związane z tzw. „łowcami frajerów”.

Według danych przekazanych przez policję oszukanych mogło zostać ponad 100 osób. Kwoty inwestowane przez oszukane osoby wahały się od 5 tys. zł do 1 miliona zł. Łącznie na konta spółek wpłacono 5 mln zł, 1,5 mln euro oraz 120 tys. dolarów. Pieniądze po wpłaceniu na konta spółek były transferowane m.in. do Izraela czy na Seszele.

Policja zatrzymała do tej pory 20 osób.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

…osoby pokrzywdzone były wprowadzane w błąd, co do funkcjonowania w/w platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Zatrzymanym zarzuca się stworzenie centrów obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, a następnie kierowanie i ułatwianie osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach. – Komunikat ze strony CBŚP

Autor: ForexRev Team

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

forexrev ostrzeżenia forex

Uwaga na bitfoxtrade.co.uk (klon XBTFX)

W sieci pojawił się klon brokera XBTFX, który posługuje się domeną: bitfoxtrade.co.uk. O fakcie poinformował ...
Czytaj dalej
Amerykański regulator rynku giełd i kontraktów futures

CFTC składa wniosek o ukaranie oszustów forex

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła do sądu wniosek o nałożenie kary na spółkę ...
Czytaj dalej
consob (włoski nadzorca rynku usług finansowych)) ostrzeżenie przeciwko nieautoryzowanym podmiotom

Włoski CONSOB blokuje 7 stron internetowych

Włoski nadzór rynku finansowego (CONSOB) nakazał dostawcom internetu zablokować strony internetowe oferujące usługi, które mogły ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA ostrzega przed Intrgroup

FCA wydało ostrzeżenie przed brokerską markę Intrgroup należącą do firmy Mindworsks Limited, zarejestrowanej w karaibskim ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę