menu

CBŚP rozbiło grupę naciągaczy Forex


W dniu dzisiejszym Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na rynku Forex. Zarzut CBŚP został sformułowany w następującej formie:

Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX.

Jak na razie nie wiadomo o jaką dokładnie firmę chodzi, gdyż policja nie ujawnia żadnych danych, jednak wszystko wskazuje na to, że chodzi o sprawy związane z tzw. „łowcami frajerów”.

Według danych przekazanych przez policję oszukanych mogło zostać ponad 100 osób. Kwoty inwestowane przez oszukane osoby wahały się od 5 tys. zł do 1 miliona zł. Łącznie na konta spółek wpłacono 5 mln zł, 1,5 mln euro oraz 120 tys. dolarów. Pieniądze po wpłaceniu na konta spółek były transferowane m.in. do Izraela czy na Seszele.

Policja zatrzymała do tej pory 20 osób.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

…osoby pokrzywdzone były wprowadzane w błąd, co do funkcjonowania w/w platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Zatrzymanym zarzuca się stworzenie centrów obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, a następnie kierowanie i ułatwianie osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach. – Komunikat ze strony CBŚP



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Leucadia National w logo brokera FXCM
Leucadia National w logo brokera FXCM
Trzy lata temu, a dokładniej krótko po 15 stycznia 2015 roku, kiedy miał miejsce czarny czwartek związany z gwałtownym wzrostem franka szwajcarskiego, międzynarodowy broker FXCM uzyskał pożyczkę awaryjną od amerykańskiego holdingu Leucadia National Corp...
CySEC nakłada grzywnę na właściciela iForex
CySEC nakłada grzywnę na właściciela iForex
Zarząd Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) wydał oświadczenie, zgodnie z którym w dniu 13 listopada 2017 roku postanowił nałożyć karę w wysokości 138 000 Euro na iCFD Ltd. Kara związana jest z nieprawidłowościami wykrytymi...
Steve Ward gościem najnowszego webinarium XTB
Steve Ward gościem najnowszego webinarium XTB
X-Trade Brokers kontynuuję swoją tradycję przeprowadzania webinarów z cenionymi ekspertami. Nie inaczej jest tym razem, już w środę 28 lutego o godzinie 19:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie ”Jak wejść na wyższy poziom tradingu?”, a...
Przewiń na górę