menu

CBŚP rozbiło grupę naciągaczy Forex


W dniu dzisiejszym Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na rynku Forex. Zarzut CBŚP został sformułowany w następującej formie:

Członkowie grupy są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX.

Jak na razie nie wiadomo o jaką dokładnie firmę chodzi, gdyż policja nie ujawnia żadnych danych, jednak wszystko wskazuje na to, że chodzi o sprawy związane z tzw. „łowcami frajerów”.

Według danych przekazanych przez policję oszukanych mogło zostać ponad 100 osób. Kwoty inwestowane przez oszukane osoby wahały się od 5 tys. zł do 1 miliona zł. Łącznie na konta spółek wpłacono 5 mln zł, 1,5 mln euro oraz 120 tys. dolarów. Pieniądze po wpłaceniu na konta spółek były transferowane m.in. do Izraela czy na Seszele.

Policja zatrzymała do tej pory 20 osób.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

…osoby pokrzywdzone były wprowadzane w błąd, co do funkcjonowania w/w platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Zatrzymanym zarzuca się stworzenie centrów obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych, a następnie kierowanie i ułatwianie osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach. – Komunikat ze strony CBŚP



Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Amerykański regulator nakłada kare

CTFC oskarża Oasis Global FX o oszustwo na 75 mln USD

Amerykański regulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniósł oskarżenie przeciwko właścicielom Oasis Global FX. Chodzi ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Ostrzeżenie przed Accent Forex

Brytyjskie Financial Conduct Authority wydało ostrzeżenie przed brokerem Accent Markets Group Inc., działającym również pod ...
Czytaj dalej
Bruno Le Maire, Minister Finansów Francji

Francja chce przeforsować transgraniczne porozumienie ws. kryptowalut

W zeszłym tygodniu francuski parlament uchwalił pierwsze w tym kraju ramy regulacyjne dla rynku kryptowalut ...
Czytaj dalej
Logo Admiral Markets

Admiral Markets dodaje 7 nowych kontraktów CFD

Admiral Markets, broker forex i CFD poinformował o dodaniu siedmiu nowych kontraktów CFD do swojej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę