menu

Strona Główna > Newsy > Dalsze zatrzymania CBŚP ws. oszustwa na kwotę 25 mln PLN

Dalsze zatrzymania CBŚP ws. oszustwa na kwotę 25 mln PLN


Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 9 osób w toku śledztwa dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Aresztowani odpowiadali za bezpośredni kontakt z klientami.

Jak poinformowała dziś Prokuratura Krajowa, do zatrzymań doszło 12 marca. Aresztowani należeli do działu retencji czyli ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za straty inwestorów. To do nich należał kontakt z klientem. Łącznie w sprawie postawiono już zarzuty 96 osobom. Do pierwszych zatrzymań doszło w listopadzie 2018 roku, a kolejne przeprowadzono w marcu i czerwcu 2019. Na poczet przyszłych kar skonfiskowano kilkanaście milionów złotych.

Oszuści stosując różne techniki manipulacyjne, wsparte obietnicą wysokich zysków, przekonywali telefonicznie do wpłaty depozytu. Następnie ich ofiary traciły zainwestowane pieniądze przez nieudaną transakcję na jednej z obsługiwanych przez nich platform tradingowych. W zastosowanym modelu oszustwa klient nie miał szans na otrzymanie obiecanych zysków ani wypłacenie przelanych środków. Po wyzerowaniu jego konta, telemarketerzy firmy na jakiś czas zrywali kontakt.

Rozmiary oszustwa są szacowane na co najmniej 25 milionów złotów, a liczba poszkodowanych klientów to kilkadziesiąt osób. Straty pojedynczego inwestora wahają się w przedziale od 3 tysięcy do nawet 2 milionów złotych. Platformy należące do oszustów były zarejestrowane w wielu krajach, m.in. na Cyprze, w Grecji i w Wielkiej Brytanii.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto odpowiedzą za działanie na szkodę inwestorów i doprowadzenie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Oficjalny komunikat Prokuratury Krajowej

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (21.09): FDI Funds, Finex Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Hanabishi Partners LTD - investactive.io/es Buen Solutions LTD - bluesave.io ...
Czytaj dalej

Kampania informacyjna KNF – „Inwestuj Świadomie!”

Z dniem 21.09 rozpoczęła się nowa kampania informacyjna KNF - "Inwestuj Świadomie". Instytucja będzie przestrzegać ...
Czytaj dalej
były trader jp morgan spędzi 8 miesięcy w więzieniu

Były trader JPMorgan skazany na 8 miesięcy więzienia

Nowojorski sąd skazał byłego tradera banku JPMorgan Chase & Co, Akshaya Aiyera, na 8 miesięcy ...
Czytaj dalej
tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia (14.09 – 20.09)

Organizator oszustwa STForex zostaje zatrzymany w Rosji. ASIC anuluje licencję USGFX. CFTC nakłada karę na ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę