menu

CBŚP rozbiło grupę naciągaczy Forex


W dniu dzisiejszym Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na rynku Forex. Zarzut CBŚP został sformułowany w następującej formie:

Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX.

Jak na razie nie wiadomo o jaką dokładnie firmę chodzi, gdyż policja nie ujawnia żadnych danych, jednak wszystko wskazuje na to, że chodzi o sprawy związane z tzw. „łowcami frajerów”.

Według danych przekazanych przez policję oszukanych mogło zostać ponad 100 osób. Kwoty inwestowane przez oszukane osoby wahały się od 5 tys. zł do 1 miliona zł. Łącznie na konta spółek wpłacono 5 mln zł, 1,5 mln euro oraz 120 tys. dolarów. Pieniądze po wpłaceniu na konta spółek były transferowane m.in. do Izraela czy na Seszele.

Policja zatrzymała do tej pory 20 osób.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

…osoby pokrzywdzone były wprowadzane w błąd, co do funkcjonowania w/w platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Zatrzymanym zarzuca się stworzenie centrów obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, a następnie kierowanie i ułatwianie osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach. – Komunikat ze strony CBŚP



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Google z nowymi zasadami dla brokerów

Google wprowadza nowe zasady reklamowe dla brokerów

W tym roku znacznie wzrosło biurokratyczne obciążenie sektora należącego do brokerów detalicznych. Wraz z kolejnymi ...
Czytaj dalej
lynx zachęta nr2

Broker Lynx łamie europejskie przepisy? List IDM do KNF

Izba Domów Maklerskich wysłała list otwarty, m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z brokerem ...
Czytaj dalej
szkolenia forex - jak to działa

Szkolenia Forex – jak działają nieuczciwi szkoleniowcy?

Często podczas szkoleń związanych z inwestycjami, szczególnie organizowanych przez niezależnych trenerów, możemy usłyszeć, jak trener ...
Czytaj dalej
cmc markets artyści rynków

Konferencje i szkolenia „Artyści Rynków” od CMC Markets

Broker CMC Markets organizuje darmowe konferencje oraz szkolenia pod nazwą "Artyści Rynków", które poruszą zagadnienia ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę